Bank of America Insider ช่วยอาชญากรและธุรกิจผิดกฎหมายฟอกเงินในการสมรู้ร่วมคิดระดับโลกครั้งใหญ่: กระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯ - The Daily Hodl

คนวงในของ Bank of America สารภาพผิดในการส่งเสริมการสมคบคิดฟอกเงินทั่วโลกที่ช่วยเหลือผู้ค้ายาเสพติดและธุรกิจผิดกฎหมายอื่น ๆ ตามรายงานของกระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯ (DOJ)

DOJ กล่าวว่าอดีตพนักงานธนาคารแห่งอเมริกา Rongjian Li เป็นสมาชิกของชุดฟอกเงินและการค้ายาเสพติดที่นําโดย Jin Hua Zhang

ตามที่อัยการระบุว่าหลี่ใช้ตําแหน่งของเขาที่ธนาคารตั้งแต่ปี 2021 ถึง 2022 เพื่อช่วยองค์กรอาชญากรรมเปิดบัญชีหลายบัญชี

องค์กรของจางจึงใช้บัญชี BofA ซึ่งบางส่วนลงทะเบียนโดยใช้หนังสือเดินทางปลอมเพื่อฟอกเงินที่ผิดกฎหมาย

"ในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของการมีส่วนร่วมของเขาเมื่อระบบการตรวจสอบทางการเงินของธนาคารตั้งค่าสถานะหรือแช่แข็งบัญชีสําหรับกิจกรรมที่น่าสงสัยหลี่ช่วยจางหลีกเลี่ยงโปรโตคอลต่อต้านการฟอกเงินของธนาคารและย้ายเงินที่ผิดกฎหมายไปที่อื่น

*นอกจากนี้ หลี่ยังถูกตั้งข้อสังเกตว่านั่งอยู่ข้างๆ จางในงานเลี้ยงอาหารค่ําที่นิวยอร์ก ซึ่งจางได้พูดถึงเปอร์เซ็นต์ค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่เขาตั้งข้อหากลุ่มอาชญากรต่างๆ ในข้อหาค้ายาเสพติดและการหลอกลวง" *

เชื่อกันว่าองค์กรของจางฟอกเงินหลายล้านดอลลาร์ในช่วงหลายเดือนตามรายงานของ DOJ

*"การสืบสวนพบว่าด้วยค่าธรรมเนียมจางฟอกเงินสดจํานวนมากสําหรับผู้ค้ายาเสพติดและฟอกผลกําไรจากธุรกิจผิดกฎหมายอื่น ๆ ในเวลาไม่ถึงหนึ่งปีจางและองค์กรของเขาฟอกเงินค่ายาเสพติดและเงินทุนอย่างน้อย 25 ล้านดอลลาร์จากธุรกิจผิดกฎหมายอื่น ๆ ผ่านสายลับ" *

นายหลี่ให้การรับสารภาพในข้อหาสมคบกันฟอกเงิน เขาต้องเผชิญกับค่าปรับทางการเงินและโทษจําคุก

*"ข้อหาสมคบกันฟอกเงินมีโทษจําคุกสูงสุด 20 ปี ปล่อยตัวภายใต้การควบคุมดูแลสูงสุด 3 ปี และปรับสูงสุด 500,000 ดอลลาร์ หรือสองเท่าของจํานวนเงินที่เกี่ยวข้อง แล้วแต่จํานวนใดจะมากกว่า" *

ติดตามเราได้ที่ X, Facebook และ Telegram

• อย่าพลาดจังหวะ - สมัครสมาชิกเพื่อรับการแจ้งเตือนทางอีเมลที่ส่งตรงไปยังกล่องจดหมายของคุณ *
  ตรวจสอบการเคลื่อนไหวของราคา
  ท่อง The Daily Hodl Mix
  ภาพที่สร้างขึ้น: Midjourney