"Zenginlik Sığınağı" olarak adlandırılan bu Güneydoğu Asya adası, günümüzde dolandırıcıların "av cenneti"ne dönüşüyor.
Aile ofislerinin sayısının hızla artması ve zengin nüfusun büyük ölçüde göç etmesiyle birlikte, bu ülke çeşitli titizlikle tasarlanmış dolandırıcılık faaliyetleri için bir sıcak yatak haline gelmiştir: Aile varlık yönetiminin kalbine sızan sahte yatırım danışmanlarından, dijital para birimlerinin manipülasyonuna ve sahte finans kurumu çalışanı olarak sınır ötesi dolandırıcılık yapmaya kadar birçok yöntem ortaya çıkmaktadır.
Suç çeteleri, düzenleyici boşluklar ve güven zayıflıklarını hassas bir şekilde hedef alarak, birbirine bağlı tuzaklar kuruyor ve birçok zengin ile sıradan insanı dolandırıcılığa sürüklüyor ve büyük ekonomik kayıplara uğratıyor. Görünüşte sıkı düzenlemelere sahip ve mükemmel bir sistem olan bu finans merkezi, varlık güvenliği sağlama ve düzenleyici sistemin yükseltilmesi konusunda büyük bir meydan okumayla karşı karşıya.
"On kişiden altısı dolandırıcılığa maruz kaldı"
2024 yılının sonunda, satış uzmanı Lee anlık mesajlaşma yazılımı aracılığıyla uluslararası bir numaradan bir ileti aldı, karşı taraf internetten yarı zamanlı iş fırsatları sunabileceklerini iddia etti. Lee bu ek gelir kaynağına ilgi gösterdi.
Daha sonra, kendisini o ülkede yaşayan Malezyalı bir adam olarak tanıtan başka biriyle iletişim kurdu. Adam, evli olduğunu ve bir çocuğu olduğunu iddia etti. Lee, bunun bir dolandırıcılık olabileceğinden şüphe duysa da, yine de iletişim kurmaya karar verdi, "Bu dolandırıcıları alay etmek istedim, kendimi onlardan daha akıllı sanıyordum."
Önümüzdeki birkaç ay boyunca, bu adam her gün ilgi ve olumlu mesajlar gönderdi. Yavaş yavaş, Lee onu gerçek bir arkadaş olarak görmeye başladı, "Her gün bana 'abla, bugün nasılsın?' diye soruyordu. Bu çevrimiçi işi denemek ister misin? Zamanla, bunun sadece ek gelir elde edebileceğim bir yan iş olduğunu kabul ettim."
Iddialara göre, bu işin ona kripto para birimi olarak bir depozito ödemesi talep ettiği, bu da açıkça iyi tasarlanmış bir dolandırıcılık başlangıcı.
View Original
This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.
18 Likes
Reward
18
7
Repost
Share
Comment
0/400
OnchainDetective
· 06-20 07:16
Yeni dolandırıcılık yöntemlerine dikkat edin
View OriginalReply0
SerumDegen
· 06-20 04:28
Regülasyon gereksiz görünüyor.
View OriginalReply0
Layer2Observer
· 06-17 15:51
İnsanın doğası nihayetinde açgözlülüğe karşı koyamaz.
"Zenginlik Sığınağı" olarak adlandırılan bu Güneydoğu Asya adası, günümüzde dolandırıcıların "av cenneti"ne dönüşüyor.
Aile ofislerinin sayısının hızla artması ve zengin nüfusun büyük ölçüde göç etmesiyle birlikte, bu ülke çeşitli titizlikle tasarlanmış dolandırıcılık faaliyetleri için bir sıcak yatak haline gelmiştir: Aile varlık yönetiminin kalbine sızan sahte yatırım danışmanlarından, dijital para birimlerinin manipülasyonuna ve sahte finans kurumu çalışanı olarak sınır ötesi dolandırıcılık yapmaya kadar birçok yöntem ortaya çıkmaktadır.
Suç çeteleri, düzenleyici boşluklar ve güven zayıflıklarını hassas bir şekilde hedef alarak, birbirine bağlı tuzaklar kuruyor ve birçok zengin ile sıradan insanı dolandırıcılığa sürüklüyor ve büyük ekonomik kayıplara uğratıyor. Görünüşte sıkı düzenlemelere sahip ve mükemmel bir sistem olan bu finans merkezi, varlık güvenliği sağlama ve düzenleyici sistemin yükseltilmesi konusunda büyük bir meydan okumayla karşı karşıya.
"On kişiden altısı dolandırıcılığa maruz kaldı"
2024 yılının sonunda, satış uzmanı Lee anlık mesajlaşma yazılımı aracılığıyla uluslararası bir numaradan bir ileti aldı, karşı taraf internetten yarı zamanlı iş fırsatları sunabileceklerini iddia etti. Lee bu ek gelir kaynağına ilgi gösterdi.
Daha sonra, kendisini o ülkede yaşayan Malezyalı bir adam olarak tanıtan başka biriyle iletişim kurdu. Adam, evli olduğunu ve bir çocuğu olduğunu iddia etti. Lee, bunun bir dolandırıcılık olabileceğinden şüphe duysa da, yine de iletişim kurmaya karar verdi, "Bu dolandırıcıları alay etmek istedim, kendimi onlardan daha akıllı sanıyordum."
Önümüzdeki birkaç ay boyunca, bu adam her gün ilgi ve olumlu mesajlar gönderdi. Yavaş yavaş, Lee onu gerçek bir arkadaş olarak görmeye başladı, "Her gün bana 'abla, bugün nasılsın?' diye soruyordu. Bu çevrimiçi işi denemek ister misin? Zamanla, bunun sadece ek gelir elde edebileceğim bir yan iş olduğunu kabul ettim."
Iddialara göre, bu işin ona kripto para birimi olarak bir depozito ödemesi talep ettiği, bu da açıkça iyi tasarlanmış bir dolandırıcılık başlangıcı.