14 марта издание Decrypt сообщило, что мужчина в Калифорнии был приговорен к 87 месяцам заключения в федеральной тюрьме за использование биткоина для отмывания доходов от продажи даркнета MDMA.
Джон Хуу, 29-летний житель Сан-Франциско, признал себя виновным в сговоре с целью отмывания денег и ведении незаконного бизнеса по переводу денег. По данным полиции Техаса, Хуу импортирует МДМА из Германии и продает его на различных торговых площадках даркнета, принимая платежи в биткоинах. Впоследствии он обменял биткоины, хранившиеся на счете продавца, на доллары и отмывал деньги через «сотни транзакций и десятки финансовых счетов».
Оценка рисков Министерства финансов США за 2024 год показала, что, хотя традиционные методы отмывания денег по-прежнему доминируют, незаконный оборот наркотиков с использованием криптовалют становится все более изощренным.
Содержание носит исключительно справочный характер и не является предложением или офертой. Консультации по инвестициям, налогообложению или юридическим вопросам не предоставляются. Более подробную информацию о рисках см. в разделе «Дисклеймер».
Мужчина из Калифорнии, США, был приговорен к 87 месяцам тюремного заключения за использование биткойнов для отмывания денег
14 марта издание Decrypt сообщило, что мужчина в Калифорнии был приговорен к 87 месяцам заключения в федеральной тюрьме за использование биткоина для отмывания доходов от продажи даркнета MDMA.
Джон Хуу, 29-летний житель Сан-Франциско, признал себя виновным в сговоре с целью отмывания денег и ведении незаконного бизнеса по переводу денег. По данным полиции Техаса, Хуу импортирует МДМА из Германии и продает его на различных торговых площадках даркнета, принимая платежи в биткоинах. Впоследствии он обменял биткоины, хранившиеся на счете продавца, на доллары и отмывал деньги через «сотни транзакций и десятки финансовых счетов».
Оценка рисков Министерства финансов США за 2024 год показала, что, хотя традиционные методы отмывания денег по-прежнему доминируют, незаконный оборот наркотиков с использованием криптовалют становится все более изощренным.