DOJ підкреслює зростаючу роль криптовалют у великих випадках шахрайства

Джерело: CryptoNewsNet Оригінальна назва: DOJ Flags Three Crypto Cases in ‘America First’ Push Against Fraud Оригінальне посилання: Міністерство юстиції США висвітлило три високопрофільні випадки шахрайства, у яких криптовалюта відігравала істотну роль у своєму огляді 2025 року, опублікованому в четвер, зазначаючи посилення правозастосовної діяльності у зв’язку з тим, що цифрові активи стають частиною традиційних схем шахрайства.

Ці справи виникли у рекордно успішному році, коли прокурори пред’явили обвинувачення 265 підозрюваним із загальним наміром завдати шахрайських збитків понад $16 мільярдів, що більш ніж удвічі перевищує минулорічний показник, згідно з доповіддю Відділу кримінальної діяльності та шахрайства DOJ.

Відділ шахрайства функціонує через чотири спеціалізовані підрозділи: підрозділ Закону про корупцію за кордоном, підрозділ ринку, уряду та споживачів, підрозділ охорони здоров’я та безпеки, а також підрозділ шахрайства у сфері охорони здоров’я, який контролює випадки шахрайства у сфері охорони здоров’я, що включають конфіскацію криптовалюти.

У доповіді підкреслюється зростаюча роль криптовалюти у масштабних шахрайських операціях.

У одному з таких випадків Тайлера Контоса, Джоеля “Макса” Купеца та Хорхе Кіндса звинуватили у шахрайській схемі з використанням амніотичних тканинних алографтів на суму понад $1 мільярдів, що нібито спричинила понад $600 мільйонів неправомірних платежів Medicare. Прокурори стверджують, що обвинувачені цілеспрямовано націлювалися на літніх та важкохворих пацієнтів із медично необґрунтованими пересадками, а згодом влада конфіскувала понад 7,2 мільйони доларів активів, включаючи банківські рахунки та криптовалюту.

Міністерство юстиції також зазначило минулорічний Національний злам шахрайства у сфері охорони здоров’я, найбільший у історії відомства, коли 324 особи були звинувачені у схемах із завданням збитків понад 14,6 мільярдів доларів. Під час цієї операції влада “конфіскувала понад $245 мільйонів у готівці, розкішних автомобілях, криптовалюті та інших активах.”

У листопаді минулого року Тревіс Форд, колишній генеральний директор Wolf Capital, був засуджений до 60 місяців ув’язнення за шахрайство з криптовалютними інвестиціями на суму 9,4 мільйони доларів, яке було спрямоване проти близько 2800 інвесторів, після обіцянки “щоденних доходів 1-2%” та переказу коштів для особистих цілей, повідомило DOJ.

Ці заходи правозастосовчої діяльності відбуваються на тлі руху Конгресу щодо боротьби з криптовалютним шахрайством. Минулого місяця сенатори Еліса Слоткін (D-MI) та Джеррі Морана (R-KS) представили міжпарламентський закон SAFE Crypto Act, який передбачає створення федеральної робочої групи протягом 180 днів для зменшення кількості шахрайств із криптовалютою через міжсекторну координацію.

Прокурор Манхеттену Альвін Брагг також закликав цього місяця законодавців штату криміналізувати нелегальні операції з криптовалютою, попереджаючи, що кримінальна економіка на суму $51 мільярдів процвітає у регуляторних прогалинах.

“Найважливішим зараз є швидкість. Ми спостерігали приблизно 500% зростання шахрайства з використанням ШІ, і це зростання стосується не лише обсягу — йдеться про те, наскільки швидко тепер можуть діяти злочинні операції,” — згідно з думками експертів галузі.

Експерти попередили, що злочинні групи “більше не імпровізують,” а натомість “керують високоефективними, промисловими операціями, які можуть красти та відмивати кошти за кілька годин, а не тижнів.”

Ця швидкість сприяла тому, що називають “індустріалізацією відмивання грошей,” коли професійні мережі відмивання тепер функціонують як “спільна інфраструктура для шахрайських мереж, груп-вимагачів, організацій торгівлі наркотиками та ухильників від санкцій.”

Дивлячись у майбутнє, шахрайство з використанням ШІ продовжить визначати пріоритети правозастосовної діяльності, від шахрайств, побудованих навколо наративів торгівлі ШІ, до синтетичних та токенізованих інвестиційних схем, спрямованих на створення довіри.