Юридичні ризики мем-токенів: розгляд спірного випадку

Нещодавно кримінальна справа, що стосується випуску віртуальних монет, привернула широку увагу. Ця справа стосується студента, народженого після 2000 року, який випустив мем-токени на певному публічному блокчейні і був засуджений за шахрайство. Хоча такі справи не є рідкістю, вони все ж викликали обговорення про те, чи може випуск мем-токенів становити кримінальний злочин. У цій статті буде розглянуто цей випадок та правові ризики, пов'язані з випуском мем-токенів.

Огляд справи

Головним персонажем справи є студент університету Ян, який народився в 2000 році. У травні 2022 року Ян випустив на певному публічному блокчейні мем-токен під назвою BFF і створив для нього пул ліквідності. Під час додавання ліквідності інший трейдер Ло одразу обміняв 50000 монет BSC-USD на велику кількість монет BFF. Лише через 24 секунди Ян відкликав ліквідність, внаслідок чого монети BFF значно знецінилися. Ло потім звернувся до поліції, стверджуючи, що його обманули на понад 300000 юанів.

Юридичні спори

Ключовим у цій справі є те, чи дії Янґа становлять злочин шахрайства. Ознаки складу злочину шахрайства включають:

1. Особа має на меті незаконно заволодіти чужим майном
2. Вчинив дії, що включають "вигадані факти" або "приховану правду"
3. Потерпілий внаслідок цього потрапив у хибне сприйняття і зазнав майнових втрат

Прокуратура вважає, що дії Янга щодо випуску фальшивої криптовалюти та швидкого виведення капіталу відповідають складу злочину шахрайства. Однак ця точка зору викликає суперечки.

Інша точка зору

Є думка, що ця справа не є шахрайством, з наступних причин:

1. Потерпілий, можливо, не потрапив у хибне сприйняття. Згідно з торговими записами, Ро завершив купівлю в ту ж секунду, коли Ян додав ліквідність, і така швидкість операцій, ймовірно, була досягнута за допомогою автоматизованої торгової програми.

2. Торгові записи Ро показують, що він має великий досвід інвестування в мем-токени, а також виконує операції дуже професійно, можливо, є професійним "трейдером" або "снайпером криптовалютного світу".

3. Якщо Ро використовує програму для автоматизованої торгівлі, тоді його дії щодо розпорядження майном не є наслідком помилкового сприйняття дій Яна.

Висновок

Хоча дії Янга в даній справі можуть не підпадати під визначення шахрайства, випуск мем-токенів все ще є високоризиковою діяльністю. Це може включати незаконне ведення бізнесу, злочини, пов’язані з незаконними фінансовими зборами, а також злочини, пов’язані з азартними іграми. Особливо в умовах нинішнього регуляторного середовища, навіть якщо криптовалюта випускається за кордоном, якщо проектна команда знаходиться в країні, це все ще може підпадати під незаконне залучення коштів від населення.

Для учасників криптовалютної сфери важливо розуміти пов’язані юридичні ризики та діяти обережно. Водночас, цей випадок також відображає те, що в умовах швидкозростаючої криптовалютної сфери існуюча правова рамка може потребувати подальшого вдосконалення для кращого реагування на виклики, які виникають через нові фінансові активності.