Tom Goldstein'ın 100 milyon dolarlık kripto işlemlerini bildirmekte başarısız olduğu iddia edildi.
Savcılar, Goldstein'ın büyük kumarla ilgili transferler için barındırılmayan cüzdanlar kullandığını iddia ediyor
Goldstein iddia edildiğine göre vergi beyannamelerini sahtecilik yaparak, kripto işlemlerinde 10 milyon dolarlık bir tutarı atladı
Tom Goldstein, eski bir Yüce Mahkeme avukatı ve SCOTUSblog'un kurucularından biri, kripto işlemleri rapor etmeyi ihmal etmekle suçlanıyor ve federal vergi yasalarını ihlal etmekle suçlanıyor. Federal savcılar, Goldstein'ın transferleri yöneten bir kripto cüzdanına erişiminin olduğunu iddia ediyor, bunlardan bazıları kumar faaliyetleriyle ilişkilendirilmiş. İddialara göre, yaklaşık olarak 100 milyon dolarlık kripto para birimi alan ve gönderen cüzdan, kendisine karşı yöneltilen suçlamaların merkezinde yer alıyor.
Federal savcılar, 16 Ocak'ta Goldstein aleyhine bir iddianame hazırladı ve onu 2020 ve 2021 vergi beyannamelerinde kripto para birimi işlemlerini ifşa etmemekle suçladı. 6 Mart'ta sunulan yeni bir mahkeme dosyası, Goldstein'ın barındırılmayan iki kripto para cüzdanıyla ilişkisi olduğu iddiası hakkında daha fazla ayrıntı sağlıyor. Yalnızca "935B" olarak bilinen bu cüzdanlardan birinin, Kasım 2022 ile şimdi arasında 100 milyon dolarlık transfer gerçekleştirdiği söyleniyor.
Davaya göre, Goldstein genellikle kumarla bağlantılı olarak 935B cüzdanı aracılığıyla önemli ödemeler aldı ve gönderdi. Bununla birlikte, Goldstein cüzdana sahip olmadığını iddia ediyor ve başka bir kişinin adresini verdiğini iddia ediyor. Avukatları ayrıca, Goldstein'in Şubat 2025'te gözaltına alındığında 2 milyon USDT tutarında büyük bir çekilme gerçekleştiğini belirtti
Başsavcılar Goldstein'in Savunmasını Tartışıyor
Savcılar, Goldstein'ın 935B cüzdanını kontrol etmese bile, Mayıs 2023'te 500.000 USDC almak için adresini kullanmasının bununla ilişkili olduğunu iddia ediyor. Bu işlem, Goldstein'ın cüzdanı doğrudan kontrol etmese bile kumar ve diğer amaçlar için büyük miktarda kripto para birimi transferini kolaylaştırabileceğini göstermektedir.
Dosyalama, Goldstein'in kefalet koşullarıyla ilgili 27 Şubat tarihli temyizine cevaben sunuldu. Goldstein, Ocak ayında iddianamesinin ardından kefalet verilmişti, ancak Şubat ayında tutuklandı.
Ayrıca Oku: Kripto Para Satıcısı, 20 Milyon Dolarlık Aklama Şeması İçin 10 Yıldan Fazla Hapis Cezası Aldı
Savcılar, kaçma riski oluşturduğunu iddia etti ve bu nedenle onun tutuklanmasına yol açtı. Goldstein'ın itiraz etmesi üzerine, Hakim Timothy Sullivan ona kripto para varlıklarını tümüyle açıklama da dahil olmak üzere koşullarla kefalet verdi.
Goldstein'ın vergi beyannameleri başka bir tartışma konusu. 16 Ocak iddianamesi, Goldstein'ın iddiaya göre 2020 ve 2021 vergi iadelerini sahte belgelediğini ortaya koyuyor; bu iki yıl boyunca 10 milyon doların üzerinde kripto para işlemi yapmasına rağmen kripto para işlemlerinde hiçbir ilgisi olmadığını iddia etmiş.
View Original
The content is for reference only, not a solicitation or offer. No investment, tax, or legal advice provided. See Disclaimer for more risks disclosure.
Eski Yüce Mahkeme Avukatı, Federal Savcıların İddiasına Göre 100 Milyon Dolarlık Kripto İşlemleriyle Bağlantılı
Anahtar Noktalar:
Tom Goldstein, eski bir Yüce Mahkeme avukatı ve SCOTUSblog'un kurucularından biri, kripto işlemleri rapor etmeyi ihmal etmekle suçlanıyor ve federal vergi yasalarını ihlal etmekle suçlanıyor. Federal savcılar, Goldstein'ın transferleri yöneten bir kripto cüzdanına erişiminin olduğunu iddia ediyor, bunlardan bazıları kumar faaliyetleriyle ilişkilendirilmiş. İddialara göre, yaklaşık olarak 100 milyon dolarlık kripto para birimi alan ve gönderen cüzdan, kendisine karşı yöneltilen suçlamaların merkezinde yer alıyor.
Federal savcılar, 16 Ocak'ta Goldstein aleyhine bir iddianame hazırladı ve onu 2020 ve 2021 vergi beyannamelerinde kripto para birimi işlemlerini ifşa etmemekle suçladı. 6 Mart'ta sunulan yeni bir mahkeme dosyası, Goldstein'ın barındırılmayan iki kripto para cüzdanıyla ilişkisi olduğu iddiası hakkında daha fazla ayrıntı sağlıyor. Yalnızca "935B" olarak bilinen bu cüzdanlardan birinin, Kasım 2022 ile şimdi arasında 100 milyon dolarlık transfer gerçekleştirdiği söyleniyor.
Davaya göre, Goldstein genellikle kumarla bağlantılı olarak 935B cüzdanı aracılığıyla önemli ödemeler aldı ve gönderdi. Bununla birlikte, Goldstein cüzdana sahip olmadığını iddia ediyor ve başka bir kişinin adresini verdiğini iddia ediyor. Avukatları ayrıca, Goldstein'in Şubat 2025'te gözaltına alındığında 2 milyon USDT tutarında büyük bir çekilme gerçekleştiğini belirtti
Başsavcılar Goldstein'in Savunmasını Tartışıyor
Savcılar, Goldstein'ın 935B cüzdanını kontrol etmese bile, Mayıs 2023'te 500.000 USDC almak için adresini kullanmasının bununla ilişkili olduğunu iddia ediyor. Bu işlem, Goldstein'ın cüzdanı doğrudan kontrol etmese bile kumar ve diğer amaçlar için büyük miktarda kripto para birimi transferini kolaylaştırabileceğini göstermektedir.
Dosyalama, Goldstein'in kefalet koşullarıyla ilgili 27 Şubat tarihli temyizine cevaben sunuldu. Goldstein, Ocak ayında iddianamesinin ardından kefalet verilmişti, ancak Şubat ayında tutuklandı.
Ayrıca Oku: Kripto Para Satıcısı, 20 Milyon Dolarlık Aklama Şeması İçin 10 Yıldan Fazla Hapis Cezası Aldı
Savcılar, kaçma riski oluşturduğunu iddia etti ve bu nedenle onun tutuklanmasına yol açtı. Goldstein'ın itiraz etmesi üzerine, Hakim Timothy Sullivan ona kripto para varlıklarını tümüyle açıklama da dahil olmak üzere koşullarla kefalet verdi.
Goldstein'ın vergi beyannameleri başka bir tartışma konusu. 16 Ocak iddianamesi, Goldstein'ın iddiaya göre 2020 ve 2021 vergi iadelerini sahte belgelediğini ortaya koyuyor; bu iki yıl boyunca 10 milyon doların üzerinde kripto para işlemi yapmasına rağmen kripto para işlemlerinde hiçbir ilgisi olmadığını iddia etmiş.