Cato Enstitüsü, ABD vatandaşları için California ve Teksas'taki 30 posta kodunda yaşayanlar için para işlem raporları için eşiği 10.000 dolar dan 200 dolara indirme kararını eleştirdi Mali Suçlarla Mücadele Ağı'nın (FinCEN)
Yeni Düzey Mali İzleme
Washington merkezli liberteryen düşünce kuruluşu Cato Enstitüsü, Mali Suçlarla Mücadele Ağı'nın (FinCEN) 30 ZIP kodundaki Kaliforniya ve Teksas'ta yaşayan ABD vatandaşları için para işlem raporları için eşiği 10.000 dolardan 200 dolara düşürme kararını eleştirdi ve yanlış bir adım olarak nitelendirdi. Düşünce kuruluşuna göre, bu eşiğin düşürülmesi bir milyon Amerikalıyı yeni bir finansal gözetim seviyesine maruz bırakacaktır.
Son blog yazısında, Cato Enstitüsü, FinCEN'in duyurusunu hayal kırıklığı yaratan ancak şaşırtıcı olmayan bir adım olarak tanımladı. Şubat ayında kartelleri terörist olarak tanımlama kararının, Trump yönetiminin ABD-Meksika sınırında faaliyet gösteren suçlularla mücadelesinde büyük ölçüde ileri gideceğini işaret ettiğine dikkat çekti.
Mali Suçlarla Mücadele Ağı (FinCEN), 11 Mart'ta açıkladığı coğrafi hedefleme emri (GTO) kapsamında, California ve Teksas'taki güneybatı sınırına yakın 30 posta kodundaki tüm para hizmetleri işletmelerinin (MSB'lerinin), 200 dolar eşiğinde para işlem raporları (CTR'leri) sunmalarını zorunlu kıldı. Hazine Bakanı Scott Bessent, GTO'nun Meksika uyuşturucu kartelleri ve diğer suç örgütleri tarafından ABD finansal sistemlerine yöneltilen riskleri azaltmayı ve suçlularla mücadele etmeyi amaçladığını belirtti.
FinCEN, GTO'yu kartellerle ve suç çeteleriyle mücadele aracı olarak çerçevelemiş olsa da, Cato Enstitüsü, eşik değerini düşürmenin beklentilere aykırı olduğunu savunuyor.
"En azından birçok kişi miktarın enflasyona göre ayarlanması gerektiğini kabul ediyor. Bu ayarlamayı 1945'te Düşmanla Ticaret Yasağı Kanunu kapsamında yapılan bildirimlere mi, 1970'te Bankacılık Gizlilik Yasası'nın yürürlüğe girmesine mi, yoksa Hazine'nin 1972'de para işlem raporu düzenlemesine mi dayandırırsınız, bu raporlama rejiminin kontrolsüz bir şekilde büyüdüğü açıktır," düşünce kuruluşu dedi.
Düşünce kuruluşu, kartellerle ve örgütlü suçlarla mücadele etme ihtiyacı konusunda Trump yönetimiyle aynı fikirde olmasına rağmen, bunun Amerikalıların haklarının elinden alınmasını haklı çıkaramayacağını iddia ediyor. Cato Enstitüsü ayrıca, Trump yönetiminin eylemlerinin Biden yönetiminin önerdiği 600 dolarlık eşiği düşürmeyi öneren eylemlerinden daha aşırı olduğunu öne sürdü.
Fight for the Future tarafından 2023'te yapılan bir uyarıyı alıntılayan Cato Enstitüsü, Trump yönetiminin suçluların onu Anayasa'yı terk etmeye zorlamasına izin vermiş olabileceğini iddia ediyor.
The content is for reference only, not a solicitation or offer. No investment, tax, or legal advice provided. See Disclaimer for more risks disclosure.
Cato Enstitüsü, FinCEN'ın Yeni Raporlama Kuralları Karşısında Erozyona Uğrayan Finansal Gizlilik Haklarından Uyarıyor
Cato Enstitüsü, ABD vatandaşları için California ve Teksas'taki 30 posta kodunda yaşayanlar için para işlem raporları için eşiği 10.000 dolar dan 200 dolara indirme kararını eleştirdi Mali Suçlarla Mücadele Ağı'nın (FinCEN)
Yeni Düzey Mali İzleme
Washington merkezli liberteryen düşünce kuruluşu Cato Enstitüsü, Mali Suçlarla Mücadele Ağı'nın (FinCEN) 30 ZIP kodundaki Kaliforniya ve Teksas'ta yaşayan ABD vatandaşları için para işlem raporları için eşiği 10.000 dolardan 200 dolara düşürme kararını eleştirdi ve yanlış bir adım olarak nitelendirdi. Düşünce kuruluşuna göre, bu eşiğin düşürülmesi bir milyon Amerikalıyı yeni bir finansal gözetim seviyesine maruz bırakacaktır.
Son blog yazısında, Cato Enstitüsü, FinCEN'in duyurusunu hayal kırıklığı yaratan ancak şaşırtıcı olmayan bir adım olarak tanımladı. Şubat ayında kartelleri terörist olarak tanımlama kararının, Trump yönetiminin ABD-Meksika sınırında faaliyet gösteren suçlularla mücadelesinde büyük ölçüde ileri gideceğini işaret ettiğine dikkat çekti.
Mali Suçlarla Mücadele Ağı (FinCEN), 11 Mart'ta açıkladığı coğrafi hedefleme emri (GTO) kapsamında, California ve Teksas'taki güneybatı sınırına yakın 30 posta kodundaki tüm para hizmetleri işletmelerinin (MSB'lerinin), 200 dolar eşiğinde para işlem raporları (CTR'leri) sunmalarını zorunlu kıldı. Hazine Bakanı Scott Bessent, GTO'nun Meksika uyuşturucu kartelleri ve diğer suç örgütleri tarafından ABD finansal sistemlerine yöneltilen riskleri azaltmayı ve suçlularla mücadele etmeyi amaçladığını belirtti.
FinCEN, GTO'yu kartellerle ve suç çeteleriyle mücadele aracı olarak çerçevelemiş olsa da, Cato Enstitüsü, eşik değerini düşürmenin beklentilere aykırı olduğunu savunuyor.
"En azından birçok kişi miktarın enflasyona göre ayarlanması gerektiğini kabul ediyor. Bu ayarlamayı 1945'te Düşmanla Ticaret Yasağı Kanunu kapsamında yapılan bildirimlere mi, 1970'te Bankacılık Gizlilik Yasası'nın yürürlüğe girmesine mi, yoksa Hazine'nin 1972'de para işlem raporu düzenlemesine mi dayandırırsınız, bu raporlama rejiminin kontrolsüz bir şekilde büyüdüğü açıktır," düşünce kuruluşu dedi.
Düşünce kuruluşu, kartellerle ve örgütlü suçlarla mücadele etme ihtiyacı konusunda Trump yönetimiyle aynı fikirde olmasına rağmen, bunun Amerikalıların haklarının elinden alınmasını haklı çıkaramayacağını iddia ediyor. Cato Enstitüsü ayrıca, Trump yönetiminin eylemlerinin Biden yönetiminin önerdiği 600 dolarlık eşiği düşürmeyi öneren eylemlerinden daha aşırı olduğunu öne sürdü.
Fight for the Future tarafından 2023'te yapılan bir uyarıyı alıntılayan Cato Enstitüsü, Trump yönetiminin suçluların onu Anayasa'yı terk etmeye zorlamasına izin vermiş olabileceğini iddia ediyor.