Аналіз грошових потоків у блокчейні за понад 55 мільярдів USDT

Нещодавно платформа під назвою 汇旺支付 привернула широку увагу. Ця платформа підозрюється у участі в отриманні, передачі та виведенні шахрайських коштів, особливо у зв'язку з частими транзакціями USDT у блокчейні TRON. Для глибшого розуміння її поведінки в блокчейні, у цій статті на основі публічних даних проведено детальний аналіз операцій з USDT цієї платформи у блокчейні TRON.

Огляд руху коштів

Загальна сума депозитів і зняття

• Загальна сума виведення: 57,246,854,379 USDT
• Загальна сума депозитів: 54,475,887,524 USDT

Дані показують, що на цій платформі протягом останнього півтора року спостерігався значний приплив і відтік коштів, сума виведення постійно перевищує суму депозитів, різниця між ними становить 2,771 мільярд USDT, що вказує на явну характеристику "чистого відтоку коштів".

! Ончейн "Фантом": Huiwang Pay стоїть за обігом понад 55 мільярдів USDT

Кожного тижня рух коштів

Рух коштів на платформі залишається активним, відзначаючи пікові значення в наступні три моменти:

1. 8 липня 2024 року: вперше спостерігається помітний пік, поповнення та виведення обох перевищують 10 мільярдів USDT.
2. Березень і травень 2025 року: двічі сума виведення близька або перевищує 11 мільярдів USDT.

! Ончейн "Фантом": Huione Pay стоїть за обігом понад 55 мільярдів USDT

зміна кількості угод

Кількість транзакцій на виведення почала поступово зростати з лютого 2024 року, досягнувши піку 12 травня 2025 року, коли за день було здійснено близько 150 тисяч транзакцій, що демонструє ознаки "високочастотного виведення". Порівняно з цим, кількість транзакцій на депозит коливалася менше, але загалом мала тенденцію до зростання, щоденна кількість депозитів стабільно зростала до майже 140 тисяч.

Варто зазначити, що піки суми виведення в березні та травні 2025 року супроводжувалися одночасним зростанням кількості угод.

! Ончейн "фантом": платіж Huiwang стоїть за обігом понад 55 мільярдів USDT

Аналіз поведінки користувачів

Кількість активних користувачів

З початку 2024 року кількість активних адрес депозитів на платформі у блокчейні TRON зросла з менше ніж 30 000 до понад 80 000, демонструючи стабільну тенденцію зростання. Це свідчить про те, що платформа продовжує залучати нових користувачів, але швидкість зростання дещо сповільнилася.

! Ончейн "Фантом": Huiwang Pay стоїть за обігом понад 55 мільярдів USDT

Аналіз активних адрес

Адреса виведення Top 3

1. TWS84SZ2GE2EgyZDCrfVuEJXpoXYuBxteS: 816 мільйонів USDT
2. T9yFi9yxwBUjMbHwBFKDdwFdBwvzUAqBfR: 580 мільйонів USDT
3. TTSSC4TEYtQMAMURND6i1FPYaaBJMGY4ed: 512 мільйонів USDT

Ці адреси активно використовуються з 2023 року, у блокчейні є багато слідів. Зокрема, перша адреса не лише виводила кошти з гарячих гаманців кількох платформ, але й взаємодіяла з адресами, які позначені як "OFAC Sanctions", "Theft", "BingX Exploiter". Друга адреса підозрюється як гаманці, контрольовані певною платформою-гарантом. Третя адреса взаємодіяла з кількома торговими платформами.

! Ончейн "Фантом": Huiwang Платіж за переказом понад 55 мільярдів USDT

Адреси депозитів Топ 3

1. TL8TBpubVzBr1UWPXBXU8Pci5ZAip9SwEf: 1,665 мільярда USDT
2. TPEpdLYtHr8cN1Jbwf6CGNB9Ppho7L2otr: 449 мільйонів USDT
3. TM1zzNDZD2DPASbKcgdVoTYhfmYgtfwx9R: 436 мільйонів USDT

Зокрема, депозит першої адреси досягає 1,6 мільярда USDT, що в 1,3 рази більше, ніж адреса з найбільшою сумою на зняття, перші угоди можна простежити до 2022 року, ймовірно, це гаманцеві адреси, контрольовані певною платформою поручительства. Інші дві адреси, ймовірно, є гарячими гаманцями певної торгової платформи.

! Ончейн "Фантом": Huiwang Pay стоїть за обігом понад 55 мільярдів USDT

Аналіз активного часу

Аналізуючи 10 випадкових звичайних адрес для внесення та зняття коштів, було виявлено:

• Вивід коштів в основному зосереджений на UTC часі з 01:00 до 16:00, де з 07:00 до 13:00 є періодом високої активності.
• Операції з депозитами в основному зосереджені на часі UTC 03:00-10:00, що частково збігається з активними періодами адреси для виведення.

Окремі адреси демонструють різке збільшення транзакцій у певний період (наприклад, з 02:00 до 03:00), тоді як деякі адреси для виведення коштів майже не мають транзакцій з 15:00 до 00:00 наступного дня.

! Ончейн "Фантом": Huiwang Pay стоїть за обігом понад 55 мільярдів USDT

! Ончейн "Фантом": Huiwang Pay стоїть за обігом понад 55 мільярдів USDT

Міжнародна регуляторна динаміка

Нещодавно кілька міжнародних регуляторних органів вжили заходів щодо цієї платформи та пов'язаних з нею суб'єктів:

• У липні 2024 року Tether заморозила адресу, пов'язану з цією платформою, на суму майже 30000000 USDT.
• У травні 2025 року Міністерство фінансів США запропонувало заборонити фінансовим установам США надавати послуги цій групі.
• Управління ООН з наркотиків і злочинності віднесло це до частини "екосистеми промислової кібершахрайства".
• Звіт Elliptic вказує, що платформа обробила понад 8,4 мільярда доларів США підозрілих транзакцій.
• 15 травня 2025 року одна з платформ, що надає відповідні гарантії, оголосила про зупинку своєї роботи через блокування в Telegram.

Цей аналіз надає базові дані для розуміння ланцюгових активностей цієї платформи, що сприяє подальшому дослідженню її моделі роботи та потенційних ризиків.

! Ончейн "Фантом": Huiwang Pay стоїть за обігом понад 55 мільярдів USDT

! "Фантом" у ланцюжку: платіж Huiwang стоїть за обігом понад 55 мільярдів USDT

! Ончейн "Фантом": Huiwang Pay стоїть за обігом понад 55 мільярдів USDT