Bank of America Insider, Büyük Küresel Komploda Suçluların ve Yasadışı İşletmelerin Para Aklamasına Yardımcı Oluyor: ABD Adalet Bakanlığı - The Daily Hodl

ABD Adalet Bakanlığı (DOJ)'na göre, Bank of America'dan bir kişi, uyuşturucu kaçakçılarına ve diğer yasadışı işletmelere yardım eden küresel bir kara para aklama komplosunu güçlendirmekten suçlu bulundu.

DOJ, eski Bank of America çalışanı Rongjian Li'nin Jin Hua Zhang başkanlığındaki bir kara para aklama ve uyuşturucu kaçakçılığı ekibinin üyesi olduğunu söyledi.

Savcılara göre Li, 2021'den 2022'ye kadar bankadaki pozisyonunu suç örgütünün birkaç hesap açmasına yardımcı olmak için kullandı.

Zhang'ın örgütü daha sonra yasadışı fonları aklamak için bazıları sahte pasaportlar kullanılarak kaydedilen BofA hesaplarını kullandı.

• "Katılımının bir parçası olarak, bankanın mali denetim sistemleri şüpheli faaliyetler için hesapları işaretlediğinde veya dondurduğunda, Li, Zhang'ın bankanın kara para aklamayı önleme protokollerini atlatmasına ve yasadışı fonları başka bir yere taşımasına yardımcı oldu.

Buna ek olarak, Li'nin New York'ta bir akşam yemeğinde Zhang'ın yanında oturduğu ve Zhang'ın uyuşturucu kaçakçılığı ve dolandırıcılık için çeşitli suç gruplarını suçladığı farklı ücret yüzdelerini tartıştığı gözlemlendi. *

DOJ'a göre, Zhang'ın organizasyonunun aylar içinde milyonlarca dolar akladığına inanılıyor.

• "Soruşturma, Zhang'ın bir ücret karşılığında uyuşturucu satıcıları için toplu para akladığını ve diğer yasadışı işlerden elde edilen karları akladığını ortaya çıkardı. Bir yıldan kısa bir süre içinde, Zhang ve örgütü, gizli ajanlar aracılığıyla diğer yasadışı işletmelerden en az 25 milyon dolar değerinde uyuşturucu geliri ve fonu akladı. *

Li, kara para aklamak için komplo kurma suçlamasını kabul etti. Para cezası ve hapis cezasıyla karşı karşıya.

• "Kara para aklama komplosu suçlaması, 20 yıla kadar hapis cezası, üç yıla kadar denetimli serbestlik ve 500.000 dolara kadar para cezası veya hangisi daha büyükse, ilgili miktarın iki katı para cezası öngörüyor." *

Bizi X, Facebook ve Telegram'da takip edin
Hiçbir Ritmi Kaçırmayın - Doğrudan gelen kutunuza gönderilen e-posta uyarılarını almak için abone olun
Fiyat Hareketini Kontrol Et

• Günlük Hodl Karışımında Sörf Yapın *
  Oluşturulan Resim: Midjourney