Американский солдат был заблокирован на Kalshi перед тем, как делать ставки на Мадуро в Polymarket

###Кратко

• Американский солдат, обвиняемый в использовании засекреченной военной разведки для ставок на устранение венесуэльского президента Николаса Мадуро, не прошел процедуру KYC платформы Kalshi.
• Дело правительства привлечет внимание к различиям между бизнесом Kalshi и Polymarket, по словам Майкла Вайнштейна из Cole Schotz.
• Аманда Фишер, бывший главный специалист по связям с правительством у бывшего председателя SEC Гэри Генслера, спросила, почему CFTC и DOJ не предъявили обвинения Polymarket за этот проступок.

Американский солдат, обвиняемый в четверг в использовании засекреченной военной разведки для ставок на устранение венесуэльского президента Николаса Мадуро, не смог открыть счет на Kalshi из-за процедур KYC, узнал Decrypt. Хотя Гэннон Кен Ван Дайк якобы смог сделать 13 ставок на исходы, связанные с Венесуэлой, что принесло более 400 000 долларов прибыли на Polymarket, 38-летний мужчина не прошел проверку личности у главного конкурента платформы, по словам знакомого с делом источника. В жалобе, поданной CFTC, регулятор заявил, что Ван Дайк подал заявку на открытие счета в предсказательном рынке, который не связан с Polymarket, и который также позволял делать ставки на события, связанные с устранением Мадуро. Регулятор также утверждал, что Ван Дайк взаимодействовал с службой поддержки платформы, прежде чем его отвергли.

После урегулирования с CFTC в 2022 году международная платформа Polymarket официально запрещает участие граждан США, используя блокировку IP для обеспечения соблюдения. DOJ в своем иске заявил, что Ван Дайк, находившийся на военной базе в Северной Каролине, использовал VPN для доступа к Polymarket, притворяясь пользователем из иностранной страны.  По мере того как DOJ и CFTC продолжают свои дела, неспособность Polymarket предотвратить использование своей международной платформы гражданами США, скорее всего, станет предметом обсуждения, по мнению Майкла Вайнштейна, адвоката по уголовной защите в Cole Schotz. «Различие между процедурой KYC одной компании и другой в конечном итоге станет важным для правительства при преследовании этого дела», — сказал он Decrypt. «Вероятно, они также вызовут его попытки провести сделку через ту, которая оказалась неуспешной.»

Американцы, открывающие счета на платформе Polymarket в США, проходят процедуру KYC; однако бетторы, использующие международную версию, создают аккаунты только с помощью электронной почты или подключая криптокошелек. В четверг компания заявила в посте на X, что выявила поведение Ван Дайка и передала дело властям, а также сотрудничает с ними. «Арест сегодня — доказательство того, что система работает», — добавила платформа, указав на усиленные правила рыночной честности для борьбы с инсайдерской торговлей, опубликованные в прошлом месяце. Что касается бизнеса Polymarket, жалобы вызывают больше вопросов, чем ответов, по мнению Аманды Фишер, директора по политике и операционного директора группы по финансовым реформам Better Markets, которая работала главным специалистом по связям с правительством у бывшего председателя SEC Гэри Генслера. «Любопытно, что CFTC и DOJ не предъявили обвинения Polymarket за неправильное запрещение доступа американских бетторов к платформе», — сказала она Decrypt. «Это должно вызвать вопросы о решении Polymarket запустить внутреннюю платформу здесь, в США.» В заявлении в четверг председатель CFTC Майк Селиг отметил, что регулятор не терпит мошенничества, манипуляций и инсайдерской торговли. В начале этого месяца он также заявил Politico, что не сосредоточен на деятельности, связанной с предсказательными рынками за границей. «Важно, чтобы мы не сосредотачивались на регулировании через принуждение и охоте на ведьм за границей», — сказал он. «Самое важное для регулятора рынка и моей политики — установить правила, которые работают для американцев.» Kalshi отказалась комментировать, когда к ним обратились Decrypt. Представитель Polymarket направил Decrypt к посту на X от основателя и CEO Шейна Коплана. «Мы активно сотрудничаем со всеми соответствующими органами по поводу любой подозрительной деятельности на нашей площадке», — сказал Коплан. «Это происходит постоянно за кулисами, несмотря на то, во что многие верят.»

Примечание редактора: Эта статья была обновлена после публикации, чтобы включить комментарий Polymarket.