Южнокорейские прокуроры начали расследование против Bithumb по обвинениям в том, что средства компании были неправомерно использованы для покупки квартиры для ее бывшего генерального директора.
Сеульская южная окружная прокуратура провела операцию по обыску и изъятию 20 марта в штаб-квартире компании в Ёксам-донг, Сеул.
Предполагаемая покупка
Согласно местным СМИ, Bithumb предоставил 3 миллиарда вон ($2.2 миллиона) средств компании Ким Дэ-сик, бывшему генеральному директору компании и нынешнему советнику.
Власти подозревают, что часть денег была использована для внесения залога на квартиру, арендованную на имя Кима в Сеонгсу-дон, Сеул. Более того, утверждается, что стоимость залога увеличилась на миллионы вон в 2023 году, а дополнительные средства использовались для личных нужд.
Финансовый надзорный сервис (FSS) проводил расследование по этому делу и недавно передал его в прокуратуру.
В интервью с The Chosun Daily представитель Bithumb признал, что некоторые из заявлений были правдой. Человек сообщил СМИ, что Ким взял кредит у кредитора вскоре после расследования FSS и погасил всю сумму, использованную для покупки квартиры.
История правового контроля Bithumb
Это не первый раз, когда Bithumb сталкивается с юридическим контролем. В 2023 году фирма была подвергнута обыску вместе с Upbit в рамках расследования в отношении южнокорейского законодателя Ким Нам-кука, у которого было обнаружено примерно $4,5 миллиона в монетах Wemix на обеих платформах.
Кима обвинили в торговле криптовалютой во время парламентских заседаний, и он ранее голосовал в поддержку различных крипторегуляций.
Ранее в январе того же года власти провели обыск в офисах биржи после обвинений в том, что один из ее сотрудников манипулировал ценой BXA (Bithumb Coin), перечисленной на платформе.
Инцидент произошел вскоре после того, как прокуроры запросили ордер на арест Кан Чжон-хёна, подозреваемого фактического владельца Bithumb, по обвинениям в растрате и манипуляциях на рынке. 43-летнего мужчину обвинили в том, что он непосредственно получал взятки и неправомерно использовал около 49 миллионов долларов из средств компании.
Схема взяточничества и манипуляции на рынке также включала бывшего генерального директора Bithumb Ли Сан-джуна и профессионального гольфиста Аhn Сун-хёна. Первого обвиняли в манипуляциях с ценами акций и в получении взяток за благоприятствование определённым токенам на платформе, в то время как второй способствовал транзакциям.
26 декабря 2024 года Ли был приговорен к двум годам тюремного заключения, Аhn получил срок четыре с половиной года, а Кан был приговорен к одному с половиной годам.
Содержание носит исключительно справочный характер и не является предложением или офертой. Консультации по инвестициям, налогообложению или юридическим вопросам не предоставляются. Более подробную информацию о рисках см. в разделе «Дисклеймер».
Южнокорейские прокуроры провели обыск в главном офисе Bithumb по обвинениям в нецелевом использовании средств
Южнокорейские прокуроры начали расследование против Bithumb по обвинениям в том, что средства компании были неправомерно использованы для покупки квартиры для ее бывшего генерального директора.
Сеульская южная окружная прокуратура провела операцию по обыску и изъятию 20 марта в штаб-квартире компании в Ёксам-донг, Сеул.
Предполагаемая покупка
Согласно местным СМИ, Bithumb предоставил 3 миллиарда вон ($2.2 миллиона) средств компании Ким Дэ-сик, бывшему генеральному директору компании и нынешнему советнику.
Власти подозревают, что часть денег была использована для внесения залога на квартиру, арендованную на имя Кима в Сеонгсу-дон, Сеул. Более того, утверждается, что стоимость залога увеличилась на миллионы вон в 2023 году, а дополнительные средства использовались для личных нужд.
Финансовый надзорный сервис (FSS) проводил расследование по этому делу и недавно передал его в прокуратуру.
В интервью с The Chosun Daily представитель Bithumb признал, что некоторые из заявлений были правдой. Человек сообщил СМИ, что Ким взял кредит у кредитора вскоре после расследования FSS и погасил всю сумму, использованную для покупки квартиры.
История правового контроля Bithumb
Это не первый раз, когда Bithumb сталкивается с юридическим контролем. В 2023 году фирма была подвергнута обыску вместе с Upbit в рамках расследования в отношении южнокорейского законодателя Ким Нам-кука, у которого было обнаружено примерно $4,5 миллиона в монетах Wemix на обеих платформах.
Кима обвинили в торговле криптовалютой во время парламентских заседаний, и он ранее голосовал в поддержку различных крипторегуляций.
Ранее в январе того же года власти провели обыск в офисах биржи после обвинений в том, что один из ее сотрудников манипулировал ценой BXA (Bithumb Coin), перечисленной на платформе.
Инцидент произошел вскоре после того, как прокуроры запросили ордер на арест Кан Чжон-хёна, подозреваемого фактического владельца Bithumb, по обвинениям в растрате и манипуляциях на рынке. 43-летнего мужчину обвинили в том, что он непосредственно получал взятки и неправомерно использовал около 49 миллионов долларов из средств компании.
Схема взяточничества и манипуляции на рынке также включала бывшего генерального директора Bithumb Ли Сан-джуна и профессионального гольфиста Аhn Сун-хёна. Первого обвиняли в манипуляциях с ценами акций и в получении взяток за благоприятствование определённым токенам на платформе, в то время как второй способствовал транзакциям.
26 декабря 2024 года Ли был приговорен к двум годам тюремного заключения, Аhn получил срок четыре с половиной года, а Кан был приговорен к одному с половиной годам.