Нещодавно я натрапив на досить шокуючий випадок. Національне бюро з розслідування кіберзлочинів Пакистану 27 грудня спільно з рейдом ліквідувало масштабну онлайн-схему інвестиційного шахрайства, сума залучених коштів безпосередньо сягнула 60 мільйонів доларів США.

Ця операція уразила 34 особи у перших та шостих секторах району оборони Карачі, з них 15 іноземців та 19 місцевих підозрюваних. За повідомленням внутрішніх органів Пенджабу, ця група здебільшого займалася довгостроковим шахрайством через соціальні мережі та месенджери, спеціалізуючись на обмані внутрішніх та іноземних жертв, залучаючи їх до фальшивих криптовалютних та валютних операцій.

Знайдені речі також вражають — 37 комп’ютерів, 40 мобільних телефонів, 10 000 міжнародних SIM-карт, а також 6 комплектів нелегальних шлюзових пристроїв зв’язку. Це свідчить про високу зрілість шахрайської системи.

Схема шахрайства насправді складається з кількох кроків: спочатку створюється виглядаюча реалістично фальшива платформа для торгівлі, яка видає фальшиві дані про прибутки, щоб здобути довіру. Після того, як ви вкладаєте приблизно 5000 доларів, вони починають вимагати додаткові кошти під різними приводами — податки, комісії за виведення тощо. В кінці вони просто блокують акаунт і зникають, а ваші гроші вже переказані на закордонний банківський рахунок, а потім через криптовалюту здійснюється трансграничний переказ.

Подібні випадки не рідкість у сфері криптоінвестицій. Незалежно від платформи, на якій ви інвестуєте, потрібно бути обережним і не піддаватися обіцянкам про надзвичайно високі доходи. Також важливо розуміти, що офіційні торгові платформи та шахрайські мають суттєві відмінності у деталях, тому ретельна перевірка та додаткове дослідження дуже важливі.