Криптомошенники быстро истощают кошельки, используя мошенничество с искусственным интеллектом, фальшивый майнинг и схемы Понци — настолько продвинутые, что регулирующие органы изо всех сил пытаются угнаться за ними.
Мошенничество с криптовалютой продолжает представлять растущую угрозу для инвесторов, поскольку мошенники используют все более изощренные тактики для кражи средств и личной информации. Чтобы помочь общественности распознать и избежать этих схем, Департамент финансовой защиты и инноваций Калифорнии (DFPI) обновил свой глоссарий из 24 различных типов мошенничества с криптовалютой, выделив наиболее распространенные способы, которыми мошенники обманывают жертв. Список охватывает различные виды мошенничества, от поддельных инвестиционных возможностей до кражи личных данных и тактики социальной инженерии.
DFPI предупреждает о нескольких видах инвестиционного мошенничества, которые охотятся как на новых, так и на опытных инвесторов. К ним относятся мошенничество с авансовой оплатой, когда жертвы платят авансом за услуги или обещанную прибыль, которая никогда не материализуется, и мошенничество по интересам, которое эксплуатирует доверие в определенных культурных или религиозных сообществах. Мошенничество с инвестициями в ИИ ложно утверждает, что использует искусственный интеллект для получения высокой прибыли, в то время как Мошенничество с возвратом активов взимает с жертв комиссию за возврат потерянных средств, но никогда не доводит дело до конца. Мошенничество с приманкой и подменой вводит покупателей в заблуждение, рекламируя один продукт, но поставляя что-то другое или бесполезное, и мошенничество с майнингом биткойнов обманом заставляет жертв инвестировать в поддельные операции по майнингу.
Мошенники также используют мошенничество с криптошантажом, когда они угрожают раскрыть личную информацию, если оно не будет оплачено криптовалютой, и мошенничество с криптоиграми, которое включает в себя поддельные игры с возможностью заработка, предназначенные для кражи средств пользователей. Другие схемы включают в себя мошенничество с криптовакансиями, которое выдает себя за рекрутеров для кражи активов, и атаки на опустошателей криптокошельков, когда вредоносные веб-сайты обманом заставляют пользователей раскрыть свои кошельки. Кроме того, Мошеннические торговые платформы выглядят законными, но предназначены для кражи депозитов. Хакерство также является серьезной угрозой, поскольку мошенники используют компьютерные системы для кражи конфиденциальной финансовой информации.
Другие виды мошенничества связаны с социальной инженерией, обманом и мошенничеством с идентификацией. Высокодоходные инвестиционные программы (HYIP) работают как схемы Понци, предлагая нереальную доходность, прежде чем исчезнуть со средствами инвесторов. Кража личных данных позволяет мошенникам использовать украденную личную информацию для финансовых махинаций, в то время как Мошенничество с самозванцами включает в себя преступников, выдающих себя за государственные учреждения, компании или знаменитостей. Мошенничество с инвестиционными группами манипулирует жертвами через закрытые чат-группы, которые продвигают мошеннические инвестиции.
Мошенничество с майнингом ликвидности / доходным фермерством заманивает пользователей в поддельные проекты (DeFi) децентрализованных финансов, а мошенничество с раздачей криптовалюты / аирдропами выдает себя за общественных деятелей или компании для кражи средств. Мошенничество с разделкой свиней включает в себя долгосрочные социальные манипуляции, прежде чем познакомить жертв с фальшивыми инвестициями.
Киберпреступники также используют программы-вымогатели, которые шифруют данные и требуют криптовалютные платежи, а также романтические отношения или мошенничество в социальных сетях, когда мошенники устанавливают фальшивые отношения, чтобы манипулировать жертвами. Мошенничество с вытягиванием ковра происходит, когда разработчики продвигают, а затем отказываются от криптопроекта после обеспечения инвестиций. Мошенники также продвигают мошенничество с продажей сигналов**, которое предлагает поддельную торговую информацию, и мошенничество с технической поддержкой, которое обманом заставляет жертв платить за ненужные услуги.
DFPI советует потребителям сохранять бдительность, проверять инвестиционные возможности и быть осторожными со всем, что звучит слишком хорошо, чтобы быть правдой. По мере того, как мошенничество становится все более изощренным, оставаться в курсе событий — лучшая защита от финансового мошенничества.
Содержание носит исключительно справочный характер и не является предложением или офертой. Консультации по инвестициям, налогообложению или юридическим вопросам не предоставляются. Более подробную информацию о рисках см. в разделе «Дисклеймер».
24 способа, с помощью которых киберпреступники охотятся на криптоинвесторов — кошельки опустошаются с рекордной скоростью
Криптомошенники быстро истощают кошельки, используя мошенничество с искусственным интеллектом, фальшивый майнинг и схемы Понци — настолько продвинутые, что регулирующие органы изо всех сил пытаются угнаться за ними.
24 жестоких криптомошенников, охотящихся на инвесторов — тактика быстрого опустошения кошельков
Мошенничество с криптовалютой продолжает представлять растущую угрозу для инвесторов, поскольку мошенники используют все более изощренные тактики для кражи средств и личной информации. Чтобы помочь общественности распознать и избежать этих схем, Департамент финансовой защиты и инноваций Калифорнии (DFPI) обновил свой глоссарий из 24 различных типов мошенничества с криптовалютой, выделив наиболее распространенные способы, которыми мошенники обманывают жертв. Список охватывает различные виды мошенничества, от поддельных инвестиционных возможностей до кражи личных данных и тактики социальной инженерии.
DFPI предупреждает о нескольких видах инвестиционного мошенничества, которые охотятся как на новых, так и на опытных инвесторов. К ним относятся мошенничество с авансовой оплатой, когда жертвы платят авансом за услуги или обещанную прибыль, которая никогда не материализуется, и мошенничество по интересам, которое эксплуатирует доверие в определенных культурных или религиозных сообществах. Мошенничество с инвестициями в ИИ ложно утверждает, что использует искусственный интеллект для получения высокой прибыли, в то время как Мошенничество с возвратом активов взимает с жертв комиссию за возврат потерянных средств, но никогда не доводит дело до конца. Мошенничество с приманкой и подменой вводит покупателей в заблуждение, рекламируя один продукт, но поставляя что-то другое или бесполезное, и мошенничество с майнингом биткойнов обманом заставляет жертв инвестировать в поддельные операции по майнингу.
Мошенники также используют мошенничество с криптошантажом, когда они угрожают раскрыть личную информацию, если оно не будет оплачено криптовалютой, и мошенничество с криптоиграми, которое включает в себя поддельные игры с возможностью заработка, предназначенные для кражи средств пользователей. Другие схемы включают в себя мошенничество с криптовакансиями, которое выдает себя за рекрутеров для кражи активов, и атаки на опустошателей криптокошельков, когда вредоносные веб-сайты обманом заставляют пользователей раскрыть свои кошельки. Кроме того, Мошеннические торговые платформы выглядят законными, но предназначены для кражи депозитов. Хакерство также является серьезной угрозой, поскольку мошенники используют компьютерные системы для кражи конфиденциальной финансовой информации.
Другие виды мошенничества связаны с социальной инженерией, обманом и мошенничеством с идентификацией. Высокодоходные инвестиционные программы (HYIP) работают как схемы Понци, предлагая нереальную доходность, прежде чем исчезнуть со средствами инвесторов. Кража личных данных позволяет мошенникам использовать украденную личную информацию для финансовых махинаций, в то время как Мошенничество с самозванцами включает в себя преступников, выдающих себя за государственные учреждения, компании или знаменитостей. Мошенничество с инвестиционными группами манипулирует жертвами через закрытые чат-группы, которые продвигают мошеннические инвестиции.
Мошенничество с майнингом ликвидности / доходным фермерством заманивает пользователей в поддельные проекты (DeFi) децентрализованных финансов, а мошенничество с раздачей криптовалюты / аирдропами выдает себя за общественных деятелей или компании для кражи средств. Мошенничество с разделкой свиней включает в себя долгосрочные социальные манипуляции, прежде чем познакомить жертв с фальшивыми инвестициями.
Киберпреступники также используют программы-вымогатели, которые шифруют данные и требуют криптовалютные платежи, а также романтические отношения или мошенничество в социальных сетях, когда мошенники устанавливают фальшивые отношения, чтобы манипулировать жертвами. Мошенничество с вытягиванием ковра происходит, когда разработчики продвигают, а затем отказываются от криптопроекта после обеспечения инвестиций. Мошенники также продвигают мошенничество с продажей сигналов**, которое предлагает поддельную торговую информацию, и мошенничество с технической поддержкой, которое обманом заставляет жертв платить за ненужные услуги.
DFPI советует потребителям сохранять бдительность, проверять инвестиционные возможности и быть осторожными со всем, что звучит слишком хорошо, чтобы быть правдой. По мере того, как мошенничество становится все более изощренным, оставаться в курсе событий — лучшая защита от финансового мошенничества.