Ця південноазійська країна, яку називають "прихистком багатства", сьогодні тихо перетворюється на "рай для шахраїв".
З поширенням сімейних офісів і масовим припливом заможних людей країна перетворилася на розсадник ретельно продуманих шахрайств усіх видів: від видачі себе за інвестиційних консультантів до проникнення в суть управління сімейними активами, до маніпулювання цифровими валютами та видавання себе за співробітників фінансових установ для вчинення транскордонного шахрайства.
Злочинні угруповання точно націлюються на регуляторні прогалини та слабкі місця довіри, крок за кроком встановлюючи пастки, внаслідок чого багато багатих людей і простих громадян потрапляють у пастки і зазнають значних економічних втрат. Цей фінансовий центр, який на перший погляд має суворий контроль та досконалу систему, переживає серйозні виклики щодо забезпечення безпеки активів та модернізації регуляторної системи.
"Серед десяти людей шість стикалися з шахрайством"
Наприкінці 2024 року працівник з продажу Лі отримав контакт з міжнародного номера через програму для миттєвого обміну повідомленнями, який стверджував, що може запропонувати можливість роботи в інтернеті. Лі виявив інтерес до цього додаткового джерела доходу.
Потім інший чоловік, який назвався малайзійцем, що проживає в цій країні, зв'язався з нею, стверджуючи, що він одружений і має дитину. Хоча Лі внутрішньо сумнівалася, що це може бути шахрайством, вона все ж вирішила продовжити спілкування: "Я спочатку хотіла обдурити цих шахраїв, вважаючи себе розумнішою за них."
Протягом наступних кількох місяців цей чоловік щодня надсилав повідомлення з підтримкою та позитивом. Повільно Лі почав розглядати його як справжнього друга: "Він щодня запитує: 'Сестро, як ти сьогодні?' Чи не хочеш спробувати цю онлайн-роботу? З часом я просто вважав це підробітком, який може приносити додатковий дохід."
Згідно з повідомленнями, ця робота вимагала від неї сплатити депозит у формі криптовалюти, що очевидно є ретельно спланованим початком шахрайства.
Переглянути оригінал
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
Ця південноазійська країна, яку називають "прихистком багатства", сьогодні тихо перетворюється на "рай для шахраїв".
З поширенням сімейних офісів і масовим припливом заможних людей країна перетворилася на розсадник ретельно продуманих шахрайств усіх видів: від видачі себе за інвестиційних консультантів до проникнення в суть управління сімейними активами, до маніпулювання цифровими валютами та видавання себе за співробітників фінансових установ для вчинення транскордонного шахрайства.
Злочинні угруповання точно націлюються на регуляторні прогалини та слабкі місця довіри, крок за кроком встановлюючи пастки, внаслідок чого багато багатих людей і простих громадян потрапляють у пастки і зазнають значних економічних втрат. Цей фінансовий центр, який на перший погляд має суворий контроль та досконалу систему, переживає серйозні виклики щодо забезпечення безпеки активів та модернізації регуляторної системи.
"Серед десяти людей шість стикалися з шахрайством"
Наприкінці 2024 року працівник з продажу Лі отримав контакт з міжнародного номера через програму для миттєвого обміну повідомленнями, який стверджував, що може запропонувати можливість роботи в інтернеті. Лі виявив інтерес до цього додаткового джерела доходу.
Потім інший чоловік, який назвався малайзійцем, що проживає в цій країні, зв'язався з нею, стверджуючи, що він одружений і має дитину. Хоча Лі внутрішньо сумнівалася, що це може бути шахрайством, вона все ж вирішила продовжити спілкування: "Я спочатку хотіла обдурити цих шахраїв, вважаючи себе розумнішою за них."
Протягом наступних кількох місяців цей чоловік щодня надсилав повідомлення з підтримкою та позитивом. Повільно Лі почав розглядати його як справжнього друга: "Він щодня запитує: 'Сестро, як ти сьогодні?' Чи не хочеш спробувати цю онлайн-роботу? З часом я просто вважав це підробітком, який може приносити додатковий дохід."
Згідно з повідомленнями, ця робота вимагала від неї сплатити депозит у формі криптовалюти, що очевидно є ретельно спланованим початком шахрайства.