Sanal para biriminin ortaya çıkışından bu yana, eşi benzeri olmayan bir hızla yükselen seviye, ilk kez yatırım yapanların yüz milyonlarca bonus kazanmasını sağlarken, diğer yandan kenardaki bazı yatırımcıları da tedirgin etti.
Otobüse binmeye can atan site dışı yatırımcıların zihniyeti, bazı suçlulara madeni para ihraç etmeyi, madencilik makineleri satmayı, madencilik makinelerini barındırmayı veya sanal para birimi servet yönetimi hizmetlerini vb. teşvik ederek yatırımcıları dolandırma fırsatı verdi. . Sonuçta, bu davalar genellikle yargı tarafından para toplama dolandırıcılık suçu olarak ele alınmaktadır.
Bu makale, sanal para birimi ve para toplama dolandırıcılığının çapraz suçları ile başlıyor, bu tür vakaların ana noktalarını özetliyor ve hukuk sektöründeki meslektaşlarımızla tartışıyor. Ayrıca blok zinciri endüstrisindeki uygulayıcılara yardım getirmeyi ve bu tür suç risklerini azaltmayı umuyor.
Arama sitesi: Alfa Kodu Kitaplığı
Alınma tarihi: 10 Haziran 2023
Anahtar Kelimeler: "sanal para birimi", "suç nedeni", "para toplama dolandırıcılığı"
Bu aramada toplam 159 belge bulundu. Bunlar arasında asliye mahkemelerinden 96 madde, orta mahkemelerden 53 madde ve yüksek mahkemelerden 10 madde bulunmaktadır.
Alpha Legal Veritabanında Farklı Zaman Dilimlerinde Bağış Toplama Dolandırıcılık Suçuna İlişkin Karar Belgesi Sayısı
2. Bağış toplama dolandırıcılığının suçu nedir
Para toplama dolandırıcılığı suçu, Ceza Kanunu'nda düzenlenen bir mali dolandırıcılık suçudur.Para toplama dolandırıcılığı da adi dolandırıcılık suçlarının çağrışımına uygun olmakla birlikte, para toplama dolandırıcılığı sadece mülkiyet haklarını ihlal etmekle kalmaz, aynı zamanda ülke çıkarlarına da engel olur. mali düzen, dolayısıyla daha ağır cezai yaptırımlara tabi olacaktır. .
Çin Halk Cumhuriyeti Ceza Hukuku (2020 Değişikliği)
Madde 192 Her kim, yasa dışı bulundurmak amacıyla dolandırıcılık yoluyla yasa dışı fon toplarsa, miktar nispeten büyükse, üç yıldan az olmamak üzere yedi yıldan fazla olmamak üzere ağır hapis ve ayrıca para cezasına çarptırılır. Miktar çok ise veya başka ağır haller varsa, yedi yıl Bir yıldan fazla süreli hapis veya müebbet hapis cezası ile para cezası veya mal müsaderesine mahkûm edilir.
Bir birimin bir önceki fıkrada belirtilen suçu işlemesi hâlinde para cezasına hükmolunur ve bundan doğrudan sorumlu olan görevli ve doğrudan sorumlu diğer kişiler bir önceki fıkra hükümlerine göre cezalandırılır.
** Basitçe ifade etmek gerekirse, kaynak sağlama dolandırıcılığı suçu, doğrudan para toplama dolandırıcılık ceza kanununa göre işlem gören özel bir dolandırıcılık suçudur. **
Para toplama dolandırıcılığı suçuyla yakından ilgili bir başka suç da, kamu mevduatını hukuka aykırı olarak sömürme suçudur.İkisi arasındaki fark şu şekildedir:
**Kamu mevduatlarını yasa dışı olarak emme suçu, kaynak yaratma yoluyla kar elde etmek amacıyla fonları aldıktan sonra nispeten gerçek yatırım projelerine sahiptir. **
**Para toplama dolandırıcılığı suçu **** basit ve kabadır ve **** suçluların fonları sömürme amacı **** müdürü kandırmaktır. **
İkisi birbirine çok benziyor ve hatta suç teşkilatının bir kısmı aynı kanunda şart koşuluyor, örneğin 2022'de yeni revize edilen yargı tefsirinde ikisi büyük ölçüde örtüşüyor.
"Yasadışı Kaynak Toplama Ceza Davalarında Hukukun Spesifik Uygulanmasına İlişkin Çeşitli Konularda Yüksek Halk Mahkemesinin Yorumu" (bundan sonra "Yasadışı Kaynak Toplamanın Yargısal Yorumu" olarak anılacaktır)
Madde 2 Aşağıdaki fiillerden herhangi birini işleyen ve bu Yorumun 1 inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen şartları taşıyan kişi, Kanunun 176 ncı maddesi hükümlerine göre kamu mevduatını hukuka aykırı olarak emme suçundan mahkûm edilir ve cezalandırılır. Ceza Hukuku:
……
(8) Çevrim içi borç verme, hisse senedi yatırımı, sanal para birimi işlemleri vb. yoluyla yasa dışı yollardan para çekme;
……
Madde 7 Bu Tefsir'in 2. maddesinde sayılan fiilleri kanuna aykırı olarak bulundurmak maksadıyla gerçekleştirmek için hileli yollara başvuran kişi, 192. madde hükümlerine göre para toplama dolandırıcılığı suçundan hüküm giyer ve cezalandırılır. Ceza Hukuku.
Yukarıdaki hukuki yorumlardan, kamu mevduatını hukuka aykırı olarak sömürme suçu ile kaynak sağlama dolandırıcılığı suçu arasındaki en önemli farkın, dolandırıcılık yoluyla fon sömürüp çekmemek olduğunu görmek zor değildir. **
Üçüncüsü, bağış toplama dolandırıcılığı suçundaki temel sorunları çözmek
(1) Para toplama dolandırıcılığı suçu ile kamu mevduatını yasa dışı yollardan sömürme suçu arasında nasıl ayrım yapılır
Bağış toplama dolandırıcılık suçu ile kamu mevduatını yasa dışı yollardan sömürme suçu birbirine çok benzer, ancak verilen ceza tamamen farklı olduğundan, kaynak sağlama dolandırıcılık suçu ile kamu mevduatını yasa dışı yollardan sömürme suçu, üzerinde durulması gereken bir konu haline gelmiştir. odaklanmak.
"Hukuki Olmayan Para Toplama Suçunun Yargısal Yorumu"nun yargısal yorumunda, para toplama dolandırıcılık suçunun hukuka aykırı olarak bulundurulma amacı açıkça belirtilmiştir:
Yasadışı Para Toplama Ceza Davalarında Kanunun Özel Olarak Uygulanmasına İlişkin Çeşitli Konularda Yargıtay'ın Yorumunun 7. Maddesi 2. Madde hükümlerine göre, fon sağlama suçundan mahkum ve cezalandırılır. dolandırıcılığı yükseltmek.
Hileli yollarla yasadışı para toplama, aşağıdaki koşullardan herhangi biri altında, "yasadışı bulundurma amacıyla" olarak belirlenebilir:
(1) Toplanan fonların üretim ve işletme faaliyetlerinde kullanılmaması veya toplanan fonların miktarı ile açıkça orantısız olması nedeniyle toplanan fonların iade edilememesi;
(2) toplanan fonların iade edilemeyecek şekilde pervasızca çarçur edilmesi;
(3) Toplanan fonlarla kaçmak;
(4) Toplanan fonları yasa dışı ve suç faaliyetleri için kullanmak;
(5) kaçmak, para transfer etmek, mülkü gizlemek ve fonların iadesinden kaçmak;
(6) Fonların iadesinden kaçınmak için hesapları gizlemek veya imha etmek veya sahte iflas veya iflas işlemlerine girişmek;
(7) Fonların nerede olduğunu açıklamayı reddetmek ve fonları iade etmekten kaçınmak;
(8) Yasadışı bulundurma amacının belirlenebileceği diğer durumlar.
Para toplama dolandırıcılığı suçunda kanuna aykırı olarak bulundurma amacının duruma göre özel olarak belirlenmesi gerekir. Oyuncunun yasadışı para toplama faaliyetlerinden bazılarının yasadışı olarak bulundurma amacı taşıyorsa, yasadışı para toplama faaliyetlerine dahil olan fon toplama fonları, fon sağlama dolandırıcılığı suçundan mahkum edilir ve cezalandırılır; müşterek kast ve davranış halinde, failin kanuna aykırı bulundurmak maksadı ile kaynak sağlama dolandırıcılığı suçundan mahkûm edilmesi ve cezalandırılması gerekir.
**Sanal para birimi endüstrisi söz konusu olduğunda, aktör fonları alırsa ancak gerçekte işletmeyi düşünmezse, bu, gerçek sanal para birimi ürünleri olmadan satılık para basmak gibi bir para toplama dolandırıcılığı suçu teşkil eder ve gerçek yerler ve ekipman olmadan madencilik makine barındırma işi yapmak. **
**Bununla birlikte, adli uygulamada, sanal para biriminin fiyatı üzerinde kötü niyetle spekülasyon yapan bazı sanal para ihraç edenler de para toplama dolandırıcılığı suçu olarak ele alınacaktır. **
Vaka No.: Zhejiang Eyaleti Yüksek Halk Mahkemesi (2020) Zhe Xing Zhong No. 9
2016 yılında Xia, "Energy Californium" yatırım platformunu kurdu. İlk olarak, çevrimdışı kullanıcı sayısına göre, kullanıcı sayısını artırmak için karşılık gelen miktarda "Cf" sanal para birimini ücretsiz olarak dağıttı ve ardından fiyatını kontrol etti. Manuel işlemlerle platformda "Cf". , "Californium coin" yükselmeye devam etsin. Daha sonraki yatırımcıları daha yüksek bir fiyata "Ciflorium madeni paraları" satın almaya teşvik ederek eski yatırımcıların kar elde etmesini sağlayın.
"Californium madeni para" Haziran 2016'da 16$ olarak fiyatlandırıldı ve Eylül 2017'de yaklaşık 33$'a yükseldi.
Gerçek operasyonda, örneğin, bir yatırımcı 1 "Cf jeton" karşılığında 16 ABD doları yatırım yapar ve platformda ücretsiz "Cf jeton" elde etmenin çeşitli yollarıyla ücretsiz olarak 1 "Cf jeton" ve ardından Xia elde eder. ve diğerleri "Cf coin"i manipüle ediyor "32 ABD dolarına yükselen yatırımcılar, 16 ABD doları anapara ile 64 ABD doları anapara ve faiz elde etmeye eşdeğer olan" kaliforniyum madeni paraları "satarak 64 ABD doları elde edebiliyor ve bu 64 ABD doları sonraki yatırımcıların yatırım fonlarından gelmektedir.
**Xia ve diğerleri de işlem sırasında ellerindeki büyük miktarda "kaliforniyum madeni parasını" birçok kez nakde çevirdiler ve elde edilen parayı kişisel ev ve araba satın almak ve kişisel israf için kullandılar. **
Bu saadet zinciri de hızla patladı. Eylül 2017'de, Xia ve diğerleri "Cf" fiyatından nakde çeviremedikleri için, "Cf" fiyatı olay anında 0,3 ABD dolarına düşmüştü. Sadece yatırımcılar mahkeme tarafından tespit edilen kayıp 445 milyon yuan,
**Sonunda, Hangzhou Orta Halk Mahkemesi, Xia ve diğerlerinin davranışlarını para toplama dolandırıcılığı suçu olarak nitelendirdi, Xia'yı ömür boyu hapis cezasına çarptırdı ve tüm kişisel mallarına el koydu. **
Bu dava, sanal para birimiyle para toplama dolandırıcılığına ilişkin alışılmadık bir suçtur. **"Cf madeni paraları" mevcut olmasına rağmen, mahkeme "Cf madeni paralarının" gerçek değerinin olmadığı ve Xia'nın elde ettiği parayı kişisel amaçları için kullandığı gerçeğine dayanarak karar verdi. Mahkeme sonunda Xia ve diğerlerini para toplama dolandırıcılığı suçundan yargıladı. **
Diğer sanal para birimi operatörleri de uyarı almalıdır. Birincisi, sanal para biriminin fiyatının manipüle edilmesinde çeşitli ciddi suç riskleri olmalıdır. İkincisi, şirketin para birimi ihracından elde ettiği sermaye geliri, uyumlu bir şekilde kişisel gelire dönüştürülmelidir. Aksi takdirde, siz ilgili cezai risklerle de karşı karşıya kalabilir.
(2) Bağış toplama dolandırıcılığı suçunu piramit satışı suçundan nasıl ayırt edebilirim
Yazarın bir önceki makalesi olan "Tek Makale Açıklandı 丨 A Large Inventory of China's Virtual Currency MLM Cases" başlıklı makalede, sanal para birimini içeren yerel piramit şeması suçlarını ayrıntılı olarak tanıttım:
Okuyucular, sanal para biriminin sanal doğası nedeniyle, fiziksel bir emtia olmadığını ve iş sürecinde genellikle yalnızca fon akışının olduğunu görebilir. Bu nedenle, ** sanal para birimi yoluyla para toplama dolandırıcılığı suçunun bileşimi ve piramit planlarının suçu çok benzer. ** Bununla da kalmayıp adli uygulamada aynı davadaki sanıkların bir kısmının para toplama dolandırıcılığı, bir kısmının da piramit satış suçları olduğu tespit edildi.
Peki iki suç nasıl ayırt edilmelidir?
Her şeyden önce adli uygulamada, mahkemeler iki suçun davranışını karakterize ederken, failin fonların emilimini kontrol etme becerisini ve mülkiyet, kullanım ve dönüşüme ilişkin özel koşulları incelemeye odaklanacaktır. **
**Adli vakalarda, projeleri başlatanların ve fonları gerçek anlamda kontrol edenlerin kaynak toplama dolandırıcılığı olarak tanımlanması daha olasıyken, diğer piramit planlarının organizatörleri ve liderleri piramit planlarını organize eden ve yöneten kişiler olarak tanımlanır. ** Ayrım için ana kriter, fonların tasarruf ve kullanımıdır.
İkinci olarak, mahkeme incelemesinin içeriğinde mahkeme fonların amacına, yani toplanan fonların çoğunun projenin yürütülmesi için kullanılıp kullanılmadığına odaklanacaktır.
MLM suçlarında, gerçek bir üretim ve işletme faaliyeti olmamasına rağmen, MLM faaliyetlerinin organizasyon liderleri, seviye indirimleri için ikramiyeler, çok sayıda mayın satın alma gibi sanal para birimi MLM faaliyetlerini yürütürken de birçok maliyete maruz kalacaklardır. madencilik modeli vb. Makine maliyetleri, ofis alanı mülk maliyetleri ve personel ücretleri vb. (yukarıda belirtilen "energy californium (kāi)" çevrimiçi yatırım platformu örneği gibi)
Kaynak toplama dolandırıcılığı suçundan hüküm giymesi durumunda, projeyi başlatan kişi ve fonların kontrolörü fonların çoğunu kişisel harcamalar için kullandı, bu da "Yargısal Yorum" daki yasa dışı bulundurma tespiti doğrultusunda Yasadışı Bağış Toplama Suçu".
** Genel olarak, sanal para birimi projelerini destekleyenlerin kaynak yaratma dolandırıcılığına karışma olasılığı daha yüksektir. **** ortaklar işletme gelirlerini esas olarak ticari faaliyetleri için kullanırsa, bunlar genellikle MLM suçları olarak tanımlanırken, **** işletme gelirlerinin çoğunu kişisel harcamalar için kullanır, tespit edilmesi daha kolay olacaktır. bağış toplama dolandırıcılığı **
**(3) Yalnızca operasyon sırasında sanal para almak, kaynak yaratma dolandırıcılığı suçunu mu oluşturur? **
Fiat para birimi işlemlerinin getirdiği çeşitli risklerden kaçınmak için, çoğu sanal para birimi veren kuruluş, işlemler için aracı olarak genellikle sanal para birimini seçer ve kullanıcılar yalnızca sabit para birimlerine dayalı çeşitli sanal para birimleri kullanabilir. Bu çalışma şekli gerçekten de iş risklerini birçok yönden azaltabilir.
**Öyleyse, yalnızca sanal para birimi ücretlendirilirse, bu bir para toplama dolandırıcılığı suçu teşkil eder mi? **
**Cevap Evet. **
Sanal para birimi yaklaşık on yıldır üretiliyor ve sanal para biriminin olgun bir şekilde anlaşılması ve ele alınması adli uygulamada yavaş yavaş ortaya çıkıyor. Sanal para birimi, devlet tarafından para birimi niteliğine sahip olarak tanınmasa da, ne tür bir sanal para birimi olursa olsun, sonunda ABD doları ve renminbi gibi yasal para birimlerine çevirerek kendi değerini gerçekleştirecektir. fonları çekmek. **
Dolayısıyla sanal para işinde, sanal para birimi para birimine veya sermayeye ait olmamasına rağmen, sadece sanal para toplamak, aktörün fonları sömürme davranışını yargının belirlemesinde suç mahkûmiyetini etkilemez. **
** (4) Sanal para toplama dolandırıcılık suçunun suç miktarı nasıl belirlenir? **
Para toplama dolandırıcılık suçuyla ilgili danışan arkadaşlar genellikle ceza konusuyla ilgilenirler ve ceza vermede en önemli konu suç miktarının hesaplanmasıdır.
Peki bağış toplama dolandırıcılığının suç miktarı nasıl hesaplanır? Sanal para birimi işlemi sürecinde swiped siparişleriniz varsa, tutar etkilenir mi?
Kanuna Aykırı Para Toplama Hakkındaki Yargısal Yorum'un 8. maddesi, ceza ve suç miktarının hesaplanmasını şöyle düzenler:
"Yasadışı Para Toplama Ceza Davalarında Yasanın Özel Uygulanmasına İlişkin Çeşitli Konularda Yüksek Halk Mahkemesinin Yorumu" Madde 8 Bağış toplama dolandırıcılığının tutarı 100.000 yuan'dan fazla ise, "büyük miktar"; miktar 1 milyon yuan'dan fazla ise "önemli" olarak tanımlanacaktır.
Bağış toplama dolandırıcılığının tutarı 500.000 yuan'dan fazla ise ve bu Yorumun 3. Maddesi, 2. Fıkrası, 3. Maddesindeki koşullara da sahipse, bu, 192. Maddede belirtildiği şekilde "diğer ciddi durumlar" olarak belirlenecektir. Ceza Hukuku.
Bağış toplama dolandırıcılığı tutarı, failin fiili olarak elde ettiği tutar üzerinden hesaplanır ve olaydan önce iade edilen tutarın düşülmesi gerekir. Reklam ücretleri, aracılık ücretleri, işlem ücretleri, failler tarafından bağış toplama dolandırıcılık faaliyetlerinin yürütülmesi için ödenen veya rüşvet, hediye vb. Failin kaynak yaratma amaçlı dolandırıcılık faaliyetlerinde bulunmak için ödediği faiz, anaparanın iade edilmemesi halinde anaparadan mahsup edilebilmesi dışında, dolandırıcılık tutarına dahil edilir.
Cezalandırma açısından Ceza Kanunu hükümleri ile birleştirildiğinde aşağıdaki tablo olarak özetlenebilir:
Suç miktarının hesaplanmasında bu hüküm aşağıdaki noktalara ayrılabilir:
① Suçun miktarı, "gerçek dolandırılan miktar" üzerinden hesaplanır;
② Olaydan önce iade edilen tutar düşülmelidir;
③ Ödenmemiş bir anapara varsa, ödenen faiz anaparadan düşülebilir.
④ Dolandırıcılık maliyetleri düşülmeyecektir;
İlk nokta, ** döviz ihraççısının hileli işleminin suç tutarına dahil edilip edilemeyeceğine ilişkin bir önceki soruya net bir şekilde cevap verebilir: ** dahil değildir. **
Adli uygulamada, adli personel, sanal para biriminin fiyatını suç tutarına yükseltmek için para birimini çıkaran kuruluş tarafından gerçekleştirilen yanlış işlemleri sıklıkla yanlışlıkla dahil eder. Para birimini çıkaran kişi yasayı anlamadı ve tartışmadı ve sonunda önemli ölçüde elde etti. daha ağır miktar cümle. Aslında bu meblağ sadece usuli bir davranış olup, yardım toplama dolandırıcılık suçundan fiilen dolandırılan miktara ait değildir ve suç miktarı olarak hesaplanamaz.
Aynı zamanda, ikinci noktadaki "iade edilen tutarın", sanal para birimi projesinin para birimi ihraççısının geri satın alma davranışını içerdiğine dikkat edilmelidir. ihraç edildiğinde, geri alım "geri ödenen tutar" olarak düşülebilir. **
Dördüncü, Sonuç
Yasadışı ticari faaliyet suçu, ceza kanununun piyasa düzenini korumak için düzenlediği bir cep suçudur.Çok sayıda suçu kapsamaktadır ve sanal para birimi ile ilgili işletmelerle kesişen birçok suç riski vardır, bu nedenle bu tür vakalar çok fazladır. karmaşık.
Ama genel olarak yasa dışı ticari operasyon suçu cep suçudur ve sanal para gibi yeni şeyler içerir.Yargı bunu ele alırken çok dikkatli olacaktır.Savunmanın kilit noktaları kavrandığı sürece savunma için çok yer var. **
Bu makale, sanal para birimini içeren ve daha sık meydana gelen yukarıdaki yasa dışı ticari suç türlerini sıralamaktadır. Ek olarak, ** sanal para birimi ve sınır ötesi ihraç etme gibi yasa dışı ticari suçlar riski içeren birçok sanal para işletmesi vardır. gerçek mekanda faaliyet gösteren işletme. , Sanal para biriminde katma değerli hizmetler sağlayın, ** OTCsanal para biriminde işletme vb., geniş içerik ve karmaşıklık nedeniyle, bunlar bu bölümde genişletilmemiştir makale ve gelecekte sürekli olarak güncellenecektir.
View Original
The content is for reference only, not a solicitation or offer. No investment, tax, or legal advice provided. See Disclaimer for more risks disclosure.
Bir makale hikayeyi anlatıyor丨Çin'in sanal para birimiyle bağış toplama dolandırıcılığı davası incelemesi
I.Giriş
Sanal para biriminin ortaya çıkışından bu yana, eşi benzeri olmayan bir hızla yükselen seviye, ilk kez yatırım yapanların yüz milyonlarca bonus kazanmasını sağlarken, diğer yandan kenardaki bazı yatırımcıları da tedirgin etti.
Otobüse binmeye can atan site dışı yatırımcıların zihniyeti, bazı suçlulara madeni para ihraç etmeyi, madencilik makineleri satmayı, madencilik makinelerini barındırmayı veya sanal para birimi servet yönetimi hizmetlerini vb. teşvik ederek yatırımcıları dolandırma fırsatı verdi. . Sonuçta, bu davalar genellikle yargı tarafından para toplama dolandırıcılık suçu olarak ele alınmaktadır.
Bu makale, sanal para birimi ve para toplama dolandırıcılığının çapraz suçları ile başlıyor, bu tür vakaların ana noktalarını özetliyor ve hukuk sektöründeki meslektaşlarımızla tartışıyor. Ayrıca blok zinciri endüstrisindeki uygulayıcılara yardım getirmeyi ve bu tür suç risklerini azaltmayı umuyor.
Arama sitesi: Alfa Kodu Kitaplığı
Alınma tarihi: 10 Haziran 2023
Anahtar Kelimeler: "sanal para birimi", "suç nedeni", "para toplama dolandırıcılığı"
Bu aramada toplam 159 belge bulundu. Bunlar arasında asliye mahkemelerinden 96 madde, orta mahkemelerden 53 madde ve yüksek mahkemelerden 10 madde bulunmaktadır.
2. Bağış toplama dolandırıcılığının suçu nedir
Para toplama dolandırıcılığı suçu, Ceza Kanunu'nda düzenlenen bir mali dolandırıcılık suçudur.Para toplama dolandırıcılığı da adi dolandırıcılık suçlarının çağrışımına uygun olmakla birlikte, para toplama dolandırıcılığı sadece mülkiyet haklarını ihlal etmekle kalmaz, aynı zamanda ülke çıkarlarına da engel olur. mali düzen, dolayısıyla daha ağır cezai yaptırımlara tabi olacaktır. .
** Basitçe ifade etmek gerekirse, kaynak sağlama dolandırıcılığı suçu, doğrudan para toplama dolandırıcılık ceza kanununa göre işlem gören özel bir dolandırıcılık suçudur. **
Para toplama dolandırıcılığı suçuyla yakından ilgili bir başka suç da, kamu mevduatını hukuka aykırı olarak sömürme suçudur.İkisi arasındaki fark şu şekildedir:
**Kamu mevduatlarını yasa dışı olarak emme suçu, kaynak yaratma yoluyla kar elde etmek amacıyla fonları aldıktan sonra nispeten gerçek yatırım projelerine sahiptir. **
**Para toplama dolandırıcılığı suçu **** basit ve kabadır ve **** suçluların fonları sömürme amacı **** müdürü kandırmaktır. **
İkisi birbirine çok benziyor ve hatta suç teşkilatının bir kısmı aynı kanunda şart koşuluyor, örneğin 2022'de yeni revize edilen yargı tefsirinde ikisi büyük ölçüde örtüşüyor.
Yukarıdaki hukuki yorumlardan, kamu mevduatını hukuka aykırı olarak sömürme suçu ile kaynak sağlama dolandırıcılığı suçu arasındaki en önemli farkın, dolandırıcılık yoluyla fon sömürüp çekmemek olduğunu görmek zor değildir. **
Üçüncüsü, bağış toplama dolandırıcılığı suçundaki temel sorunları çözmek
(1) Para toplama dolandırıcılığı suçu ile kamu mevduatını yasa dışı yollardan sömürme suçu arasında nasıl ayrım yapılır
Bağış toplama dolandırıcılık suçu ile kamu mevduatını yasa dışı yollardan sömürme suçu birbirine çok benzer, ancak verilen ceza tamamen farklı olduğundan, kaynak sağlama dolandırıcılık suçu ile kamu mevduatını yasa dışı yollardan sömürme suçu, üzerinde durulması gereken bir konu haline gelmiştir. odaklanmak.
"Hukuki Olmayan Para Toplama Suçunun Yargısal Yorumu"nun yargısal yorumunda, para toplama dolandırıcılık suçunun hukuka aykırı olarak bulundurulma amacı açıkça belirtilmiştir:
Yasadışı Para Toplama Ceza Davalarında Kanunun Özel Olarak Uygulanmasına İlişkin Çeşitli Konularda Yargıtay'ın Yorumunun 7. Maddesi 2. Madde hükümlerine göre, fon sağlama suçundan mahkum ve cezalandırılır. dolandırıcılığı yükseltmek.
Hileli yollarla yasadışı para toplama, aşağıdaki koşullardan herhangi biri altında, "yasadışı bulundurma amacıyla" olarak belirlenebilir:
(1) Toplanan fonların üretim ve işletme faaliyetlerinde kullanılmaması veya toplanan fonların miktarı ile açıkça orantısız olması nedeniyle toplanan fonların iade edilememesi;
(2) toplanan fonların iade edilemeyecek şekilde pervasızca çarçur edilmesi;
(3) Toplanan fonlarla kaçmak;
(4) Toplanan fonları yasa dışı ve suç faaliyetleri için kullanmak;
(5) kaçmak, para transfer etmek, mülkü gizlemek ve fonların iadesinden kaçmak;
(6) Fonların iadesinden kaçınmak için hesapları gizlemek veya imha etmek veya sahte iflas veya iflas işlemlerine girişmek;
(7) Fonların nerede olduğunu açıklamayı reddetmek ve fonları iade etmekten kaçınmak;
(8) Yasadışı bulundurma amacının belirlenebileceği diğer durumlar.
Para toplama dolandırıcılığı suçunda kanuna aykırı olarak bulundurma amacının duruma göre özel olarak belirlenmesi gerekir. Oyuncunun yasadışı para toplama faaliyetlerinden bazılarının yasadışı olarak bulundurma amacı taşıyorsa, yasadışı para toplama faaliyetlerine dahil olan fon toplama fonları, fon sağlama dolandırıcılığı suçundan mahkum edilir ve cezalandırılır; müşterek kast ve davranış halinde, failin kanuna aykırı bulundurmak maksadı ile kaynak sağlama dolandırıcılığı suçundan mahkûm edilmesi ve cezalandırılması gerekir.
**Sanal para birimi endüstrisi söz konusu olduğunda, aktör fonları alırsa ancak gerçekte işletmeyi düşünmezse, bu, gerçek sanal para birimi ürünleri olmadan satılık para basmak gibi bir para toplama dolandırıcılığı suçu teşkil eder ve gerçek yerler ve ekipman olmadan madencilik makine barındırma işi yapmak. **
**Bununla birlikte, adli uygulamada, sanal para biriminin fiyatı üzerinde kötü niyetle spekülasyon yapan bazı sanal para ihraç edenler de para toplama dolandırıcılığı suçu olarak ele alınacaktır. **
Bu dava, sanal para birimiyle para toplama dolandırıcılığına ilişkin alışılmadık bir suçtur. **"Cf madeni paraları" mevcut olmasına rağmen, mahkeme "Cf madeni paralarının" gerçek değerinin olmadığı ve Xia'nın elde ettiği parayı kişisel amaçları için kullandığı gerçeğine dayanarak karar verdi. Mahkeme sonunda Xia ve diğerlerini para toplama dolandırıcılığı suçundan yargıladı. **
Diğer sanal para birimi operatörleri de uyarı almalıdır. Birincisi, sanal para biriminin fiyatının manipüle edilmesinde çeşitli ciddi suç riskleri olmalıdır. İkincisi, şirketin para birimi ihracından elde ettiği sermaye geliri, uyumlu bir şekilde kişisel gelire dönüştürülmelidir. Aksi takdirde, siz ilgili cezai risklerle de karşı karşıya kalabilir.
(2) Bağış toplama dolandırıcılığı suçunu piramit satışı suçundan nasıl ayırt edebilirim
Yazarın bir önceki makalesi olan "Tek Makale Açıklandı 丨 A Large Inventory of China's Virtual Currency MLM Cases" başlıklı makalede, sanal para birimini içeren yerel piramit şeması suçlarını ayrıntılı olarak tanıttım:
Okuyucular, sanal para biriminin sanal doğası nedeniyle, fiziksel bir emtia olmadığını ve iş sürecinde genellikle yalnızca fon akışının olduğunu görebilir. Bu nedenle, ** sanal para birimi yoluyla para toplama dolandırıcılığı suçunun bileşimi ve piramit planlarının suçu çok benzer. ** Bununla da kalmayıp adli uygulamada aynı davadaki sanıkların bir kısmının para toplama dolandırıcılığı, bir kısmının da piramit satış suçları olduğu tespit edildi.
Peki iki suç nasıl ayırt edilmelidir?
Her şeyden önce adli uygulamada, mahkemeler iki suçun davranışını karakterize ederken, failin fonların emilimini kontrol etme becerisini ve mülkiyet, kullanım ve dönüşüme ilişkin özel koşulları incelemeye odaklanacaktır. **
**Adli vakalarda, projeleri başlatanların ve fonları gerçek anlamda kontrol edenlerin kaynak toplama dolandırıcılığı olarak tanımlanması daha olasıyken, diğer piramit planlarının organizatörleri ve liderleri piramit planlarını organize eden ve yöneten kişiler olarak tanımlanır. ** Ayrım için ana kriter, fonların tasarruf ve kullanımıdır.
İkinci olarak, mahkeme incelemesinin içeriğinde mahkeme fonların amacına, yani toplanan fonların çoğunun projenin yürütülmesi için kullanılıp kullanılmadığına odaklanacaktır.
MLM suçlarında, gerçek bir üretim ve işletme faaliyeti olmamasına rağmen, MLM faaliyetlerinin organizasyon liderleri, seviye indirimleri için ikramiyeler, çok sayıda mayın satın alma gibi sanal para birimi MLM faaliyetlerini yürütürken de birçok maliyete maruz kalacaklardır. madencilik modeli vb. Makine maliyetleri, ofis alanı mülk maliyetleri ve personel ücretleri vb. (yukarıda belirtilen "energy californium (kāi)" çevrimiçi yatırım platformu örneği gibi)
Kaynak toplama dolandırıcılığı suçundan hüküm giymesi durumunda, projeyi başlatan kişi ve fonların kontrolörü fonların çoğunu kişisel harcamalar için kullandı, bu da "Yargısal Yorum" daki yasa dışı bulundurma tespiti doğrultusunda Yasadışı Bağış Toplama Suçu".
** Genel olarak, sanal para birimi projelerini destekleyenlerin kaynak yaratma dolandırıcılığına karışma olasılığı daha yüksektir. **** ortaklar işletme gelirlerini esas olarak ticari faaliyetleri için kullanırsa, bunlar genellikle MLM suçları olarak tanımlanırken, **** işletme gelirlerinin çoğunu kişisel harcamalar için kullanır, tespit edilmesi daha kolay olacaktır. bağış toplama dolandırıcılığı **
**(3) Yalnızca operasyon sırasında sanal para almak, kaynak yaratma dolandırıcılığı suçunu mu oluşturur? **
Fiat para birimi işlemlerinin getirdiği çeşitli risklerden kaçınmak için, çoğu sanal para birimi veren kuruluş, işlemler için aracı olarak genellikle sanal para birimini seçer ve kullanıcılar yalnızca sabit para birimlerine dayalı çeşitli sanal para birimleri kullanabilir. Bu çalışma şekli gerçekten de iş risklerini birçok yönden azaltabilir.
**Öyleyse, yalnızca sanal para birimi ücretlendirilirse, bu bir para toplama dolandırıcılığı suçu teşkil eder mi? **
**Cevap Evet. **
Sanal para birimi yaklaşık on yıldır üretiliyor ve sanal para biriminin olgun bir şekilde anlaşılması ve ele alınması adli uygulamada yavaş yavaş ortaya çıkıyor. Sanal para birimi, devlet tarafından para birimi niteliğine sahip olarak tanınmasa da, ne tür bir sanal para birimi olursa olsun, sonunda ABD doları ve renminbi gibi yasal para birimlerine çevirerek kendi değerini gerçekleştirecektir. fonları çekmek. **
Dolayısıyla sanal para işinde, sanal para birimi para birimine veya sermayeye ait olmamasına rağmen, sadece sanal para toplamak, aktörün fonları sömürme davranışını yargının belirlemesinde suç mahkûmiyetini etkilemez. **
** (4) Sanal para toplama dolandırıcılık suçunun suç miktarı nasıl belirlenir? **
Para toplama dolandırıcılık suçuyla ilgili danışan arkadaşlar genellikle ceza konusuyla ilgilenirler ve ceza vermede en önemli konu suç miktarının hesaplanmasıdır.
Peki bağış toplama dolandırıcılığının suç miktarı nasıl hesaplanır? Sanal para birimi işlemi sürecinde swiped siparişleriniz varsa, tutar etkilenir mi?
Kanuna Aykırı Para Toplama Hakkındaki Yargısal Yorum'un 8. maddesi, ceza ve suç miktarının hesaplanmasını şöyle düzenler:
Cezalandırma açısından Ceza Kanunu hükümleri ile birleştirildiğinde aşağıdaki tablo olarak özetlenebilir:
Suç miktarının hesaplanmasında bu hüküm aşağıdaki noktalara ayrılabilir:
① Suçun miktarı, "gerçek dolandırılan miktar" üzerinden hesaplanır;
② Olaydan önce iade edilen tutar düşülmelidir;
③ Ödenmemiş bir anapara varsa, ödenen faiz anaparadan düşülebilir.
④ Dolandırıcılık maliyetleri düşülmeyecektir;
İlk nokta, ** döviz ihraççısının hileli işleminin suç tutarına dahil edilip edilemeyeceğine ilişkin bir önceki soruya net bir şekilde cevap verebilir: ** dahil değildir. **
Adli uygulamada, adli personel, sanal para biriminin fiyatını suç tutarına yükseltmek için para birimini çıkaran kuruluş tarafından gerçekleştirilen yanlış işlemleri sıklıkla yanlışlıkla dahil eder. Para birimini çıkaran kişi yasayı anlamadı ve tartışmadı ve sonunda önemli ölçüde elde etti. daha ağır miktar cümle. Aslında bu meblağ sadece usuli bir davranış olup, yardım toplama dolandırıcılık suçundan fiilen dolandırılan miktara ait değildir ve suç miktarı olarak hesaplanamaz.
Aynı zamanda, ikinci noktadaki "iade edilen tutarın", sanal para birimi projesinin para birimi ihraççısının geri satın alma davranışını içerdiğine dikkat edilmelidir. ihraç edildiğinde, geri alım "geri ödenen tutar" olarak düşülebilir. **
Dördüncü, Sonuç
Yasadışı ticari faaliyet suçu, ceza kanununun piyasa düzenini korumak için düzenlediği bir cep suçudur.Çok sayıda suçu kapsamaktadır ve sanal para birimi ile ilgili işletmelerle kesişen birçok suç riski vardır, bu nedenle bu tür vakalar çok fazladır. karmaşık.
Ama genel olarak yasa dışı ticari operasyon suçu cep suçudur ve sanal para gibi yeni şeyler içerir.Yargı bunu ele alırken çok dikkatli olacaktır.Savunmanın kilit noktaları kavrandığı sürece savunma için çok yer var. **
Bu makale, sanal para birimini içeren ve daha sık meydana gelen yukarıdaki yasa dışı ticari suç türlerini sıralamaktadır. Ek olarak, ** sanal para birimi ve sınır ötesi ihraç etme gibi yasa dışı ticari suçlar riski içeren birçok sanal para işletmesi vardır. gerçek mekanda faaliyet gösteren işletme. , Sanal para biriminde katma değerli hizmetler sağlayın, ** OTC sanal para biriminde işletme vb., geniş içerik ve karmaşıklık nedeniyle, bunlar bu bölümde genişletilmemiştir makale ve gelecekte sürekli olarak güncellenecektir.