Справа про криптовалютне шахрайство JPEX набирає обертів: прокурори висувають нові звинувачення у відмиванні грошей проти інфлюенсера Чу Ка-фая

Джерело: CryptoNewsNet Оригінальна назва: Справа про криптошахрайство JPEX просувається вперед, оскільки прокурори додали нові звинувачення у відмиванні грошей Оригінальне посилання: Прокуратура Гонконгу додала три нові звинувачення у відмиванні грошей проти Чу Ка-фая, криптоінфлюенсера, відомого як “Майстер Чжу”, у зв’язку зі справою про криптошахрайство JPEX.

34-річний обвинувачений відіграв ключову роль у просуванні криптовалютної біржі JPEX, яка, за повідомленнями, ошукала тисячі інвесторів у Гонконгу. Ця справа вважається найбільшим у місті випадком криптошахрайства, що призвело до збитків понад $206 мільйонів і торкнулося більше ніж 2700 інвесторів.

Прокуратура повідомила суду, що вони внесли зміни до початкових звинувачень проти Ка-фая, звинувативши його у відмиванні приблизно HK$18,78 мільйонів через чотири банківські рахунки з 2020 по 2023 рік. Тепер він обвинувачується у чотирьох випадках відмивання грошей.

Справа буде передана до районного суду для розгляду, а додаткове слухання заплановане на 27 березня, поки готуються документи для передачі. Обвинувачений залишається під заставою.

Поліція пред’явила звинувачення 16 особам у зв’язку з розслідуванням JPEX, включаючи інтернет-особистостей Лін Зуо та Чен І. До сьогодні було затримано понад 80 осіб, а для трьох ймовірних керівників, які досі перебувають у розшуку, видані червоні повідомлення Інтерполу.