Колишній начальник Державної комісії з цінних паперів Яо Цян: одноразово отримав 2000 Ефірів, ринкова вартість яких коливалася понад 60 мільйонів юанів; через чотири рівні проникнення підтверджено, що торгівці віртуальними валютами переказали 10 мільйонів на його «маскувальний рахунок»

Автор оригіналу: Red Star News

Телевізійний спеціальний фільм «Одна нога не зупиняється, півкроку не здається», створений спільно Центральним відділом пропаганди ЦК КПК і Центральною радіо- і телестудією CCTV, був показаний 14 січня на вечірньому ефірі 8-ї години на каналі CCTV Comprehensive. Четвертий епізод «Технології у боротьбі з корупцією» транслювався одночасно на платформі новин CCTV.

Крім ізоляції в межах країни та за кордоном, фізична ізоляція онлайн і офлайн також стала одним із сучасних засобів, якими корупціонери намагаються приховати свої злочини. Золото, готівка, цінні речі — це традиційні носії хабарів у корупційних справах. Однак із приходом цифрової епохи, віртуальні валюти, що базуються на технології блокчейн, постійно розвиваються, і з’явилися нові форми корупції, яких потрібно остерігатися.

Це ключові речові докази у справі про порушення дисципліни та закону керівниками, які виглядають як мобільні телефони, флеш-накопичувачі або пульти дистанційного керування. Насправді це різні моделі апаратних гаманців для зберігання та управління віртуальними валютами. Ці маленькі «гаманці» містять віртуальні гроші на суму, що за оцінками становить кілька десятків мільйонів юанів. Люди, які отримували хабарі таким чином, раніше вважали, що їм вдасться залишитися непоміченими.

Колишній начальник Департаменту технологічного нагляду Комісії з цінних паперів Китаю Яо Цянь: «Чесно кажучи, я розумів, що це крадіжка, як можна так робити? Просто раніше здавалося, що важко знайти докази.»

Яо Цянь, колишній начальник Департаменту технологічного нагляду Комісії з цінних паперів Китаю та колишній директор Інформаційного центру, раніше керував Інститутом цифрової валюти Народного банку Китаю. У квітні 2024 року його було притягнуто до відповідальності для розслідування. Спеціальна група, створена спільно між Комітетом з дисциплінарної перевірки та нагляду ЦК КПК і Комітетом з нагляду міста Шаньвей провінції Гуандун, розслідує цю справу. З самого початку група провела глибокий аналіз з урахуванням особливостей Яо Цяня.

Працівник групи з нагляду за КПК і Наглядової групи при Комісії з цінних паперів Китаю Зо Жонг: «За цим людиною потрібно вести спостереження, створювати його портрет. Він має досвід роботи з цифровими валютами протягом тривалого часу. Чи не існує тут також корупційних схем, пов’язаних із використанням віртуальних валют для отримання хабарів? У практиці боротьби з корупцією на ринку капіталу нові та приховані форми корупції є досить очевидними.»

Зі зростанням глибини розслідування, початкові припущення групи підтвердилися: кілька великих операцій з отриманням хабарів Яо Цяня були здійснені за допомогою нових та прихованих методів корупції, зокрема через отримання віртуальних валют. Віртуальні валюти — це лише цифрові рядки у мережі, які не пов’язані з особистістю власника і повністю ізольовані від банківських і платіжних систем. Вони можуть вільно торгуватися у блокчейні без обмежень за географічним розташуванням, що ускладнює їх контроль і регулювання. Однак група провела підготовчу роботу, вивчивши багато спеціальних знань і глибоко зрозумівши механізми роботи віртуальних валют, щоб визначити ключові моменти для розслідування.

Зо Жонг: «Власники переважно керують віртуальними валютами за допомогою приватних ключів, які складаються з довгих рядків символів і не дуже зручні для запам’ятовування. Зазвичай їх зберігають у апаратних гаманцях.»

Працівник Комітету з нагляду міста Шаньвей Цай Кунтин: «Під час обшуку потрібно виявити два предмети: перше — чи є апаратний гаманець; друге — чи є папірець із безладними мнемонічними словами. Це дуже важливо під час обшуку.»

Як і передбачалося, у ящику офісу Яо Цяня було знайдено апаратний гаманець. Крім того, група строго дотримувалася правил і закону, використовуючи великі дані та інформаційні технології для всебічної перевірки ситуації, виявила відповідні сліди. Аналізуючи інформацію про рахунки, було встановлено, що особистий рахунок Яо Цяня не мав явних ознак порушень, але перехресний аналіз великих даних виявив кілька банківських рахунків, відкритих на інші імена, які насправді були «масками» Яо Цяня і під його контролем. Відстежуючи рух великих сум на цих «масках-рахунках», було виявлено одну операцію з 10 мільйонами юанів, яка привела до важливого відкриття.

Зо Жонг: «Ми також виявили під час початкової перевірки, що на один із рахунків із сумою 10 мільйонів юанів було здійснено переказ. Після кількох рівнів проникнення ми підтвердили, що це, ймовірно, рахунок віртуальної валютної біржі.»

Розслідування показало, що ці 10 мільйонів юанів, що надійшли на «масковий» рахунок Яо Цяня, незабаром були використані для часткової оплати за будинок у Пекіні. Цей будинок вартістю понад 20 мільйонів юанів був зареєстрований на ім’я родича Яо Цяня, але фактично належав йому, а всі кошти на купівлю були з його «маскового» рахунку. Крім цієї суми, ще дві великі операції на загальну суму 12 мільйонів юанів також були використані для оплати нерухомості. Відстежуючи походження цих 12 мільйонів, було виявлено, що їхній шлях надзвичайно складний.

Працівник КПК і Наглядової групи міста Шаньвей Ші Чанпін: «Він вважав, що, створюючи кілька рівнів захисту, він стане більш ізольованим. Але навпаки, це ускладнює доведення його провини або існування злочину, оскільки доказів стає більше і вони більш переконливі.»

Група проникла через кілька рівнів «маскування», провела глибше розслідування і зібрала докази, визначивши джерело цих 12 мільйонів юанів. Всі ці гроші походили від компанії з інформаційних послуг, контрольованої бізнесменом Вангом. Виявилося, що Яо Цянь використовував свою посаду, щоб допомагати цій компанії у сфері цінних паперів і ф’ючерсів, створюючи повну ланцюжок доказів щодо передачі цих 12 мільйонів юанів.

Ванг також повідомив, що у цій схемі хабарництва був ключовий посередник на ім’я Цзянь Гочінґ, який був підлеглим Яо Цяня і дуже з ним близький. Спеціальна група негайно застосувала до Цзянь Гочінґ заходи тримання під вартою. Після розслідування з’ясувалося, що він майже брав участь у кожній великій операції з хабарями Яо Цяня, особливо коли той отримував віртуальні валюти у якості хабарів.

Залучена особа Цзянь Гочінґ: «Спочатку я думав, що мене залучать до передачі грошей, але потім зрозумів, що це може спричинити проблеми, тому створив проміжну адресу, і вони переказували монети на цю адресу, а потім — на особистий гаманець Яо Цяня. Я знаю, що це — передача вигод, і я боявся, що це неправильно.»

Цзянь Гочінґ, який співпрацював із Яо Цянем у роботі в Інституті цифрової валюти Народного банку і в Департаменті технологічного нагляду Комісії з цінних паперів, був не лише довіреною особою, а й одним із посередників у корупційних схемах. Багато бізнесменів, які мали справу з Яо Цянем, зверталися до нього через Цзянь Гочінґа або передавали йому прохання, і він отримував свою частку.

У 2018 році бізнесмен із криптовалютної сфери на ім’я Чжан звернувся до Яо Цяня через Цзянь Гочінґа з проханням допомогти у фінансуванні запуску токену своєї компанії. Яо Цянь погодився і зв’язався з біржею віртуальних валют, щоб допомогти компанії випустити токен, і зібрав 20 000 етерів. Після цього Чжан передав Яо Цяню 2000 етерів у знак подяки, оцінна вартість яких у найкращі часи перевищувала 60 мільйонів юанів. Вплив Яо Цяня був очевидним через його посаду.

Цзянь Гочінґ: «Вплив Яо Цяня у галузі дуже великий, оскільки він займає цю посаду.»

Щоб закріпити докази, група на основі характеристик віртуальних валют намагалася відновити весь ланцюг руху віртуальних валют, отриманих Яо Цянем, у блокчейні.

Зо Жонг: «Віртуальні валюти мають прихованість, але це — двостороння зброя, оскільки вони також мають публічний характер. Це означає, що будь-хто може у будь-який час перевірити записи про перекази віртуальних валют на будь-якому блокчейн-адресі, що зумовлено децентралізованою природою блокчейну. Тому вони мають і публічний аспект.»

За допомогою технології блокчейн група змогла відновити ланцюг руху 2000 етерів із адреси Чжан до адреси Яо Цяня у 2018 році, а також зафіксувати повний запис про переказ 370 етерів у 2021 році, що становить 10 мільйонів юанів. Група провела електронну експертизу, що підтвердила всі докази і створила цілісну картину. З такими міцними доказами Яо Цянь був змушений визнати свою провину у порушенні дисципліни та закону.

У листопаді 2024 року Яо Цянь був виключений із партії та з державної служби, його передано до прокуратури для відповідного розслідування та пред’явлення обвинувачень. Успіх у розслідуванні цієї справи додав досвіду органам дисциплінарного контролю у боротьбі з хабарництвом через віртуальні валюти. Хоча віртуальні валюти здаються безформними і безтілесними, при спробі використати їх у реальному світі вони обов’язково проявляться. Куплений Яо Цянем будинок — це «засіб прояву», що викриває його, і його хитромудра мережа пасток у підсумку не змогла його врятувати. Коли Яо Цянь був затриманий, ремонт у будинку ще не був завершений, але він уже не міг туди заселитися.

Зо Жонг: «Віртуальні валюти — це просто рядки цифр, і без реального втілення вони безглузді. Коли віртуальні активи перетворюються у реальні, вони дуже швидко можуть бути викриті.»

Використання віртуальних валют для приховування корупційних доходів — це лише один із способів нових і прихованих форм корупції. У контексті активної боротьби з корупцією, незалежно від того, наскільки змінюються методи і форми, якщо зосередитися на сутності — торгівлі владою і грошима — і строго дотримуватися правил і закону, активно застосовувати великі дані та інформаційні технології, посилювати заходи щодо виявлення та розслідування, то будь-яка форма корупції стане видимою і підконтрольною.