14 Mart'ta Decrypt, Kaliforniya'daki bir adamın, karanlık web MDMA'nın satışından elde edilen geliri aklamak için Bitcoin kullandığı için federal hapishanede 87 ay hapis cezasına çarptırıldığını bildirdi.
San Francisco'da yaşayan 29 yaşındaki John Khuu, kara para aklamak için komplo kurmaktan ve yasadışı bir para aktarım işi yürütmekten suçlu bulundu. Teksas polisine göre Khuu, MDMA'yı Almanya'dan ithal ediyor ve Bitcoin ödemelerini kabul ederek çeşitli karanlık web pazarlarında satıyor. Daha sonra, satıcının hesabında depolanan bitcoinleri dolar ile değiştirdi ve parayı "yüzlerce işlem ve düzinelerce finansal hesap" aracılığıyla akladı.
ABD Hazine Bakanlığı'nın 2024 risk değerlendirmesi, geleneksel kara para aklama yöntemlerinin hala hakim olmasına rağmen, kripto para birimleri kullanan uyuşturucu kaçakçılığının arttığını ve karmaşık hale geldiğini ortaya koydu.
The content is for reference only, not a solicitation or offer. No investment, tax, or legal advice provided. See Disclaimer for more risks disclosure.
ABD'nin Kaliforniya eyaletinde bir adam, kara para aklamak için Bitcoin kullandığı için 87 ay hapis cezasına çarptırıldı
14 Mart'ta Decrypt, Kaliforniya'daki bir adamın, karanlık web MDMA'nın satışından elde edilen geliri aklamak için Bitcoin kullandığı için federal hapishanede 87 ay hapis cezasına çarptırıldığını bildirdi.
San Francisco'da yaşayan 29 yaşındaki John Khuu, kara para aklamak için komplo kurmaktan ve yasadışı bir para aktarım işi yürütmekten suçlu bulundu. Teksas polisine göre Khuu, MDMA'yı Almanya'dan ithal ediyor ve Bitcoin ödemelerini kabul ederek çeşitli karanlık web pazarlarında satıyor. Daha sonra, satıcının hesabında depolanan bitcoinleri dolar ile değiştirdi ve parayı "yüzlerce işlem ve düzinelerce finansal hesap" aracılığıyla akladı.
ABD Hazine Bakanlığı'nın 2024 risk değerlendirmesi, geleneksel kara para aklama yöntemlerinin hala hakim olmasına rağmen, kripto para birimleri kullanan uyuşturucu kaçakçılığının arttığını ve karmaşık hale geldiğini ortaya koydu.