อัยการเกาหลีใต้บุกสำนักงาน Bithumb เนื่องจากข้อกล่าวหาในการใช้เงินผิดวัตถุประสงค์

อัยการเกาหลีใต้ได้เริ่มการสืบสวนเกี่ยวกับ Bithumb จากข้อกล่าวหาว่าเงินของบริษัทถูกนำมาใช้ผิดวัตถุประสงค์ในการซื้ออพาร์ตเมนต์สำหรับอดีต CEO ของบริษัท

สำนักงานอัยการเขตใต้กรุงโซลได้ทำการค้นหาและยึดทรัพย์สินเมื่อวันที่ 20 มีนาคมที่สำนักงานใหญ่ของบริษัทในยอกซัม-dong กรุงโซล.

การซื้อที่ถูกกล่าวหา

ตามรายงานของสื่อท้องถิ่น Bithumb ได้จัดสรรเงินทุนของบริษัทจำนวน 3 พันล้านวอน ($2.2 ล้าน ) ให้กับคิม แด-ซิก อดีต CEO ของบริษัทและที่ปรึกษาปัจจุบัน

เจ้าหน้าที่สงสัยว่าเงินบางส่วนถูกใช้เพื่อชำระเงินมัดจำสำหรับอพาร์ทเมนต์ที่เช่าชื่อคิมในเซงซู-dong กรุงโซล นอกจากนี้ยังมีข้อกล่าวหาว่ามูลค่าของเงินมัดจำเพิ่มขึ้นหลายล้านวอนในปี 2023 โดยมีเงินเพิ่มเติมที่ใช้เพื่อวัตถุประสงค์ส่วนตัว.

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (FSS) ได้ทำการสอบสวนเรื่องนี้และเพิ่งส่งมอบคดีให้กับอัยการ.

ในการสัมภาษณ์กับ The Chosun Daily ตัวแทนจาก Bithumb ยอมรับว่าข้อกล่าวหาบางข้อเป็นความจริง บุคคลดังกล่าวบอกกับสื่อมวลชนว่า คิมได้กู้เงินจากผู้ให้กู้ไม่นานหลังจากการสอบสวนของ FSS และได้ชำระคืนจำนวนเงินทั้งหมดที่ใช้ในการซื้ออพาร์ตเมนต์แล้ว

ประวัติการตรวจสอบทางกฎหมายของ Bithumb

นี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่ Bithumb เผชิญกับการตรวจสอบทางกฎหมาย ในปี 2023 บริษัทถูกบุกค้นพร้อมกับ Upbit ในการสอบสวนเกี่ยวกับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของเกาหลีใต้ คิมนัมคุก ซึ่งพบว่ามี Wemix coins มูลค่าประมาณ 4.5 ล้านดอลลาร์สหรัฐบนทั้งสองแพลตฟอร์ม.

คิมถูกกล่าวหาว่าค้าขายคริปโตในระหว่างการประชุมรัฐสภาและเคยลงคะแนนเสียงสนับสนุนกฎระเบียบเกี่ยวกับคริปโตหลายฉบับ.

เมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมาในปีเดียวกัน เจ้าหน้าที่ได้บุกเข้าไปในสำนักงานของการแลกเปลี่ยนหลังจากมีข้อกล่าวหาว่า พนักงานคนหนึ่งได้จัดการราคาของ BXA (Bithumb Coin) ที่ถูกนำเสนอในแพลตฟอร์ม.

เหตุการณ์เกิดขึ้นไม่นานหลังจากที่อัยการได้ขอหมายจับสำหรับคังจงฮยอน เจ้าของที่ถูกสงสัยว่าเป็นเจ้าของที่แท้จริงของ Bithumb ในข้อหาทุจริตและการจัดการตลาด ชายวัย 43 ปี ถูกกล่าวหาว่าได้รับสินบนโดยตรงและใช้งบประมาณของบริษัทประมาณ 49 ล้านดอลลาร์อย่างไม่เหมาะสม.

แผนการติดสินบนและการจัดการตลาดยังเกี่ยวข้องกับอดีต CEO ของ Bithumb, Lee Sang-jun, และนักกอล์ฟมืออาชีพ Ahn Sung-hyun โดยอดีต CEO ถูกกล่าวหาว่าจัดการราคาหุ้นและรับสินบนเพื่อสนับสนุนโทเค็นบางตัวบนแพลตฟอร์ม ในขณะที่นักกอล์ฟมืออาชีพช่วยอำนวยความสะดวกในการทำธุรกรรม.

เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2024, ลีถูกตัดสินให้จำคุกเป็นเวลาสองปี, อันได้รับโทษสี่ปีครึ่ง, และคังถูกตัดสินให้จำคุกเป็นเวลาหนึ่งปีครึ่ง.