С момента появления виртуальной валюты беспрецедентный уровень стремительного роста позволил начинающим инвесторам получить сотни миллионов дивидендов, а с другой стороны, это также вызвало беспокойство у некоторых инвесторов, наблюдающих за происходящим со стороны.
Менталитет внешних инвесторов, стремящихся попасть в автобус, дал некоторым преступникам возможность обмануть инвесторов, продвигая выпуск монет, продавая машины для майнинга, размещая машины для майнинга или предоставляя услуги по управлению капиталом в виртуальной валюте и т. д. вести любой бизнес. . В конце концов, эти дела часто рассматриваются судебными органами как преступление, связанное с мошенничеством при сборе средств.
Эта статья начинается с перекрестного преступления, связанного с мошенничеством с виртуальной валютой и сбором средств, обобщает основные моменты таких дел и обсуждает с коллегами из юридической отрасли, а также надеется оказать помощь специалистам-практикам в индустрии блокчейнов и снизить такие криминальные риски.
Поиск по сайту: Библиотека альфа-кодов
Дата получения: 10 июня 2023 г.
Ключевые слова: «виртуальная валюта», «преступное дело», «мошенничество со сбором средств».
В ходе этого поиска было найдено в общей сложности 159 документов. Среди них 96 статей судов первой инстанции, 53 статьи судов промежуточной инстанции и 10 статей судов высшей инстанции.
Количество судебных решений по преступлениям, связанным с мошенничеством, связанным со сбором средств, в разные периоды времени в базе данных Alpha Legal
2. В чем заключается преступление мошенничества со сбором средств
Мошенничество со сбором средств является преступлением финансового мошенничества, предусмотренным Уголовным законом. Хотя мошенничество со сбором средств также соответствует определению обычных преступлений по мошенничеству, мошенничество со сбором средств не только нарушает права собственности, но и препятствует развитию страны. финансового порядка, поэтому он будет подлежать более строгому уголовному наказанию.
Уголовный закон Китайской Народной Республики (поправка 2020 г.)
Статья 192. Незаконное привлечение денежных средств путем мошенничества в целях незаконного завладения, если сумма относительно крупная, наказывается лишением свободы на срок от трех до семи лет, а также штрафом ; при большой сумме или наличии иных тяжких обстоятельств - наказывается лишением свободы на срок от семи лет до одного года лишения свободы на определенный срок или пожизненным лишением свободы, а также штрафом или конфискацией имущества.
Если подразделение совершает преступление, упомянутое в предыдущем абзаце, это подразделение подлежит штрафу, а ответственное лицо, которое несет за него прямую ответственность, и другие лица, которые несут прямую ответственность, подлежат наказанию в соответствии с положениями предыдущего абзаца.
** Проще говоря, преступление мошенничества с целью сбора средств является особым видом преступления мошенничества, которое рассматривается непосредственно в соответствии с уголовным законодательством о мошенничестве с целью сбора средств. **
Другим преступлением, тесно связанным с преступлением мошенничества со сбором средств, является преступление незаконного присвоения государственных вкладов. Разница между ними заключается в следующем:
**Преступление незаконного поглощения государственных депозитов имеет относительно реальные инвестиционные проекты после поглощения средств с целью получения прибыли за счет сбора средств. **
**Мошенничество со сбором средств **** простое и грубое, а **** целью преступников, поглощающих средства, является **** обмануть принципала. **
Они очень похожи, и даже часть состава преступления прописана в одном и том же законе: например, в недавно пересмотренном судебном толковании от 2022 года они во многом совпадают.
«Разъяснение Верховного народного суда по некоторым вопросам, касающимся особенностей применения законодательства при рассмотрении уголовных дел о незаконном сборе средств» (далее - «Судебное толкование о незаконном сборе средств»)
Статья 2 Любое лицо, совершившее любое из следующих действий и отвечающее условиям, изложенным в первом абзаце статьи 1 настоящего Разъяснения, подлежит осуждению и наказанию как преступление незаконного присвоения государственных вкладов в соответствии с положениями статьи 176 Уголовное право:
……
(8) Незаконное присвоение средств посредством онлайн-кредитования, инвестиций в акции, операций с виртуальной валютой и т. д.;
……
Статья 7 Любой, кто с целью незаконного владения использует мошенничество для совершения действий, перечисленных в статье 2 настоящего Разъяснения, подлежит осуждению и наказанию как преступление мошенничества с целью сбора средств в соответствии с положениями статьи 192. уголовного закона.
Из вышеприведенных судебных толкований нетрудно увидеть, что наиболее важное различие между преступлением незаконного присвоения государственных вкладов и преступлением мошенничества с привлечением средств заключается в том, следует ли присваивать средства путем мошенничества. **
В-третьих, выяснение ключевых моментов преступления, связанного с мошенничеством при сборе средств
(1) Как провести различие между преступлением, связанным со сбором средств, и преступлением, связанным с незаконным присвоением государственных вкладов
Поскольку преступление мошенничества со сбором средств и преступление незаконного присвоения государственных вкладов очень похожи, но наказание совершенно различно, то преступление мошенничества со сбором средств и преступление незаконного присвоения государственных вкладов стало проблемой, которую необходимо рассмотреть. быть сосредоточенным.
В судебном толковании «Судебного толкования незаконного сбора средств» четко оговорена цель незаконного завладения преступлением мошенничества по сбору средств:
Статья 7 Разъяснения Верховного народного суда по некоторым вопросам, касающимся особенностей применения закона при рассмотрении уголовных дел о незаконном сборе средств. разжигание мошенничества.
Незаконный сбор средств мошенническим путем при любом из следующих обстоятельств может быть определен как «с целью незаконного владения»:
(1) Привлеченные средства не используются для производственной и эксплуатационной деятельности или явно непропорциональны размеру привлеченных средств, в связи с чем привлеченные средства не могут быть возвращены;
(2) опрометчивое разбазаривание собранных средств, так что собранные средства не могут быть возвращены;
(3) Побег с собранными средствами;
(4) Использование собранных средств для незаконной и преступной деятельности;
(5) бегство, перевод средств, сокрытие имущества и уклонение от возврата средств;
(6) Сокрытие или уничтожение счетов или участие в фиктивном банкротстве или банкротстве с целью уклонения от возврата средств;
(7) Отказ от отчета о местонахождении средств и уклонение от возврата средств;
(8) Другие обстоятельства, при которых может быть установлена цель незаконного владения.
Цель незаконного владения в преступлении мошенничества по сбору средств должна определяться конкретно в зависимости от обстоятельств. Если некоторые из незаконных действий деятеля по сбору средств имеют целью незаконное владение, средства по сбору средств, участвующие в части незаконной деятельности по сбору средств, должны быть осуждены и наказаны за преступление мошенничества по сбору средств; В случае совместного умысла и поведения, виновный с целью незаконного владения должен быть осужден и наказан за преступление мошенничества по сбору средств.
** При реализации в индустрии виртуальной валюты, если субъект поглощает средства, но не намеревается фактически управлять ими, конечно, это представляет собой преступление мошенничества со сбором средств, например, выпуск монет для продажи без реальных продуктов виртуальной валюты и осуществление хостинг машин для майнинга без реальных площадок и оборудования. **
**Однако в судебной практике некоторые эмитенты виртуальной валюты, злонамеренно спекулирующие на цене виртуальной валюты, также будут рассматриваться как преступление мошенничества при сборе средств. **
Дело №: Высший народный суд провинции Чжэцзян (2020 г.) Чжэ Син Чжун № 9
В 2016 году Ся создал инвестиционную платформу «Energy Californium». Сначала, в соответствии с количеством офлайн-пользователей, он бесплатно раздал соответствующее количество виртуальной валюты «Cf», чтобы увеличить количество пользователей, а затем контролировал цену «Cf» на платформе с помощью ручных операций. Пусть «калифорнийская монета» продолжает расти. Побудить более поздних инвесторов покупать «монеты Цифлориума» по более высокой цене, что позволит бывшим инвесторам получить прибыль.
«Калифорнийская монета» стоила 16 долларов в июне 2016 года и выросла примерно до 33 долларов в сентябре 2017 года.
В реальной работе, например, инвестор вкладывает 16 долларов США в обмен на 1 «Cf-монету» и получает 1 «Cf-монету» бесплатно с помощью различных способов получения «Cf-монеты» на платформе бесплатно, а затем Xia и другие манипулируют «монетой Cf» «Поднявшись до 32 долларов США, инвесторы могут получить 64 доллара США, продав «калифорнийские монеты», что эквивалентно получению 64 долларов США основной суммы и процентов при основной сумме 16 долларов США, и это 64 доллара США поступает из инвестиционных фондов последующих инвесторов.
**Ся и другие также много раз обналичивали большое количество «калифорнийских монет», находившихся в их руках, и использовали полученные деньги для личных покупок домов и автомобилей, а также для личного расточительства. **
Эта схема Понци также быстро взорвалась. В сентябре 2017 года, поскольку Ся и другие не смогли заработать на цене «Cf», цена «Cf» упала до 0,3 доллара США на момент инцидента. Только инвесторы идентифицированный судом Убыток составляет 445 миллионов юаней,
**В конце концов, Народный суд промежуточной инстанции Ханчжоу охарактеризовал поведение Ся и других как преступление мошенничества при сборе средств, приговорил Ся к пожизненному заключению и конфисковал все личное имущество. **
Этот случай является нетипичным преступлением мошенничества по сбору средств в виртуальной валюте.** Хотя «монеты Cf» действительно существуют, суд вынес решение на основании фактов, что «монеты Cf» не имеют реальной стоимости, и Ся использовал полученные деньги для личных целей. Суд, наконец, разобрался с Ся и другими за мошенничество со сбором средств. **
Другим операторам виртуальной валюты также следует принять меры предосторожности.Во-первых, при манипулировании ценой виртуальной валюты должны существовать различные серьезные криминальные риски.Во-вторых, доход от капитала компании, полученный от выпуска валюты, должен быть соответствующим образом преобразован в личный доход.В противном случае вы также могут столкнуться с соответствующими уголовными рисками.
(2) Как отличить преступление мошенничества со сбором средств от преступления пирамидальной продажи
В предыдущей статье автора «Объяснение одной статьи 丨 Большой перечень случаев МЛМ в виртуальной валюте в Китае» я подробно рассказал о внутренних преступлениях схемы финансовой пирамиды с использованием виртуальной валюты:
Читатели могут обнаружить, что из-за виртуального характера виртуальной валюты в ней нет физических товаров, а в бизнес-процессе часто происходит только движение средств, поэтому состав преступления мошенничества со сбором средств по ** виртуальной валюте и преступления финансовых пирамид очень похожи. ** Не только это, но и судебная практика, некоторые из фигурантов того же дела были идентифицированы как мошенничество по сбору средств, а некоторые были идентифицированы как финансовые пирамиды.
Так как же отличить эти два преступления?
Прежде всего, в судебной практике, когда суд определяет поведение двух преступлений, суд сосредоточится на изучении способности преступника контролировать освоение средств и конкретных обстоятельствах владения, использования и конвертации. **
** В судебных делах инициаторы проектов и фактические распорядители средств с большей вероятностью будут идентифицированы как мошенники по сбору средств, в то время как организаторы и руководители других финансовых пирамид идентифицированы как организаторы и ведущие финансовые пирамиды. ** Основным критерием отличия является распоряжение и использование средств.
Во-вторых, в содержании судебного рассмотрения суд будет ориентироваться на целевое назначение средств, то есть на то, используется ли большая часть собранных средств для функционирования проекта.
В преступлениях МЛМ, хотя нет реальной производственной и операционной деятельности, организаторы деятельности МЛМ также будут нести много затрат при проведении деятельности МЛМ в виртуальной валюте, такие как бонусы за скидки за уровень, покупка большого количества шахт для реализации модель добычи полезных ископаемых и т. д. Стоимость машин, стоимость офисных помещений и заработная плата персонала и т. д. (например, упомянутый выше случай онлайн-инвестиционной платформы «energy californium (kāi)»)
В случае осуждения за мошенничество со сбором средств инициатор проекта и распорядитель средств использовали большую часть средств на личные расходы, что соответствует определению незаконного владения в «Судебном толковании». о незаконном сборе средств».
** В целом, промоутеры проектов виртуальной валюты с большей вероятностью будут вовлечены в мошенничество по сбору средств. Если промоутеры **** в основном используют операционный доход для своей коммерческой деятельности, они часто будут идентифицированы как преступления MLM, в то время как **** используют большую часть своего операционного дохода для личных расходов, их будет легче идентифицировать. мошенничество со сбором средств. **
**(3) Является ли преступлением мошенничества со сбором средств только взимание виртуальной валюты во время работы? **
Чтобы избежать различных рисков, связанных с транзакциями с фиатной валютой, большинство эмитентов виртуальной валюты часто выбирают виртуальную валюту в качестве посредника транзакций, а пользователи могут использовать только различные виртуальные валюты на основе стабильных монет. Этот режим работы действительно может снизить бизнес-риски во многих аспектах.
** Итак, если взимается только виртуальная валюта, считается ли это преступлением мошенничества со сбором средств? **
** Ответ - да. **
Виртуальная валюта производится уже почти десять лет, и постепенно в судебной практике появилось зрелое понимание и обращение с виртуальной валютой. Хотя виртуальная валюта не была признана правительством как имеющая характер валюты, независимо от того, какая виртуальная валюта, она в конечном итоге реализует свою ценность, конвертируя ее в законные валюты, такие как доллары США и юани. для освоения средств. **
Таким образом, в бизнесе виртуальной валюты, хотя виртуальная валюта не относится к валюте или капиталу, только сбор виртуальной валюты не влияет на определение судебной властью поведения субъекта при поглощении средств. **
** (4) Как определить сумму преступления мошенничества по сбору средств в виртуальной валюте? **
Друзья, консультирующиеся по поводу преступления мошенничества со сбором средств, часто озабочены вопросом вынесения приговора, а самым важным вопросом в вынесении приговора является подсчет суммы преступления.
Итак, как рассчитать сумму преступления мошенничества по сбору средств? Если вы смахнули заказы в процессе операций с виртуальной валютой, повлияет ли это на сумму?
Статья 8 Судебного толкования о незаконном сборе средств предусматривает расчет наказания и суммы преступления:
«Разъяснение Верховного народного суда по некоторым вопросам, касающимся конкретного применения закона в судебном разбирательстве уголовных дел о незаконном сборе средств» Статья 8. Если сумма мошенничества по сбору средств превышает 100 000 юаней, оно считается «крупная сумма»; если сумма превышает 1 миллион юаней, она определяется как «существенная».
Если сумма мошенничества по сбору средств превышает 500 000 юаней, а также при наличии обстоятельств, указанных в пункте 3, абзаце 2, статьи 3 настоящего Разъяснения, оно определяется как «другие серьезные обстоятельства», как это предусмотрено в статье 192 Уголовное право.
Сумма мошенничества со сбором средств рассчитывается на основе суммы, фактически полученной преступником, и сумма, возвращенная до инцидента, должна быть вычтена. Рекламные сборы, посреднические сборы, сборы за обработку, откаты, уплаченные виновными за осуществление мошеннических действий по сбору средств или использованные для взяточничества, подарков и т. д., не подлежат вычету. Проценты, уплачиваемые преступником за осуществление мошеннических действий по сбору средств, должны быть включены в сумму мошенничества, за исключением того, что основная сумма может быть зачтена против основной суммы, если она не была возвращена.
С точки зрения вынесения приговора в сочетании с положениями Уголовного кодекса это можно резюмировать в виде следующей таблицы:
По исчислению суммы преступления данное положение можно разделить на следующие пункты:
① Сумма преступления рассчитывается исходя из «фактической суммы хищения»;
② Сумма, возвращенная до инцидента, должна быть вычтена;
③ Если имеется непогашенная основная сумма, выплаченные проценты могут быть вычтены из основной суммы.
④ Расходы на мошенничество не будут вычтены;
Первый пункт может однозначно ответить на предыдущий вопрос о том, может ли мошенническая операция ** эмитента валюты быть включена в преступную сумму: ** не включена. **
В судебной практике судебные работники часто ошибочно относят к фальшивым операциям, проведенным эмитентом валюты с целью возведения цены виртуальной валюты в криминальную сумму.Эмитент валюты не разобрался в законе и не стал спорить, и в итоге получил значительно более тяжелое количество. приговор. По сути, эта сумма является лишь процессуальным поведением, она не относится к сумме, фактически похищенной в результате преступления мошенничества по сбору средств, и не может быть исчислена как сумма преступления.
В то же время следует отметить, что «возвращенная сумма» во втором пункте включает поведение эмитента проекта виртуальной валюты при выкупе.**Если эмитент успешно возвращает виртуальную валюту у инвестора до выдачи кейса , выкуп может быть вычтен как «возвращенная сумма». **
Четвертое, Заключение
Преступление незаконной коммерческой деятельности является карманным преступлением, установленным уголовным законом для защиты рыночного порядка.Оно охватывает большое количество преступлений, и существует множество криминальных рисков, которые пересекаются с бизнесом, связанным с виртуальной валютой, поэтому такие случаи очень сложный.
Но в целом преступление незаконной коммерческой деятельности является карманным преступлением, и оно связано с новыми вещами, такими как виртуальная валюта. Судебная власть будет очень осторожно обращаться с ним. Пока ключевые моменты защиты поняты, есть много места для защиты. **
В этой статье разбираются вышеперечисленные типы незаконных коммерческих преступлений с использованием виртуальной валюты, которые происходят чаще всего.Кроме того, существует множество видов бизнеса с использованием виртуальной валюты, которые сопряжены с риском незаконных коммерческих преступлений, таких как выпуск ** виртуальной валюты и трансграничный физический бизнес. , Предоставление услуг с добавленной стоимостью виртуальной валюты, ** OTCбизнес виртуальной валюты и т. д., из-за большого содержания и сложности они не расширены в этом статье и будет постоянно обновляться в будущем.
Посмотреть Оригинал
Содержание носит исключительно справочный характер и не является предложением или офертой. Консультации по инвестициям, налогообложению или юридическим вопросам не предоставляются. Более подробную информацию о рисках см. в разделе «Дисклеймер».
В одной статье рассказывается история 丨 Обзор случая мошенничества при сборе средств в виртуальной валюте в Китае.
Введение
С момента появления виртуальной валюты беспрецедентный уровень стремительного роста позволил начинающим инвесторам получить сотни миллионов дивидендов, а с другой стороны, это также вызвало беспокойство у некоторых инвесторов, наблюдающих за происходящим со стороны.
Менталитет внешних инвесторов, стремящихся попасть в автобус, дал некоторым преступникам возможность обмануть инвесторов, продвигая выпуск монет, продавая машины для майнинга, размещая машины для майнинга или предоставляя услуги по управлению капиталом в виртуальной валюте и т. д. вести любой бизнес. . В конце концов, эти дела часто рассматриваются судебными органами как преступление, связанное с мошенничеством при сборе средств.
Эта статья начинается с перекрестного преступления, связанного с мошенничеством с виртуальной валютой и сбором средств, обобщает основные моменты таких дел и обсуждает с коллегами из юридической отрасли, а также надеется оказать помощь специалистам-практикам в индустрии блокчейнов и снизить такие криминальные риски.
Поиск по сайту: Библиотека альфа-кодов
Дата получения: 10 июня 2023 г.
Ключевые слова: «виртуальная валюта», «преступное дело», «мошенничество со сбором средств».
В ходе этого поиска было найдено в общей сложности 159 документов. Среди них 96 статей судов первой инстанции, 53 статьи судов промежуточной инстанции и 10 статей судов высшей инстанции.
2. В чем заключается преступление мошенничества со сбором средств
Мошенничество со сбором средств является преступлением финансового мошенничества, предусмотренным Уголовным законом. Хотя мошенничество со сбором средств также соответствует определению обычных преступлений по мошенничеству, мошенничество со сбором средств не только нарушает права собственности, но и препятствует развитию страны. финансового порядка, поэтому он будет подлежать более строгому уголовному наказанию.
** Проще говоря, преступление мошенничества с целью сбора средств является особым видом преступления мошенничества, которое рассматривается непосредственно в соответствии с уголовным законодательством о мошенничестве с целью сбора средств. **
Другим преступлением, тесно связанным с преступлением мошенничества со сбором средств, является преступление незаконного присвоения государственных вкладов. Разница между ними заключается в следующем:
**Преступление незаконного поглощения государственных депозитов имеет относительно реальные инвестиционные проекты после поглощения средств с целью получения прибыли за счет сбора средств. **
**Мошенничество со сбором средств **** простое и грубое, а **** целью преступников, поглощающих средства, является **** обмануть принципала. **
Они очень похожи, и даже часть состава преступления прописана в одном и том же законе: например, в недавно пересмотренном судебном толковании от 2022 года они во многом совпадают.
Из вышеприведенных судебных толкований нетрудно увидеть, что наиболее важное различие между преступлением незаконного присвоения государственных вкладов и преступлением мошенничества с привлечением средств заключается в том, следует ли присваивать средства путем мошенничества. **
В-третьих, выяснение ключевых моментов преступления, связанного с мошенничеством при сборе средств
(1) Как провести различие между преступлением, связанным со сбором средств, и преступлением, связанным с незаконным присвоением государственных вкладов
Поскольку преступление мошенничества со сбором средств и преступление незаконного присвоения государственных вкладов очень похожи, но наказание совершенно различно, то преступление мошенничества со сбором средств и преступление незаконного присвоения государственных вкладов стало проблемой, которую необходимо рассмотреть. быть сосредоточенным.
В судебном толковании «Судебного толкования незаконного сбора средств» четко оговорена цель незаконного завладения преступлением мошенничества по сбору средств:
Статья 7 Разъяснения Верховного народного суда по некоторым вопросам, касающимся особенностей применения закона при рассмотрении уголовных дел о незаконном сборе средств. разжигание мошенничества.
Незаконный сбор средств мошенническим путем при любом из следующих обстоятельств может быть определен как «с целью незаконного владения»:
(1) Привлеченные средства не используются для производственной и эксплуатационной деятельности или явно непропорциональны размеру привлеченных средств, в связи с чем привлеченные средства не могут быть возвращены;
(2) опрометчивое разбазаривание собранных средств, так что собранные средства не могут быть возвращены;
(3) Побег с собранными средствами;
(4) Использование собранных средств для незаконной и преступной деятельности;
(5) бегство, перевод средств, сокрытие имущества и уклонение от возврата средств;
(6) Сокрытие или уничтожение счетов или участие в фиктивном банкротстве или банкротстве с целью уклонения от возврата средств;
(7) Отказ от отчета о местонахождении средств и уклонение от возврата средств;
(8) Другие обстоятельства, при которых может быть установлена цель незаконного владения.
Цель незаконного владения в преступлении мошенничества по сбору средств должна определяться конкретно в зависимости от обстоятельств. Если некоторые из незаконных действий деятеля по сбору средств имеют целью незаконное владение, средства по сбору средств, участвующие в части незаконной деятельности по сбору средств, должны быть осуждены и наказаны за преступление мошенничества по сбору средств; В случае совместного умысла и поведения, виновный с целью незаконного владения должен быть осужден и наказан за преступление мошенничества по сбору средств.
** При реализации в индустрии виртуальной валюты, если субъект поглощает средства, но не намеревается фактически управлять ими, конечно, это представляет собой преступление мошенничества со сбором средств, например, выпуск монет для продажи без реальных продуктов виртуальной валюты и осуществление хостинг машин для майнинга без реальных площадок и оборудования. **
**Однако в судебной практике некоторые эмитенты виртуальной валюты, злонамеренно спекулирующие на цене виртуальной валюты, также будут рассматриваться как преступление мошенничества при сборе средств. **
Этот случай является нетипичным преступлением мошенничества по сбору средств в виртуальной валюте.** Хотя «монеты Cf» действительно существуют, суд вынес решение на основании фактов, что «монеты Cf» не имеют реальной стоимости, и Ся использовал полученные деньги для личных целей. Суд, наконец, разобрался с Ся и другими за мошенничество со сбором средств. **
Другим операторам виртуальной валюты также следует принять меры предосторожности.Во-первых, при манипулировании ценой виртуальной валюты должны существовать различные серьезные криминальные риски.Во-вторых, доход от капитала компании, полученный от выпуска валюты, должен быть соответствующим образом преобразован в личный доход.В противном случае вы также могут столкнуться с соответствующими уголовными рисками.
(2) Как отличить преступление мошенничества со сбором средств от преступления пирамидальной продажи
В предыдущей статье автора «Объяснение одной статьи 丨 Большой перечень случаев МЛМ в виртуальной валюте в Китае» я подробно рассказал о внутренних преступлениях схемы финансовой пирамиды с использованием виртуальной валюты:
Читатели могут обнаружить, что из-за виртуального характера виртуальной валюты в ней нет физических товаров, а в бизнес-процессе часто происходит только движение средств, поэтому состав преступления мошенничества со сбором средств по ** виртуальной валюте и преступления финансовых пирамид очень похожи. ** Не только это, но и судебная практика, некоторые из фигурантов того же дела были идентифицированы как мошенничество по сбору средств, а некоторые были идентифицированы как финансовые пирамиды.
Так как же отличить эти два преступления?
Прежде всего, в судебной практике, когда суд определяет поведение двух преступлений, суд сосредоточится на изучении способности преступника контролировать освоение средств и конкретных обстоятельствах владения, использования и конвертации. **
** В судебных делах инициаторы проектов и фактические распорядители средств с большей вероятностью будут идентифицированы как мошенники по сбору средств, в то время как организаторы и руководители других финансовых пирамид идентифицированы как организаторы и ведущие финансовые пирамиды. ** Основным критерием отличия является распоряжение и использование средств.
Во-вторых, в содержании судебного рассмотрения суд будет ориентироваться на целевое назначение средств, то есть на то, используется ли большая часть собранных средств для функционирования проекта.
В преступлениях МЛМ, хотя нет реальной производственной и операционной деятельности, организаторы деятельности МЛМ также будут нести много затрат при проведении деятельности МЛМ в виртуальной валюте, такие как бонусы за скидки за уровень, покупка большого количества шахт для реализации модель добычи полезных ископаемых и т. д. Стоимость машин, стоимость офисных помещений и заработная плата персонала и т. д. (например, упомянутый выше случай онлайн-инвестиционной платформы «energy californium (kāi)»)
В случае осуждения за мошенничество со сбором средств инициатор проекта и распорядитель средств использовали большую часть средств на личные расходы, что соответствует определению незаконного владения в «Судебном толковании». о незаконном сборе средств».
** В целом, промоутеры проектов виртуальной валюты с большей вероятностью будут вовлечены в мошенничество по сбору средств. Если промоутеры **** в основном используют операционный доход для своей коммерческой деятельности, они часто будут идентифицированы как преступления MLM, в то время как **** используют большую часть своего операционного дохода для личных расходов, их будет легче идентифицировать. мошенничество со сбором средств. **
**(3) Является ли преступлением мошенничества со сбором средств только взимание виртуальной валюты во время работы? **
Чтобы избежать различных рисков, связанных с транзакциями с фиатной валютой, большинство эмитентов виртуальной валюты часто выбирают виртуальную валюту в качестве посредника транзакций, а пользователи могут использовать только различные виртуальные валюты на основе стабильных монет. Этот режим работы действительно может снизить бизнес-риски во многих аспектах.
** Итак, если взимается только виртуальная валюта, считается ли это преступлением мошенничества со сбором средств? **
** Ответ - да. **
Виртуальная валюта производится уже почти десять лет, и постепенно в судебной практике появилось зрелое понимание и обращение с виртуальной валютой. Хотя виртуальная валюта не была признана правительством как имеющая характер валюты, независимо от того, какая виртуальная валюта, она в конечном итоге реализует свою ценность, конвертируя ее в законные валюты, такие как доллары США и юани. для освоения средств. **
Таким образом, в бизнесе виртуальной валюты, хотя виртуальная валюта не относится к валюте или капиталу, только сбор виртуальной валюты не влияет на определение судебной властью поведения субъекта при поглощении средств. **
** (4) Как определить сумму преступления мошенничества по сбору средств в виртуальной валюте? **
Друзья, консультирующиеся по поводу преступления мошенничества со сбором средств, часто озабочены вопросом вынесения приговора, а самым важным вопросом в вынесении приговора является подсчет суммы преступления.
Итак, как рассчитать сумму преступления мошенничества по сбору средств? Если вы смахнули заказы в процессе операций с виртуальной валютой, повлияет ли это на сумму?
Статья 8 Судебного толкования о незаконном сборе средств предусматривает расчет наказания и суммы преступления:
С точки зрения вынесения приговора в сочетании с положениями Уголовного кодекса это можно резюмировать в виде следующей таблицы:
По исчислению суммы преступления данное положение можно разделить на следующие пункты:
① Сумма преступления рассчитывается исходя из «фактической суммы хищения»;
② Сумма, возвращенная до инцидента, должна быть вычтена;
③ Если имеется непогашенная основная сумма, выплаченные проценты могут быть вычтены из основной суммы.
④ Расходы на мошенничество не будут вычтены;
Первый пункт может однозначно ответить на предыдущий вопрос о том, может ли мошенническая операция ** эмитента валюты быть включена в преступную сумму: ** не включена. **
В судебной практике судебные работники часто ошибочно относят к фальшивым операциям, проведенным эмитентом валюты с целью возведения цены виртуальной валюты в криминальную сумму.Эмитент валюты не разобрался в законе и не стал спорить, и в итоге получил значительно более тяжелое количество. приговор. По сути, эта сумма является лишь процессуальным поведением, она не относится к сумме, фактически похищенной в результате преступления мошенничества по сбору средств, и не может быть исчислена как сумма преступления.
В то же время следует отметить, что «возвращенная сумма» во втором пункте включает поведение эмитента проекта виртуальной валюты при выкупе.**Если эмитент успешно возвращает виртуальную валюту у инвестора до выдачи кейса , выкуп может быть вычтен как «возвращенная сумма». **
Четвертое, Заключение
Преступление незаконной коммерческой деятельности является карманным преступлением, установленным уголовным законом для защиты рыночного порядка.Оно охватывает большое количество преступлений, и существует множество криминальных рисков, которые пересекаются с бизнесом, связанным с виртуальной валютой, поэтому такие случаи очень сложный.
Но в целом преступление незаконной коммерческой деятельности является карманным преступлением, и оно связано с новыми вещами, такими как виртуальная валюта. Судебная власть будет очень осторожно обращаться с ним. Пока ключевые моменты защиты поняты, есть много места для защиты. **
В этой статье разбираются вышеперечисленные типы незаконных коммерческих преступлений с использованием виртуальной валюты, которые происходят чаще всего.Кроме того, существует множество видов бизнеса с использованием виртуальной валюты, которые сопряжены с риском незаконных коммерческих преступлений, таких как выпуск ** виртуальной валюты и трансграничный физический бизнес. , Предоставление услуг с добавленной стоимостью виртуальной валюты, ** OTC бизнес виртуальной валюты и т. д., из-за большого содержания и сложности они не расширены в этом статье и будет постоянно обновляться в будущем.