Ончейн-аналітик за даними Юй Цзінь (余烬) 1 квітня зафіксував, що адреса, позначена як ймовірний адреса для маніпуляцій SIREN, витратила 144 000 USDT, щоб викупити 500 000 SIREN. Приблизно 15 днів тому ця адреса продавала еквівалентні обсяги токенів по 0.947 долара за 1 SIREN. Після цього викупу на нижчих рівнях її балансова чиста вигода становить близько 329 000 USDT. Наразі адреса все ще утримує приблизно 645 мільйонів SIREN.
Маніпулятивна «смуга» адреси SIREN: капітал не зрушено, чистий прибуток 329 тис. USDT
(Джерело: Arkham)
Ончейн-трекінг-логи показують повний шлях цієї «смуги» операцій: приблизно 15 днів тому ймовірна маніпулятивна адреса на високих рівнях продала 500 000 SIREN по 0.947 долара за 1 токен, отримавши 473 000 USDT; сьогодні після суттєвого падіння SIREN вона викупила аналогічну кількість токенів за 144 000 USDT, повністю відновивши позицію; різниця в 329 000 USDT залишилася на рахунку.
Ключова передумова такого сценарію — точне керування напрямом ціни — і в умовах ринку з високим ступенем контролю, як зазначають ончейн-аналітики, «вгадування» може бути не проявом здібностей до прогнозування, а результатом того, що сама ціна визначається контрольними сторонами проактивно.
Ончейн-аналіз EmberCN: підозра в контролі 88.5%
Ончейн-аналіз, опублікований аналітиком EmberCN 23 березня, показує, що концентрація тримання SIREN суттєво перевищує попередні очікування: ймовірний єдиний «хазаїн» контролює близько 88.5% обігу, загалом приблизно 644 млн токенів, а тодішня оцінка становила близько 1.44 млрд доларів США.
Технічні підстави аналізу позицій конкретно такі: серед топ-54 адрес за обсягом тримання, за винятком адреси знищення та Binance Web3-гаманця, решта 52 адреси мають високий рівень взаємозв’язку:
48 адрес: адреси для нещодавнього централізованого збирання (акумуляції) — патерни поведінки дуже узгоджені, з чіткими ознаками системного перерозподілу коштів
4 адреси: джерела коштів простежуються до операцій з однієї партії побудови позицій у кінці червня — на початку липня 2023 року
Аналіз вказує, що після завершення акумуляції приблизно 66.5% токенів «хазаїн» разом із триманням на централізованих біржах (CEX) підвищив фактичну частку контролю. Є ознаки, що частина ончейн-адрес пов’язана з публічним гаманцем маркет-мейкерської установи DWF Labs, але ця пов’язаність досі не була офіційно підтверджена; усі висновки ґрунтуються на публічних ончейн-даних і мають аналітичний, спекулятивний характер.
Як тонкий спотовий ринок штовхає «скальпування» в деривативах: розбір маніпулятивного механізму
Ще 5 березня аналітик @c_ckoko публічно зазначив, що SIREN має ознаку «перехресного збирання» (cross-exchange harvesting), і описав його базову логіку операцій: у частині бірж глибина спотових ордерів SIREN є вкрай малою. Згідно з даними Arkham, на платформі Gate спотовий запас SIREN станом на 22 березня становив лише 64 000 токенів; за такої слабкої ліквідності лише торговий обсяг у 100 000 доларів США здатен створити майже 40% коливань 1-хвилинної свічки, після чого це впливає на індекс ціни контрактів Binance, формуючи шлях «збирання» через розрахунки деривативів, які підганяються тонким спотом.
Після допису @c_ckoko спосіб розрахунку індексу ціни контракту Binance SIREN було двічі скориговано: вагу спота Gate знизили з 50% до 25%, а частку Binance Alpha підвищили з 25% до 50%, що певною мірою звузило зазначений простір для маніпуляцій. З огляду на дані по незакритому обсягу контрактів: починаючи з 8 лютого у SIREN з’явилися чіткі аномалії; обсяг позицій за контрактами, який раніше довго коливався в діапазоні від 3 до 5 мільйонів доларів США, раптово зріс до приблизно 58.83 млн доларів США — що дуже узгоджується з попереднім ончейн-аналізом.
Питання й відповіді
Як маніпулятивна адреса SIREN заробляє, не збільшуючи позицію?
Згідно з ончейн-трекінгом, адреса спочатку продала на високих рівнях (0.947 долара) 500 000 SIREN, отримавши натомість 473 000 USDT, а після сильного падіння (0.288 долара) викупила на 144 000 USDT рівний обсяг токенів. Позицію було відновлено до початкового стану, а балансова різниця в 329 000 USDT залишилася на рахунку. Передумова роботи цієї моделі — наявність контролю за рухом ціни, що перевищує звичайне прогнозування.
Чи підтверджено підозрюваного маніпулятора SIREN?
Наразі всі аналізи ґрунтуються на зв’язності адрес і відстеженні коштів за публічними ончейн-даними; висновки мають спекулятивний характер і не були підтверджені жодним офіційним рішенням. Є ознаки, що деякі адреси пов’язані з публічним гаманцем DWF Labs, але так само не отримано офіційної відповіді. Інвесторам слід самостійно оцінювати ризики, спираючись на інформацію з різних джерел.
Чому тижнева ринкова вартість тримання SIREN впала з 1.44 млрд доларів США до 155 млн доларів США?
За той самий пакет 645 млн токенів протягом тижня оцінка знизилася більш ніж на 89%, що свідчить про суттєве скорочення ціни монети SIREN у цей період. Ончейн-аналітики вважають, що це пов’язано з проактивним звуженням ліквідності спота в умовах високого контролю, але конкретну ринкову динаміку потрібно оцінювати в комплексі з повними даними про торгівлю.
Застереження: Інформація на цій сторінці може походити від третіх осіб і не відображає погляди або думки Gate. Вміст, що відображається на цій сторінці, є лише довідковим і не є фінансовою, інвестиційною або юридичною порадою. Gate не гарантує точність або повноту інформації і не несе відповідальності за будь-які збитки, що виникли в результаті використання цієї інформації. Інвестиції у віртуальні активи пов'язані з високим ризиком і піддаються значній ціновій волатильності. Ви можете втратити весь вкладений капітал. Будь ласка, повністю усвідомлюйте відповідні ризики та приймайте обережні рішення, виходячи з вашого фінансового становища та толерантності до ризику. Для отримання детальної інформації, будь ласка, зверніться до
Застереження.
