Том Голдстейн обвинен в несообщении о 100 миллионах долларов в криптовалютных сделках
Прокуроры утверждают, что Гольдштейн использовал нехостинговые кошельки для крупных трансферов, связанных с азартными играми
Голдстейн якобы подделал налоговые декларации, упустив $10 миллионов в криптовалютных сделках
Том Голдстейн, бывший адвокат Верховного суда и один из основателей SCOTUSblog, был обвинен в несообщении о криптовалютных операциях и нарушении федеральных налоговых законов. Федеральные прокуроры утверждают, что у Голдстейна был доступ к криптокошельку, осуществляющему трансферы, некоторые из которых были связаны с игорной деятельностью. Кошелек, по данным, принимал и отправлял около $100 миллионов в криптовалюте, именно это является центральным в обвинениях, предъявленных ему.
Федеральные прокуроры подали обвинительное заключение против Гольдстейна 16 января, обвинив его в том, что он не раскрыл криптовалютные транзакции в своих налоговых декларациях за 2020 и 2021 годы. Новое судебное заявление, поданное 6 марта, содержит дополнительные сведения о предполагаемом участии Гольдштейна с двумя нехранимыми криптовалютными кошельками. Один из этих кошельков, известный только как "935B", якобы направил $100 миллионов в переводах между ноябрём 2022 года и настоящим временем.
Согласно документам, Голдстейн получал и отправлял крупные платежи через кошелек 935B, часто связанные с азартными играми. Тем не менее, Голдстейн отрицает владение кошельком и утверждает, что другое лицо дал ему его адрес. Его адвокаты также отметили, что крупный вывод 2 миллионов USDT произошел, когда Голдстейн был задержан в феврале 2025 года.
Прокуроры оспаривают защиту Гольдштейна
Прокуроры утверждают, что даже если Гольдштейн не контролировал кошелек 935В, его использование его адреса для получения 500 000 USDC в мае 2023 года показывает его участие в этом. Они утверждают, что эта транзакция показывает, как Гольдштейн мог облегчить передачу крупных сумм криптовалюты для азартных игр и других целей, несмотря на то, что он не непосредственно контролировал кошелек.
Подача была подана в ответ на апелляцию Гольдстейна от 27 февраля относительно его условий залога. Гольдстейн был предоставлен залог после его январского обвинения, но был задержан в феврале
Читайте также: Продавец криптовалюты приговорен к более чем 10 годам за отмывание $20M
Прокуроры утверждали, что он представляет угрозу уклонения от ответственности, что привело к его заключению под стражу. В ответ на это Голдштейн подал апелляцию, и судья Тимоти Салливан предоставил ему кауцию с условиями, включая требование раскрыть все свои криптовалютные активы.
Файлы налогов Гольдштейна являются еще одной точкой противоречия. В обвинении от 16 января говорится, что Гольдштейн якобы подделал свои налоговые декларации за 2020 и 2021 годы, утверждая, что не имел интереса к криптовалютным операциям, несмотря на участие в операциях с криптовалютой на сумму более 10 миллионов долларов за эти два года.
Посмотреть Оригинал
Содержание носит исключительно справочный характер и не является предложением или офертой. Консультации по инвестициям, налогообложению или юридическим вопросам не предоставляются. Более подробную информацию о рисках см. в разделе «Дисклеймер».
Бывший адвокат Верховного суда, связанный с $100 миллионами сделок по Крипто, утверждают федеральные прокуроры
Основные моменты:
Том Голдстейн, бывший адвокат Верховного суда и один из основателей SCOTUSblog, был обвинен в несообщении о криптовалютных операциях и нарушении федеральных налоговых законов. Федеральные прокуроры утверждают, что у Голдстейна был доступ к криптокошельку, осуществляющему трансферы, некоторые из которых были связаны с игорной деятельностью. Кошелек, по данным, принимал и отправлял около $100 миллионов в криптовалюте, именно это является центральным в обвинениях, предъявленных ему.
Федеральные прокуроры подали обвинительное заключение против Гольдстейна 16 января, обвинив его в том, что он не раскрыл криптовалютные транзакции в своих налоговых декларациях за 2020 и 2021 годы. Новое судебное заявление, поданное 6 марта, содержит дополнительные сведения о предполагаемом участии Гольдштейна с двумя нехранимыми криптовалютными кошельками. Один из этих кошельков, известный только как "935B", якобы направил $100 миллионов в переводах между ноябрём 2022 года и настоящим временем.
Согласно документам, Голдстейн получал и отправлял крупные платежи через кошелек 935B, часто связанные с азартными играми. Тем не менее, Голдстейн отрицает владение кошельком и утверждает, что другое лицо дал ему его адрес. Его адвокаты также отметили, что крупный вывод 2 миллионов USDT произошел, когда Голдстейн был задержан в феврале 2025 года.
Прокуроры оспаривают защиту Гольдштейна
Прокуроры утверждают, что даже если Гольдштейн не контролировал кошелек 935В, его использование его адреса для получения 500 000 USDC в мае 2023 года показывает его участие в этом. Они утверждают, что эта транзакция показывает, как Гольдштейн мог облегчить передачу крупных сумм криптовалюты для азартных игр и других целей, несмотря на то, что он не непосредственно контролировал кошелек.
Подача была подана в ответ на апелляцию Гольдстейна от 27 февраля относительно его условий залога. Гольдстейн был предоставлен залог после его январского обвинения, но был задержан в феврале
Читайте также: Продавец криптовалюты приговорен к более чем 10 годам за отмывание $20M
Прокуроры утверждали, что он представляет угрозу уклонения от ответственности, что привело к его заключению под стражу. В ответ на это Голдштейн подал апелляцию, и судья Тимоти Салливан предоставил ему кауцию с условиями, включая требование раскрыть все свои криптовалютные активы.
Файлы налогов Гольдштейна являются еще одной точкой противоречия. В обвинении от 16 января говорится, что Гольдштейн якобы подделал свои налоговые декларации за 2020 и 2021 годы, утверждая, что не имел интереса к криптовалютным операциям, несмотря на участие в операциях с криптовалютой на сумму более 10 миллионов долларов за эти два года.