Билюченко и Вернер были обвинены в Южном округе Нью-Йорка в сговоре с целью отмывания примерно 647 000 биткойнов с Mt.Gox в 2011 году («дело SDNY»). Билюченко было предъявлено отдельное обвинение в Северном округе Калифорнии в сговоре с Александром Винником с целью управления незаконной биржей криптовалюты BTC-e с 2011 по 2017 год («дело NDCA»). Дело SDNY было поручено окружному судье США П. Кевину Кастелю. Дело NDCA было передано окружному судье США Чабриа.
Прокурор США Дэмиан Уильямс заявил: «По мере того, как киберпреступники становились все более изощренными, наши профессиональные прокуроры и партнеры в правоохранительных органах стали экспертами по злонамеренному использованию новых технологий. Как утверждается, Алексей Билюченко и Александр Вернер думали, что им все сойдет с рук. это с помощью сложных хакерских методов для кражи и отмывания больших объемов криптовалюты.Это была новая технология в то время, но публичные обвинения также показывают, что независимо от того, что они сделали до того, как предстали перед судом. все они способны упорно преследовать этих предполагаемых преступников».
Помощник генерального прокурора Кеннет А. Полит-младший сказал: «Это объявление знаменует собой важную веху в двух крупных расследованиях криптовалюты. Как утверждается в обвинительном заключении, начиная с 2011 года, Билюченко и Вернер украли с Mt. Gox большое количество криптовалюты, которая привело к окончательному банкротству биржи.Билюченко якобы использовал средства, полученные незаконным путем от Mt.Gox, и продолжал участвовать в создании печально известной криптовалютной биржи BTC-e, отмывая деньги для киберпреступников по всему миру.Эти обвинительные заключения приверженность привлечению к ответственности злоумышленников в экосистеме криптовалюты и предотвращению злоупотреблений в финансовой системе».
Дело SDNY
Примерно в сентябре 2011 года Билюченко, Вернер и их сообщники получили несанкционированный доступ к серверам, на которых хранились криптовалютные кошельки Mt.Gox. В то время Mt.Gox была крупнейшей биржей биткойнов в мире, обслуживающей тысячи пользователей по всему миру, в том числе в Южном округе Нью-Йорка. Mt.Gox хранила криптовалютные кошельки, содержащие биткойны своих клиентов и соответствующие закрытые ключи, используемые для авторизации переводов биткойнов из этих кошельков на компьютерный сервер в Японии.
Билюченко, Вернер и их сообщники использовали несанкционированный доступ к серверам Mt.Gox для мошеннического перевода биткойнов с кошельков Mt.Gox на биткойн-адреса, контролируемые Билюченко, Вернером и их сообщниками. С сентября 2011 года по май 2014 года Билюченко, Вернер и их сообщники украли не менее 647 000 биткойнов с Mt.Gox, что составляет подавляющее большинство биткойнов клиентов Mt.Gox. Билюченко, Вернер и их сообщники в первую очередь через их связи со счетами, контролируемыми Билюченко, Вернером и их сообщниками на двух других онлайн-биржах биткойнов («Биржа-1;» и «Биржа-2;») Биткойн-адреса, а также конкретную учетную запись пользователя на самой Mt.Gox для отмывания большей части биткойнов, украденных с Mt.Gox.
Для продвижения схемы отмывания денег примерно в апреле 2012 года Билюченко, Вернер и их сообщники заключили мошеннический контракт («Рекламный контракт») с брокерской службой биткойнов, расположенной в Южном округе Нью-Йорка (« Нью-Йоркские биткойн-брокеры») предоставляют так называемые рекламные услуги. Под видом рекламных контрактов Билюченко и Вернер регулярно требовали от владельцев и операторов нью-йоркских брокерских контор платить различные стороны, контролируемые Билюченко, Вернером и их сообщниками, чтобы скрыть и обналичить биткойны, украденные с Mt. Gox Крупные электронные переводы на оффшорные банковские счета, в том числе от имени подставных компаний. Согласно этим запросам, примерно с марта 2012 года по апрель 2013 года нью-йоркские биткойн-брокеры перевели более примерно 6,6 млн долларов на зарубежные банковские счета, контролируемые Билюченко, Вернером и их сообщниками. В обмен на банковские переводы нью-йоркские биткойн-брокеры взяли «кредит» на бирже-1, с помощью которого Билюченко, Вернер и их сообщники отмыли более 300 000 биткойнов, украденных с Mt.Gox. Мошеннический рекламный контракт с нью-йоркским биткойн-брокером позволил Билюченко, Вернеру и их сообщникам скрыть и обналичить биткойны, украденные в результате взлома Mt.Gox.
Mt.Gox прекратила свою деятельность в 2014 году после того, как стало известно о краже.
Случаи NDCA
Работая с Александром Винником и другими, Билюченко управлял биржей BTC-e с 2011 года, пока она не была закрыта правоохранительными органами в июле 2017 года. В этот период BTC-e была одной из крупнейших бирж криптовалют в мире и одним из основных способов передачи, отмывания и хранения преступных доходов от своей незаконной деятельности для киберпреступников по всему миру.
BTC-e обслуживает более миллиона пользователей по всему миру, переводит депозиты и снимает средства на миллионы биткойнов и обрабатывает транзакции на миллиарды долларов. BTC-e стал жертвой многочисленных компьютерных вторжений и хакерских атак, программ-вымогателей, схем кражи личных данных, преступных доходов от коррумпированных государственных служащих и наркоторговцев.
Обвинительный акт SDNY обвиняет 43-летнего Билюченко и 29-летнего Вернера, граждан России, в сговоре с целью отмывания денег. В случае признания виновным по обвинениям в обвинительном заключении SDNY каждому обвиняемому грозит до 20 лет лишения свободы.
В обвинительном заключении NDCA Билюченко обвиняется в заговоре с целью отмывания денег и ведения нелицензионного бизнеса по оказанию денежных услуг. Если Билюченко признают виновным по обвинениям, изложенным в обвинительном заключении NDCA, ему грозит до 25 лет лишения свободы.
Вышеупомянутые максимальные возможные наказания устанавливаются Конгрессом и предназначены только для информации, поскольку любой приговор ответчикам будет определяться судами.
Прокурор США г-н Уильямс высоко оценил работу IRS-CI и ФБР в расследовании дела SDNY.
Дело SDNY находится в ведении отдела комплексного мошенничества и киберпреступности прокуратуры США по Южному округу Нью-Йорка. Помощник прокурора США Ольга И. Зверович ведет дело SDNY.
Дела NDCA рассматриваются Отделом по борьбе с корпоративным мошенничеством и мошенничеством с ценными бумагами прокуратуры США Северного округа Калифорнии и Отделом по компьютерным преступлениям и интеллектуальной собственности Управления по уголовным делам («CCIPS»). Судебный поверенный CCIPS К. Олден Пелкер и помощник прокурора США NDCA Клаудия Кирос, оба члены национальной команды по обеспечению соблюдения законов о криптовалюте, и помощник прокурора США NDCA Кэтрин Ллойд-Ловетт ведут судебное преследование. Федеральное бюро расследований (ФБР), Оклендский офис и отдел киберпреступности IRS-CI в Вашингтоне, округ Колумбия, отдел уголовных расследований Секретной службы США и служба расследований национальной безопасности расследуют это дело. Неоценимую помощь оказало Управление по международным делам Министерства юстиции.
Обвинения в обвинительном заключении являются просто утверждениями, и подсудимые имеют право на презумпцию невиновности, пока их вина не будет доказана.
Посмотреть Оригинал
Содержание носит исключительно справочный характер и не является предложением или офертой. Консультации по инвестициям, налогообложению или юридическим вопросам не предоставляются. Более подробную информацию о рисках см. в разделе «Дисклеймер».
Министерство юстиции США раскрывает: двое россиян украли 640 000 биткойнов с Mt.Gox?
Первоисточник: Министерство юстиции США.
Оригинальная компиляция: Ву сказал блокчейн
Билюченко и Вернер были обвинены в Южном округе Нью-Йорка в сговоре с целью отмывания примерно 647 000 биткойнов с Mt.Gox в 2011 году («дело SDNY»). Билюченко было предъявлено отдельное обвинение в Северном округе Калифорнии в сговоре с Александром Винником с целью управления незаконной биржей криптовалюты BTC-e с 2011 по 2017 год («дело NDCA»). Дело SDNY было поручено окружному судье США П. Кевину Кастелю. Дело NDCA было передано окружному судье США Чабриа.
Прокурор США Дэмиан Уильямс заявил: «По мере того, как киберпреступники становились все более изощренными, наши профессиональные прокуроры и партнеры в правоохранительных органах стали экспертами по злонамеренному использованию новых технологий. Как утверждается, Алексей Билюченко и Александр Вернер думали, что им все сойдет с рук. это с помощью сложных хакерских методов для кражи и отмывания больших объемов криптовалюты.Это была новая технология в то время, но публичные обвинения также показывают, что независимо от того, что они сделали до того, как предстали перед судом. все они способны упорно преследовать этих предполагаемых преступников».
Помощник генерального прокурора Кеннет А. Полит-младший сказал: «Это объявление знаменует собой важную веху в двух крупных расследованиях криптовалюты. Как утверждается в обвинительном заключении, начиная с 2011 года, Билюченко и Вернер украли с Mt. Gox большое количество криптовалюты, которая привело к окончательному банкротству биржи.Билюченко якобы использовал средства, полученные незаконным путем от Mt.Gox, и продолжал участвовать в создании печально известной криптовалютной биржи BTC-e, отмывая деньги для киберпреступников по всему миру.Эти обвинительные заключения приверженность привлечению к ответственности злоумышленников в экосистеме криптовалюты и предотвращению злоупотреблений в финансовой системе».
Дело SDNY
Примерно в сентябре 2011 года Билюченко, Вернер и их сообщники получили несанкционированный доступ к серверам, на которых хранились криптовалютные кошельки Mt.Gox. В то время Mt.Gox была крупнейшей биржей биткойнов в мире, обслуживающей тысячи пользователей по всему миру, в том числе в Южном округе Нью-Йорка. Mt.Gox хранила криптовалютные кошельки, содержащие биткойны своих клиентов и соответствующие закрытые ключи, используемые для авторизации переводов биткойнов из этих кошельков на компьютерный сервер в Японии.
Билюченко, Вернер и их сообщники использовали несанкционированный доступ к серверам Mt.Gox для мошеннического перевода биткойнов с кошельков Mt.Gox на биткойн-адреса, контролируемые Билюченко, Вернером и их сообщниками. С сентября 2011 года по май 2014 года Билюченко, Вернер и их сообщники украли не менее 647 000 биткойнов с Mt.Gox, что составляет подавляющее большинство биткойнов клиентов Mt.Gox. Билюченко, Вернер и их сообщники в первую очередь через их связи со счетами, контролируемыми Билюченко, Вернером и их сообщниками на двух других онлайн-биржах биткойнов («Биржа-1;» и «Биржа-2;») Биткойн-адреса, а также конкретную учетную запись пользователя на самой Mt.Gox для отмывания большей части биткойнов, украденных с Mt.Gox.
Для продвижения схемы отмывания денег примерно в апреле 2012 года Билюченко, Вернер и их сообщники заключили мошеннический контракт («Рекламный контракт») с брокерской службой биткойнов, расположенной в Южном округе Нью-Йорка (« Нью-Йоркские биткойн-брокеры») предоставляют так называемые рекламные услуги. Под видом рекламных контрактов Билюченко и Вернер регулярно требовали от владельцев и операторов нью-йоркских брокерских контор платить различные стороны, контролируемые Билюченко, Вернером и их сообщниками, чтобы скрыть и обналичить биткойны, украденные с Mt. Gox Крупные электронные переводы на оффшорные банковские счета, в том числе от имени подставных компаний. Согласно этим запросам, примерно с марта 2012 года по апрель 2013 года нью-йоркские биткойн-брокеры перевели более примерно 6,6 млн долларов на зарубежные банковские счета, контролируемые Билюченко, Вернером и их сообщниками. В обмен на банковские переводы нью-йоркские биткойн-брокеры взяли «кредит» на бирже-1, с помощью которого Билюченко, Вернер и их сообщники отмыли более 300 000 биткойнов, украденных с Mt.Gox. Мошеннический рекламный контракт с нью-йоркским биткойн-брокером позволил Билюченко, Вернеру и их сообщникам скрыть и обналичить биткойны, украденные в результате взлома Mt.Gox.
Mt.Gox прекратила свою деятельность в 2014 году после того, как стало известно о краже.
Случаи NDCA
Работая с Александром Винником и другими, Билюченко управлял биржей BTC-e с 2011 года, пока она не была закрыта правоохранительными органами в июле 2017 года. В этот период BTC-e была одной из крупнейших бирж криптовалют в мире и одним из основных способов передачи, отмывания и хранения преступных доходов от своей незаконной деятельности для киберпреступников по всему миру.
BTC-e обслуживает более миллиона пользователей по всему миру, переводит депозиты и снимает средства на миллионы биткойнов и обрабатывает транзакции на миллиарды долларов. BTC-e стал жертвой многочисленных компьютерных вторжений и хакерских атак, программ-вымогателей, схем кражи личных данных, преступных доходов от коррумпированных государственных служащих и наркоторговцев.
Обвинительный акт SDNY обвиняет 43-летнего Билюченко и 29-летнего Вернера, граждан России, в сговоре с целью отмывания денег. В случае признания виновным по обвинениям в обвинительном заключении SDNY каждому обвиняемому грозит до 20 лет лишения свободы.
В обвинительном заключении NDCA Билюченко обвиняется в заговоре с целью отмывания денег и ведения нелицензионного бизнеса по оказанию денежных услуг. Если Билюченко признают виновным по обвинениям, изложенным в обвинительном заключении NDCA, ему грозит до 25 лет лишения свободы.
Вышеупомянутые максимальные возможные наказания устанавливаются Конгрессом и предназначены только для информации, поскольку любой приговор ответчикам будет определяться судами.
Прокурор США г-н Уильямс высоко оценил работу IRS-CI и ФБР в расследовании дела SDNY.
Дело SDNY находится в ведении отдела комплексного мошенничества и киберпреступности прокуратуры США по Южному округу Нью-Йорка. Помощник прокурора США Ольга И. Зверович ведет дело SDNY.
Дела NDCA рассматриваются Отделом по борьбе с корпоративным мошенничеством и мошенничеством с ценными бумагами прокуратуры США Северного округа Калифорнии и Отделом по компьютерным преступлениям и интеллектуальной собственности Управления по уголовным делам («CCIPS»). Судебный поверенный CCIPS К. Олден Пелкер и помощник прокурора США NDCA Клаудия Кирос, оба члены национальной команды по обеспечению соблюдения законов о криптовалюте, и помощник прокурора США NDCA Кэтрин Ллойд-Ловетт ведут судебное преследование. Федеральное бюро расследований (ФБР), Оклендский офис и отдел киберпреступности IRS-CI в Вашингтоне, округ Колумбия, отдел уголовных расследований Секретной службы США и служба расследований национальной безопасности расследуют это дело. Неоценимую помощь оказало Управление по международным делам Министерства юстиции.
Обвинения в обвинительном заключении являются просто утверждениями, и подсудимые имеют право на презумпцию невиновности, пока их вина не будет доказана.