Bank of America Insider помогает преступникам и незаконному бизнесу отмывать средства в рамках масштабного глобального заговора: Министерство юстиции США - The Daily Hodl
Инсайдер Bank of America признал себя виновным в содействии глобальному заговору по отмыванию денег, который помогал наркоторговцам и другим незаконным предприятиям, сообщает (DOJ) Министерства юстиции США.
Министерство юстиции утверждает, что бывший сотрудник Bank of America Жунцзянь Ли был членом группы по отмыванию денег и незаконному обороту наркотиков, возглавляемой Цзинь Хуа Чжаном.
По данным прокуратуры, Ли использовал свое положение в банке с 2021 по 2022 год, чтобы помочь преступной организации открыть несколько счетов.
Затем организация Чжана использовала счета BofA, некоторые из которых были зарегистрированы с использованием поддельных паспортов, для отмывания незаконных средств.
В рамках своего участия, когда системы финансового аудита банка помечали или замораживали счета за подозрительную деятельность, Ли помогал Чжану обходить протоколы банка по борьбе с отмыванием денег и перемещать незаконные средства в другое место.
Кроме того, Ли был замечен сидящим рядом с Чжаном на ужине в Нью-Йорке, где Чжан обсуждал различные проценты гонораров, которые он взимал с различных преступных групп за незаконный оборот наркотиков и мошенничество. *
По данным Министерства юстиции, организация Чжана, как полагают, отмыла миллионы долларов в течение нескольких месяцев.
«Расследование показало, что за определенную плату Чжан отмывал большие суммы наличных денег для торговцев наркотиками и отмывал прибыль от других незаконных предприятий. Менее чем за год Чжан и его организация отмыли по меньшей мере 25 миллионов долларов доходов от продажи наркотиков и средств от других нелегальных предприятий через агентов под прикрытием. *
Ли признал себя виновным по обвинению в сговоре с целью отмывания денег. Ему грозит денежный штраф и тюремное заключение.
«Обвинение в сговоре с целью отмывания денег предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет, освобождение под надзором на срок до трех лет и штраф в размере до 500 000 долларов США или в два раза больше суммы, в зависимости от того, что больше». *
Подписывайтесь на нас в X, Facebook и Telegram Не пропустите ни одного удара - Подпишитесь, чтобы получать уведомления по электронной почте прямо на свой почтовый ящик Проверить ценовое действие Серфинг The Daily Hodl Mix Сгенерированное изображение: Midjourney
Содержание носит исключительно справочный характер и не является предложением или офертой. Консультации по инвестициям, налогообложению или юридическим вопросам не предоставляются. Более подробную информацию о рисках см. в разделе «Дисклеймер».
Bank of America Insider помогает преступникам и незаконному бизнесу отмывать средства в рамках масштабного глобального заговора: Министерство юстиции США - The Daily Hodl
Инсайдер Bank of America признал себя виновным в содействии глобальному заговору по отмыванию денег, который помогал наркоторговцам и другим незаконным предприятиям, сообщает (DOJ) Министерства юстиции США.
Министерство юстиции утверждает, что бывший сотрудник Bank of America Жунцзянь Ли был членом группы по отмыванию денег и незаконному обороту наркотиков, возглавляемой Цзинь Хуа Чжаном.
По данным прокуратуры, Ли использовал свое положение в банке с 2021 по 2022 год, чтобы помочь преступной организации открыть несколько счетов.
Затем организация Чжана использовала счета BofA, некоторые из которых были зарегистрированы с использованием поддельных паспортов, для отмывания незаконных средств.
В рамках своего участия, когда системы финансового аудита банка помечали или замораживали счета за подозрительную деятельность, Ли помогал Чжану обходить протоколы банка по борьбе с отмыванием денег и перемещать незаконные средства в другое место.
Кроме того, Ли был замечен сидящим рядом с Чжаном на ужине в Нью-Йорке, где Чжан обсуждал различные проценты гонораров, которые он взимал с различных преступных групп за незаконный оборот наркотиков и мошенничество. *
По данным Министерства юстиции, организация Чжана, как полагают, отмыла миллионы долларов в течение нескольких месяцев.
Ли признал себя виновным по обвинению в сговоре с целью отмывания денег. Ему грозит денежный штраф и тюремное заключение.
Подписывайтесь на нас в X, Facebook и Telegram
Не пропустите ни одного удара - Подпишитесь, чтобы получать уведомления по электронной почте прямо на свой почтовый ящик
Проверить ценовое действие
Серфинг The Daily Hodl Mix
Сгенерированное изображение: Midjourney