Бразильська поліція розпочала масштабну операцію з боротьби з мережами відмивання криптовалютних активів

【比推】Бразильська федеральна поліція нещодавно розпочала спеціальну операцію під кодовою назвою «Operation Kryptolaundry» у федеральному окрузі, спрямовану проти злочинних груп, які використовують криптоактиви для незаконного фінансування та відмивання грошей.

Ця операція була дуже масштабною. Правоохоронні органи одночасно провели 24 обшуки, здійснили 9 попередніх арештів, залучаючи 45 фізичних та юридичних осіб. Обсяг арештованих активів також вражає — до 685 мільйонів ріалів, а також були накладені арешти на відповідну нерухомість.

З точки зору фінансів, загальна сума залучених коштів досягла 2,7 мільярдів ріалів (близько 500 мільйонів доларів США), з яких 404 мільйони ріалів уже визнано незаконним доходом. Що це означає? Це означає, що злочинці не тільки відмивають гроші, а й активно залучають незаконні кошти через криптоактиви.

Позиція суду дуже ясна. Обвинувачені можуть стикнутися з кількома звинуваченнями, включаючи фінансові злочини, відмивання грошей та організовану злочинність, і кожне з них є серйозним. Ця операція свідчить про зростаючу увагу правоохоронних органів різних країн до злочинів у сфері криптоактивів.