Wash Trading คืออะไรใน NFT และคุณจะระบุตัวตนได้อย่างไร

2022-05-10, 09:47

Wash Trading เป็นการซื้อขายหลักทรัพย์โดยใช้ข้อมูลภายในรูปแบบอื่น เนื่องจากนักลงทุนขายสินค้าให้ตัวเอง เขาอาจขายมันโดยขาดทุน จากนั้นซื้อสินค้าจำนวนเท่ากันจากที่เดียวกันแล้วขายต่อโดยมีกำไรภายในระยะเวลาอันสั้น ด้วยเหตุนี้ ภาพลวงตาจึงถูกสร้างขึ้นว่าปริมาณการซื้อขายสำหรับสินค้าโภคภัณฑ์นั้นเพิ่มขึ้น

ลงมาที่ NFTs การซื้อขายแบบ Wash เป็นวิธีการทำให้ NFT มีค่ามากกว่าความต้องการพื้นฐาน มันทำงานในรูปแบบเมื่อมีคนทำการซื้อและขาย NFT หลายครั้งเพื่อตัวเองเพื่อเพิ่มราคาและในที่สุดก็นำออกไปขายเมื่อราคาสูงขึ้นมาก คนที่ไม่รู้เห็น NFT ในตลาดและคิดว่านี่เป็น NFT ที่มีค่าเนื่องจากปริมาณตลาดและราคาที่แสดงโดยแพลตฟอร์มอันเป็นผลมาจากการทำธุรกรรมหลายรายการ เขาซื้อ NFT ในราคาสูง ในขณะที่ผู้ที่เสนอขายจะได้รับผลกำไรที่ดีกว่า และปล่อยให้ผู้ซื้อรายใหม่ได้รับ NFT ที่มีค่าน้อยกว่าอย่างแท้จริง จากการวิจัยโดย Chainalysis การซื้อขายล้างข้อมูลส่วนใหญ่ไม่ประสบความสำเร็จ แต่กำไรในระดับมากมักจะได้รับเมื่อประสบความสำเร็จ

ที่มา: Chainalysis

Wash Trading In NFT คืออะไร

Wash Trading ใน NFT เป็นกระบวนการที่ผู้ขาย NFT ทำธุรกรรมหลายรายการ กับตัวเอง คือ ทั้งการซื้อและขายพร้อมๆ กัน เพื่อนำเสนอข้อมูลสภาพคล่องและมูลค่าของ NFT ที่เป็นเท็จหรือหลอกลวง จากกิจกรรมนี้ ปริมาณการซื้อขายของ NFT จะเพิ่มขึ้นตามราคาพื้นในช่วงเวลาอื่นๆ เป้าหมายนี้โดยปกติเพื่อทำให้ NFT ดูมีค่ามากกว่าที่เป็นอยู่

มันทำงานอย่างไรและจะระบุได้อย่างไร

แพลตฟอร์ม NFT ส่วนใหญ่เป็นแพลตฟอร์ม P2P แบบกระจายศูนย์สำหรับธุรกรรม NFT ผู้ใช้สามารถซื้อขายโดยสร้างกระเป๋าเงินและเชื่อมต่อโดยตรงกับแพลตฟอร์ม เนื่องจากผู้ใช้ไม่ต้องการการตรวจสอบ KYC ก่อนทำการซื้อขายในตลาด NFT ผู้ใช้สามารถสร้างกระเป๋าเงินได้หลายใบและเชื่อมโยงไปยัง NFT Marketplace เดียวกันเพื่อเข้าร่วมธุรกรรม NFT ทั้งสองด้าน

บุคคลนี้ใช้กระเป๋าเงินต่างกันในการซื้อและขาย NFT ที่แน่นอนหลายครั้ง ซึ่งจะเป็นการเพิ่มปริมาณการซื้อขายของสินทรัพย์โดยอัตโนมัติ ผลจากการดำเนินการทางการค้าเหล่านี้ ดูเหมือนว่าสินทรัพย์อ้างอิงจะมีความต้องการสูง

การระบุการซื้อขายแบบล้างข้อมูลใน NFT ต้องใช้ทักษะ เช่น การวิเคราะห์บล็อคเชน ด้วยวิธีนี้ เราสามารถติดตามการค้าขายแบบล้างข้อมูลโดยดูจากการขาย NFT ไปยังที่อยู่ที่ได้รับทุนด้วยตนเอง กล่าวคือ; พวกเขาได้รับทุนจากที่อยู่ขายหรือตามที่อยู่ซึ่งเดิมให้ทุนกับที่อยู่ขาย

ตัวอย่างของ Wash Trading ใน NFT

ตัวอย่างที่โดดเด่นของการซื้อขาย NFT Wash คือ CryptoPunk ซึ่งเป็นโครงการ NFT ที่ Larva Labs เปิดตัว กิจกรรมดังกล่าวเกิดขึ้นในเดือนตุลาคม 2564 เมื่อ Cryptopunk 9998 ขายได้ในราคา 124,467 ETH (มากกว่า 532 ล้านเหรียญสหรัฐ) ภายในเวลาไม่กี่ชั่วโมงระหว่าง 3 กระเป๋าเงินบน Ethereum Blockchain

ที่มา: www.ultcube88.com

Bloomberg รายงานเมื่อวันที่ 5 เมษายน 2565 สถิติจาก NFT tracker CryptoSlam เปิดเผยว่าการซื้อขายแบบล้างมีมูลค่า 18 พันล้านดอลลาร์หรือ 95% ของ ปริมาณการค้าโดยรวมในตลาด NFT LooksRare

ผลกระทบทางกฎหมายและอื่นๆ ของ Wash Trading ใน NFTs

จากข้อมูลของ SEC การซื้อขายล้างข้อมูลในตลาดการเงินแบบดั้งเดิมนั้นผิดกฎหมาย และถูกมองว่าเป็นวิธีการฟอกเงินและการหลีกเลี่ยงภาษี แต่ในสกุลเงินดิจิทัลและ NFT การค้าขายล้างยังคงถูกกฎหมาย

แม้ว่ารัฐบาลบางแห่งจะขมวดคิ้วที่สกุลเงินดิจิทัลและการซื้อขายล้าง NFT แต่ลักษณะการกระจายอำนาจของแพลตฟอร์ม NFT ก่อให้เกิดความท้าทายที่สำคัญต่อการบังคับใช้กฎหมายในการจับกุมผู้ที่เกี่ยวข้องในการกระทำดังกล่าว อย่างไรก็ตาม ตามข้อมูลของ Chainalysis การซื้อขายแบบ Wash ใน NFT สามารถสร้างตลาดที่ไม่เป็นธรรมสำหรับผู้ที่ซื้อโทเค็นที่พองเกินจริง และการมีอยู่ของโทเค็นนั้นสามารถทำลายความเชื่อมั่นในระบบนิเวศ ซึ่งจำกัดการเติบโตในอนาคต

พวกเขายังยืนยันด้วยว่าในระบบนิเวศ NFT มีผู้ใช้ 262 รายขาย NFT มากกว่า 25 ครั้งไปยังที่อยู่ด้วยตนเอง ผู้ค้าล้าง NFT ส่วนใหญ่สูญเสียเงิน แต่ผู้ค้าล้าง NFT ที่ประสบความสำเร็จทำเงินได้มากจนกลุ่ม 262 คนนี้มี 110 คนที่ทำกำไรโดยรวม 8.9 ล้านดอลลาร์

เชื่อกันว่าการซื้อขาย NFT Wash ถูกใช้เป็นหลักในการฟอกเงินและยังสนับสนุนอาชญากรรมทางอินเทอร์เน็ตที่ผิดกฎหมายหลายอย่างในโลกของ NFT

ที่มา: Chainalysis

วิธีป้องกันการตกหล่นจาก NFT Wash Trading Scam

แนวทางที่ดีที่สุดในการป้องกันการซื้อ NFT ที่มีมูลค่าปลอม คือการซื้อจากแหล่งที่เชื่อถือได้ อีกขั้นหนึ่งสามารถทำได้โดยการวิเคราะห์บล็อคเชนกับที่อยู่กระเป๋าเงินที่กองทุนนั้นหรือเชื่อมโยงกับ NFT ที่คุณต้องการครอบครอง

ด้วยการเพิ่มขึ้นของอาชญากรรมทางอินเทอร์เน็ตในระบบนิเวศ NFT แพลตฟอร์ม NFT ต้องใช้มาตรการเพื่อคว่ำบาตรและกีดกันการปฏิบัติดังกล่าว นอกจากนี้ยังจะเป็นประโยชน์อย่างมากหากมีการบังคับใช้กฎหมายต่อต้านการฉ้อโกงอย่างเคร่งครัดเพื่อป้องกันมิจฉาชีพจากนักลงทุนที่สร้างสรรค์ที่น่าผิดหวังและความไว้วางใจที่ได้รับจากแพลตฟอร์ม

ผู้แต่ง: Gate.io นักวิจัย M. Olatunji
Disclaimer:
* บทความนี้เป็นเพียงความคิดเห็นของผู้สังเกตการณ์เท่านั้น และไม่ถือเป็นข้อเสนอแนะการลงทุนใดๆ
*Gate.io ขอสงวนสิทธิ์ทั้งหมดในบทความนี้ อนุญาตให้โพสต์บทความใหม่ได้หากมีการอ้างอิง Gate.io ในกรณีอื่นๆ ทั้งหมด จะดำเนินการทางกฎหมายเนื่องจากการละเมิดลิขสิทธิ์

แชร์