Глобальне розширення індустрії шифрування шахрайства в Південно-Східній Азії вимагає посилення міжнародного регуляторного співробітництва

Нові тенденції кіберзлочинності в Південно-Східній Азії: Криптоактиви стали основним інструментом, необхідно посилити міжнародну співпрацю

У квітні 2025 року Управління ООН з наркотиків і злочинності (UNODC) опублікувало звіт під назвою «Глобальний вплив центрів шахрайства в Південно-Східній Азії, підпільних фінансових установ та незаконних мережевих ринків». У звіті системно аналізуються нові форми транснаціональної організованої злочинності в регіоні Південно-Східної Азії, зокрема, акцентується увага на новій цифровій кримінальній екології, що будується навколо центрів мережевого шахрайства, які поєднують мережу відмивання грошей підпільних фінансових установ та платформи незаконних мережевих ринків.

UNODC опублікував звіт про шахрайство в регіоні Південно-Східної Азії: криптоактиви стали інструментом злочинності, усім сторонам необхідно посилити міжнародну співпрацю

Невдовзі після публікації звіту, 5 травня 2025 року, Міністерство фінансів США оголосило про санкції проти Кренського національного армії М’янми (KNA) та її лідерів і родичів, визнавши їх значною транснаціональною кримінальною організацією, яка керує та допомагає у проведенні мережевих шахрайств, торгівлі людьми та транснаціональних операцій з відмивання грошей. Район на кордоні М'янми та Таїланду, контрольований KNA, став місцем скупчення кількох шахрайських угруповань. 1 травня 2025 року, мережа фінансового кримінального контролю США також включила Huione Group до основних об'єктів уваги з відмивання грошей, зазначивши, що вона є ключовим каналом для очищення злочинних доходів, отриманих північнокорейськими хакерськими групами та шахрайськими угрупованнями Південно-Східної Азії.

UNODC попереджає, що цей тип злочину вже набув високого рівня систематизації, професіоналізації та глобалізації, а також залежить від нових технологій, які постійно еволюціонують, і став важливим сліпим місцем у міжнародному управлінні безпекою. У відповідь на постійно зростаючу загрозу звіт закликає уряди країн терміново посилити контроль за віртуальними активами та незаконними фінансовими каналами, сприяти обміну інформацією в режимі реального часу між правоохоронними органами та створенню механізмів міжкордонної співпраці, а також встановити більш ефективну систему боротьби з відмиванням грошей та шахрайством, щоб стримати цей швидко розвиваючийся глобальний ризик безпеки.

Південно-Східна Азія поступово стає центром кримінальної екосистеми

Зі швидким розширенням індустрії кіберзлочинності в Південно-Східній Азії цей регіон поступово перетворюється на ключовий вузол глобальної злочинної екосистеми. Злочинні угруповання використовують слабке управління в регіоні, зручну міжкордонну співпрацю та технологічні вразливості для створення високоефективних, індустріалізованих злочинних мереж. Від М'янми до Сіханука в Камбоджі центри шахрайства не тільки великі, але й постійно еволюціонують, використовуючи новітні технології для ухилення від переслідування та отримуючи дешеву робочу силу через торгівлю людьми.

UNODC опублікував звіт про шахрайство в регіоні Південно-Східної Азії: Криптоактиви стали інструментом злочину, всі сторони повинні посилити міжнародну співпрацю

Висока ліквідність і адаптивність

Групи кіберзлочинців Південно-Східної Азії демонструють високу мобільність і сильну адаптивність, здатні швидко змінювати місця діяльності відповідно до тиску правоохоронних органів, політичної ситуації або геополітичних умов. Наприклад, після заборони онлайн-гемблінгу в Камбоджі, велика кількість шахрайських угруповань перемістилася до спеціальних економічних зон, таких як Шанське державне утворення в М'янмі та Золотий трикутник Лаосу, а згодом через військові конфлікти в М'янмі та регіональні спільні правоохоронні дії знову переїхала до Філіппін, Індонезії та інших країн, формуючи цикл "удар---переміщення---повернення". Ці угруповання маскують свою діяльність за допомогою казино, прикордонних економічних зон, курортів та інших фізичних місць, одночасно "зглиблюючись" у більш віддалені, з слабким правозастосуванням сільські райони та прикордонні території, щоб уникнути концентрованих атак. Крім того, організаційна структура стає все більш "клітинною", шахрайські точки розподіляються по житлових будинках, готелях та навіть усередині аутсорсингових компаній, що демонструє сильну стійкість до виживання та здатність до повторного розгортання.

Системна еволюція шахрайської індустрії

Шахрайські угруповання більше не є розрізненими групами, а створили "вертикально інтегрований кримінальний виробничий ланцюг", що охоплює збір даних, виконання шахрайства та відмивання грошей. Верхній рівень покладається на певні платформи для отримання даних про жертв з усього світу; середній рівень реалізує шахрайство через "схеми обману", "фальшиве правозастосування", "інвестиційні спокуси" та інші методи; нижній рівень покладається на підпільні фінансові установи, OTC позабіркову торгівлю та платежі стабільними монетами (наприклад, USDT) для завершення відмивання коштів та міжнародних переказів. За даними UNODC, у 2023 році збитки від шахрайства з криптоактивами в США перевищили 5,6 мільярда доларів, з яких приблизно 4,4 мільярда доларів пов'язано з найбільш поширеними в Південно-Східній Азії так званими "схемами обману". Обсяги прибутків від шахрайства досягли "промислового рівня", сформувавши стабільний цикл прибутку, що залучає все більше транснаціональних кримінальних сил до участі.

Торгівля людьми та чорний ринок праці

Розширення шахрайської індустрії супроводжується системним торгівлею людьми та примусовою працею. Персонал шахрайських парків походить з понад 50 країн світу, особливо з Китаю, В'єтнаму, Індії, Африки та інших регіонів, часто стаючи жертвами через фальшиві вакансії "високоплачений клієнтський сервіс" або "технічні посади", що призводить до обману при в'їзді, вилучення паспортів, насильницьких контролів та навіть багаторазового перепродажу. На початку 2025 року лише в Кренському штаті М'янми було депортовано понад тисячу іноземних жертв. Ця модель "шахрайська економіка + сучасне рабство" вже не є окремим явищем, а є основною формою підтримки людських ресурсів у всій промисловій ланцюгу, що призводить до серйозних гуманітарних криз та дипломатичних викликів.

UNODC опублікував звіт про випадки шахрайства в регіоні Південно-Східної Азії: Криптоактиви стали інструментом злочинності, всі сторони повинні посилити міжнародне співробітництво

Цифровізація та еволюція екосистеми злочинних технологій

Злочинні групи мають надзвичайно високу технічну адаптацію, постійно вдосконалюючи свої методи протидії розслідуванням, створюючи "технічну незалежність + інформаційний чорний ящик" злочинну екосистему. З одного боку, вони зазвичай розгортають інфраструктуру, таку як супутниковий зв'язок Starlink, приватні електромережі, внутрішні системи тощо, відокремлюючись від контролю місцевого зв'язку, реалізуючи "офлайн виживання"; з іншого боку, широко використовують шифровану комунікацію (наприклад, деякі групи з кінцевим шифруванням), AI-генерований контент (Deepfake, віртуальні ведучі), автоматизовані фішингові скрипти тощо, підвищуючи ефективність шахрайства та ступінь маскування. Деякі організації також запровадили "шахрайство як послугу" (Scam-as-a-Service) платформу, надаючи іншим групам технічні шаблони та дані, сприяючи продуктізації та сервісизації злочинної діяльності. Ця постійно еволюціонуюча технологічно-орієнтована модель суттєво знижує ефективність традиційних правоохоронних заходів.

Глобальна експансія поза Південно-Східною Азією

Злочинні угруповання Південно-Східної Азії більше не обмежуються місцевістю, а розширюються на глобальному рівні, створюючи нові операційні бази в інших регіонах Азії, Африці, Південній Америці, на Близькому Сході та навіть в Європі. Це розширення не лише ускладнює правоохоронну діяльність, але й робить злочинні дії, такі як шахрайство та відмивання грошей, більш міжнародними. Злочинні угруповання використовують місцеві регуляторні прогалини, корупційні проблеми та слабкі місця фінансової системи для швидкого проникнення на нові ринки.

UNODC опублікував звіт про шахрайство в регіоні Південно-Східної Азії: Криптоактиви стали інструментом злочинності, всі сторони повинні посилити міжнародну співпрацю

Азія

  • Китайський Тайвань: став центром розробки шахрайських технологій, де деякі злочинні групи заснували "білі мітки" компанії зі створення азартного програмного забезпечення, надаючи технічну підтримку шахрайським центрам Південно-Східної Азії.

  • Гонконг та Макао: підпільні фінансові центри, що сприяють міжкордонному руху капіталу, деякі казино-агенти беруть участь у відмиванні грошей (наприклад, справа групи Сонячного міста).

  • Японія: у 2024 році збитки від мережевого шахрайства зростуть на 50%, деякі справи пов'язані з центрами шахрайства в Південно-Східній Азії.

  • Корея: зростання шахрайства з криптоактивами, кримінальні угруповання використовують стабільні монети в воні (наприклад, USDT прив'язаний до KRW) для відмивання грошей.

  • Індія: Громадян торгували до центрів шахрайства в М'янмі та Камбоджі, у 2025 році уряд Індії врятував понад 550 осіб.

  • Пакистан і Бангладеш: стали джерелом трудової сили для шахрайства, деякі жертви були введені в оману і продані в Південно-Східну Азію після того, як їх привезли до Дубая.

Африка

  • Нігерія: Нігерія стала важливою ціллю для азійських шахрайських мереж у їхньому розвитку на африканському континенті. У 2024 році в Нігерії було викрито великий шахрайський угрупування, заарештовано 148 громадян Китаю та 40 філіппінців, які були залучені у шахрайство з криптоактивами.

  • Замбія: у квітні 2024 року Замбія викрила злочинну групу, заарештувавши 77 підозрюваних, серед яких 22 китайських лідери шахрайства, які були засуджені до максимального терміну в 11 років ув'язнення.

  • Ангола: наприкінці 2024 року в Анголі була проведена масштабна операція, в ході якої було затримано десятки китайських громадян за підозрою в участі в онлайн-азартних іграх, шахрайстві та кіберзлочинності.

Південна Америка

  • Бразилія: у 2025 році ухвалено законопроект про легалізацію онлайн-гемблінгу, але злочинні групи все ще використовують нерегульовані платформи для відмивання грошей.

  • Перу: ліквідовано кримінальну групу з Тайваню "Червоний дракон", врятовано понад 40 малайзійських працівників.

  • Мексика: Наркомафії відмивають гроші через азіатські підпільні фінансові установи, стягуючи 0%-6% низьку комісію для залучення клієнтів.

Середній Схід

  • Дубай: стати глобальним центром відмивання грошей. Головний злочинець справи про відмивання 3 мільярдів доларів у Сінгапурі придбав розкішний будинок у Дубаї, використовуючи офшорні компанії для переміщення коштів. Шахрайська група відкрила "центр набору" в Дубаї, щоб заманити робітників до Південно-Східної Азії.

  • Туреччина: частина китайських шахрайських лідерів отримує турецький паспорт через програму інвестиційного громадянства, ухиляючись від міжнародного розшуку.

Європа

  • Великобританія: Лондонська нерухомість стала інструментом відмивання грошей, частина коштів походить з шахрайських доходів Південно-Східної Азії.

  • Грузія: у місті Батумі з'явився "малий Південно-Східна Азія" центр шахрайства, злочинна група використовує казино та футбольні клуби для відмивання грошей.

![UNODC опублікував звіт про шахрайство в регіоні Південно-Східної Азії: Криптоактиви стали інструментом злочинності, усім сторонам потрібно посилити міжнародну співпрацю](https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-5c0bec6dc8c52b79da3b6940428f0795.webp01

Нові незаконні мережеві ринки та послуги з відмивання грошей

З огляду на те, що традиційні злочинні методи зазнають тиску, злочинні угруповання Південно-Східної Азії переходять до більш прихованих і ефективних незаконних мережевих ринків і послуг з відмивання грошей. Ці нові платформи зазвичай інтегрують Криптоактиви, анонімні платіжні інструменти та підпільні банківські системи, надаючи злочинним суб'єктам, таким як шахрайські угруповання, торгівці людьми та наркоторговці, не лише пакети інструментів для шахрайства, вкрадені дані, програмне забезпечення для глибокого підроблення на основі Шифрування, а й забезпечуючи швидкий рух коштів через Криптоактиви, підпільні фінансові установи та певні чорні ринки, що ставить глобальні правоохоронні органи перед безпрецедентними викликами.

) Деякі чорні ринки

Злочинці в Південно-Східній Азії дедалі більше глобалізують спектр послуг, що надаються на незаконних онлайн-ринках і форумах, заснованих на певних шифрувальних платформах. На відміну від цього, темна мережа не тільки вимагає певного фону професійних знань, не має реального часу взаємодії, але й має високий технічний бар’єр; тоді як деякі шифрувальні платформи, завдяки їх легкому доступу, орієнтованому на мобільні пристрої дизайну, потужним функціям шифрування, можливостям миттєвого зв’язку та автоматизації через роботи, роблять злочинців Південно-Східної Азії більш здатними до здійснення шахрайства та масштабування своєї діяльності.

Останніми роками деякі з найпотужніших і найвпливовіших кримінальних мереж у регіоні контролюють кілька платформ на базі певних шифрувальних платформ, які стали основними місцями збору, зв'язку та ведення бізнесу для місцевих злочинців і постачальників послуг. Ці незаконні ринки часто пов'язані з криптоактивами, контрольованими тією ж організацією, на платформі зосереджені численні продавці, які спеціалізуються на продажу вкрадених даних, інструментів хакерів, шкідливого програмного забезпечення, а також різноманітних підпільних фінансових установ, відмивання грошей і послуг кіберзлочинності, тоді як інші злочинці...

PIG2.62%
Переглянути оригінал
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
  • Нагородити
  • 5
  • Репост
  • Поділіться
Прокоментувати
0/400
ApyWhisperervip
· 08-09 00:29
Знову почали захоплювати гори? Це або М'янма, або Малайзія.
Переглянути оригіналвідповісти на0
GateUser-a606bf0cvip
· 08-07 01:58
Відмивання грошей занадто зухвало, чи не так, ці два роки?
Переглянути оригіналвідповісти на0
MetamaskMechanicvip
· 08-06 01:07
Коли можна буде вплинути на цю групу шахраїв?
Переглянути оригіналвідповісти на0
MissedAirdropBrovip
· 08-06 01:03
Ух ти, підземні гроші такі безцеремонні? Можливо, це вони забрали мій Аірдроп!
Переглянути оригіналвідповісти на0
MetadataExplorervip
· 08-06 01:00
Знову хтось перекладає відповідальність на шифрування? А де регуляція?
Переглянути оригіналвідповісти на0
  • Закріпити