Гонконг за неделю зафиксировал 80 случаев криптовалютных мошенничеств!
Поверила в обещания прибыли от AI-торговли с помощью квантовых алгоритмов, одна женщина потеряла сотни тысяч долларов США

Гонконг столкнулся с масштабной волной криптовалютных мошенничеств, за одну неделю зарегистрировано более 80 сообщений, общий ущерб превысил 80 миллионов гонконгских долларов. Мошенники используют методы, такие как AI-торговля с использованием алгоритмов и любовные мошенничества, чтобы многократно убеждать жертв переводить криптоактивы.

Более 80 случаев мошенничества за неделю, общий ущерб превысил 80 миллионов гонконгских долларов

В последнее время в Гонконге произошла крупномасштабная волна криптовалютных мошенничеств, что привлекло повышенное внимание полиции. Согласно статистике местных правоохранительных органов, за одну неделю было зарегистрировано более 80 сообщений о подобных мошенничествах, совокупный ущерб превысил 80 миллионов гонконгских долларов (около 10,2 миллиона долларов США).

Полиция отмечает, что методы мошенничества продолжают совершенствоваться, сочетая криптоактивы и популярные технологические концепции, что приводит к росту числа случаев и масштабов ущерба. Пострадавшие охватывают разные возрастные группы, многие из них впервые сталкиваются с криптовложениями.

Эта волна мошенничеств распространяется в основном через социальные сети и мессенджеры, мошенники обычно маскируются под инвестиционных консультантов или профессиональных трейдеров, пропагандируя «низкий риск и высокую доходность», чтобы привлечь жертв к постепенному вложению средств.

Мнимые AI-торговые схемы, женщина 17 раз переводила деньги, убытки более 1 миллиона долларов

В одном из раскрытых случаев женщина поверила в возможность инвестирования через «AI-торговлю» и в итоге потеряла около 7,7 миллиона гонконгских долларов (примерно 1 миллион долларов США).

По информации, жертва сначала получила неизвестное сообщение в мессенджере Telegram, собеседник называл себя инвестиционным экспертом и утверждал, что использует алгоритмы искусственного интеллекта для торговли на крипторынке, что обеспечивает стабильную высокую прибыль.

После нескольких разговоров и убеждений жертва была направлена на поддельную инвестиционную платформу и по указанию перевела деньги на указанный кошелек. Она совершила 17 переводов, включая $USDT и эфир (ETH) и другие активы.

Пока она пыталась вывести средства, платформа задерживала их по разным причинам, и только тогда она поняла, что стала жертвой мошенничества. Полиция отмечает, что так называемая «AI-торговля» и «гарантированная прибыль» — это распространённые мошеннические уловки, не имеющие реальной основы для инвестиций.

Любовные мошенничества с криптоактивами, жертвы потеряли более 250 тысяч долларов

Другая ситуация демонстрирует иной тип мошенничества. Женщина старше 50 лет в социальной сети Instagram была approached незнакомым мужчиной, который через длительное взаимодействие установил эмоциональную связь, постепенно завоевывая доверие, а затем привёл её к участию в фиктивных криптоинвестициях.

Жертва заплатила около 40 тысяч гонконгских долларов (примерно 5 тысяч долларов США) за открытие счёта, затем несколько раз посещала физические обменные пункты, переводя наличные в криптовалюту и переводя их на указанный кошелек. В целом было совершено 7 переводов, в результате ущерб превысил 2 миллиона гонконгских долларов (около 250 тысяч долларов США).

Полиция отмечает, что такие «любовные мошенничества» обычно длятся несколько месяцев, используют эмоциональное манипулирование для снижения бдительности жертв, а после перевода средств мошенники прерывают связь и исчезают.

Мошенничество с крипто и AI, рост регуляторного давления и мер противодействия

Полиция Гонконга подчеркивает, что мошеннические группы активно используют ключевые слова «AI», «квантовая торговля», «стабильная прибыль» и другие, чтобы прикрывать свои схемы, используя недостаточную осведомлённость рынка о новых технологиях, делая инвестиционные предложения кажущимися профессиональными и надежными.

Из-за необратимых транзакций с криптоактивами, после перевода средств их очень трудно вернуть, что приводит к высоким потерям по таким делам. Полиция призывает граждан не доверять сомнительным инвестиционным советам и быть крайне осторожными с обещаниями гарантированной прибыли.

На глобальном уровне мошенничество с криптовалютами и инциденты с информационной безопасностью продолжают расти, правоохранительные органы усиливают международное сотрудничество и возможности отслеживания цепочек транзакций. Однако, пока уровень финансовой грамотности и осведомлённость инвесторов не достигнут зрелости, такие случаи могут продолжать происходить, становясь важной проблемой в развитии Web3.

Данный материал подготовлен агентством по криптовалютам, объединяющим информацию из различных источников, редакцией «Крипто-город». В настоящее время материал находится на стадии обучения, возможны логические погрешности или неточности, содержание предоставляется только для ознакомления, не является инвестиционной рекомендацией.