Обвинения в инсайдерской торговле американских военных: завершится ли серый сектор Polymarket?

Статья: Shannon@金色财经

Громкое дело о раскрытии内幕ных данных о задержании Мадуро наконец-то улажено.

23 апреля 2026 года Министерство юстиции США обнародовало в федеральном суде Манхэттена Нью-Йорка обвинительный акт, задержав американского солдата, заранее узнавшего о задержании Мадуро и использовавшего эту информацию для ставок на Polymarket. Им оказался 38-летний действующий солдат армии США по имени Гэннон Кен Ван Дайк (Gannon Ken Van Dyke).

Это первый случай, когда долгосрочный юридический вопрос о “внутренней торговле на прогнозных рынках” — давно висящий в воздухе в отрасли — превращается в конкретное уголовное дело. Этот американский солдат станет обвиняемым по первому делу о внутренней торговле на прогнозных рынках и навсегда войдет в федеральные судебные архивы США.

一、核心案件：военная операция, прогнозный рынок и жадность солдата

Гэннон Кен Ван Дайк — действующий солдат армии США, дислоцированный в военной базе Брагг в Фейетвилле, Северная Каролина. По служебным обязанностям он подписал соглашение о неразглашении, обещая “никогда не раскрывать никакую секретную или чувствительную информацию в письменной, устной, поведенческой или любой другой форме”.

Однако с 8 декабря 2025 года он начал участвовать в планировании и выполнении военной операции под кодовым названием “Абсолютное Решение” (Operation Absolute Resolve) — секретной миссии американских войск по задержанию Николаса Мадуро в Венесуэле. В этот период он получил доступ к чувствительной секретной информации о данном мероприятии.

Что он сделал с этой информацией? Сделал ставки на Polymarket.

二、подробная хронология сделок: 13 ставок, капитал 33 034 доллара, доход 400 000 долларов

8 декабря 2025 года

Гэннон Кен Ван Дайк начал участвовать в планировании и выполнении “Абсолютного Решения”, получив секретную информацию о военной операции.

14 декабря 2025 года

Он заранее создал электронную почту, не связанную с настоящим именем, чтобы скрыть свою личность в дальнейшем.

26 декабря 2025 года

Он создал аккаунт на Polymarket, пополнил его и начал торговать по рынкам, связанным с Мадуро и Венесуэлой.

27 декабря 2025 — 26 января 2026 (этап ставок)

Всего Ван Дайк совершил около 13 сделок, все в направлении “ДА”, по следующим контрактам: “Американские войска войдут в Венесуэлу до 31 января”; “Мадуро уйдет до 31 января”; “Американцы вторгнутся в Венесуэлу до 31 января”; “Трамп применит военную силу против Венесуэлы до 31 января”. Используя секретную информацию, он вложил примерно 33 034 доллара.

凌晨3 января 2026 года (день операции)

Американские войска в предрассветные часы штурмом взяли дом Мадуро в Каракасе, арестовав его и его жену. Несколько часов спустя президент США публично объявил об успешности операции. Вскоре Polymarket закрыл несколько связанных контрактов со статусом “ДА”.

В тот же день Ван Дайк снял большую часть незаконных доходов со своего аккаунта на Polymarket и перевел большую часть средств на зарубежный криптовалютный кошелек, затем — на новый аккаунт у онлайн-брокера.

Общий доход: 409 881 доллар.

6 января 2026 года (этап сокрытия)

После публичности операции сообщения о необычных сделках по контрактам, связанным с Мадуро, начали появляться в СМИ и соцсетях. Ван Дайк начал маскировку: он потребовал удалить свой аккаунт на Polymarket, сославшись на “недоступность зарегистрированного почтового ящика”; в тот же день он сменил регистрационный email в криптовалютной бирже на тот, что создал 14 декабря, — не на свое настоящее имя.

23 апреля 2026 года (день обвинения)

Минюст США обнародовал обвинительный акт. Ван Дайк обвиняется по трем статьям о нарушении Закона о товарных сделках, по одной — о телекоммуникационном мошенничестве и о незаконных валютных операциях, ему грозит до 50 лет заключения. Он предстал перед судом федерального округа Восточного округа Северной Каролины, дело передано судье Маргарет М. Гартнетт Южного округа Нью-Йорка.

По делу Ван Дайка в настоящее время обвинительный акт содержит только одного обвиняемого — самого Ван Дайка. В нем не упоминаются соучастники или сообщники. Он сам создал аккаунт, сам делал ставки, сам переводил деньги, сам скрывал следы.

Однако следователи продолжают расследование возможных соучастников, официальных данных пока нет.

三、серия случаев манипуляций и внутренней торговли на Polymarket — обзор

Дело Ван Дайка — не единичный случай, а первый из серии уголовных дел о внутренней торговле на прогнозных рынках, разгоревшихся за последний год.

Вот полный список известных на сегодняшний день дел:

Дело 1: Ван Дайк (США, 12/2025 — 1/2026) — Обвинен

Американский солдат использовал секретную информацию о “Абсолютном Решении” и поставил на Polymarket около 33 034 долларов, заработав примерно 409 881 доллар. Обвинение предъявлено 23 апреля 2026 года.

Дело 2: Внутренние сведения о ударах по Ирану израильскими ВВС (июнь 2025 — начало 2026) — Обвинены 2 человека

В июне 2025 года резервный майор израильских ВВС получил секретную информацию о “Operation Rising Lion” — 12-дневной войне Израиля с Иран. Он отправил сообщение по WhatsApp своему гражданскому другу, сообщив, что атака запланирована на ночь 12 июня, и посоветовав “значительно увеличить ставки”.

Этот гражданский открыл аккаунт на Polymarket и успешно предсказал четыре события: Израиль атакует Иран в пятницу; Израиль атакует Иран до конца июня 2025; и т.п. По данным израильских СМИ, оба получили около 162 663 долларов прибыли, разделив ее поровну.

В сентябре майор снова передал другу информацию о возможной атаке Израиля по Йемену, заработав около 5 000 долларов. После этого они продолжили сотрудничество, пытаясь предсказать время следующей атаки Ирана, но из-за публикаций о их аккаунтах в соцсетях отказались от дальнейших ставок и удалили все переписки в WhatsApp.

Расследование выявило, что как минимум еще три израильских ВВС были допрошены по подозрению в использовании секретных данных о ударах по Ирану для ставок на Polymarket. Главный следователь заявил о наличии “культурных ошибок” в организации секретной информации в ВВС Израиля. Один из опрошенных признался: “Вся эскадрилья использует Polymarket, вся авиация ставит ставки.”

Два главных преступника (майор-резервист и гражданский) обвиняются в “серьезных нарушениях безопасности”, взятии взяток и препятствовании правосудию, их содержание под стражей до завершения процесса.

Дело 3: Внутренние сведения о “Годовом рейтинге поиска” Google (декабрь 2025) — Не возбуждено, личность не установлена

В конце 2025 года анонимный трейдер “AlphaRaccoon” на Polymarket сделал серию точных ставок перед публикацией “Годового рейтинга поиска” Google за 2025 год, заработав около 1 миллиона долларов за 24 часа.

Этот аккаунт также точно предсказал дату выхода нового продукта Google, заработав еще 150 000 долларов. Из 23 сделок 22 оказались прибыльными, что практически невозможно было объяснить удачей, и эксперты усмотрели в этом явные признаки инсайдерской торговли. Общественность предполагает, что трейдер — сотрудник Google. Пока никто не задержан и не обвинен.

Дело 4: Внутренние сведения о нападениях на Иран и тарифной политике Белого дома (апрель 2025 — март 2026) — Расследование продолжается

В феврале 2026 года шесть аккаунтов на Polymarket сделали ставки на “Америка нанесет удар по Ирану до 28 февраля 2026”. Событие произошло как раз в срок; 23 марта после угроз Трампа “уничтожить” иранскую электростанцию объем ставок на нефть резко вырос в несколько раз. После заявления Трампа о “очень хорошем диалоге” с Ираном цены на нефть упали. Аналитики считают эти сделки “явно аномальными”.

Расследование также показывает, что подобные аномалии наблюдались уже через три месяца после начала второго срока Трампа, в апреле 2025 года, когда он объявил о “Дне освобождения” тарифов и их временной отсрочке на 90 дней. Предварительные ставки на рынке в тот период также были аномальными. Пока не раскрыты личности участников этих сделок, расследование продолжается.

Дело 5: Внутренние ставки по инсайдерским данным о релизе браузера OpenAI (октябрь 2025) — Не установлено

В октябре 2025 года новый пользователь Polymarket поставил 40 000 долларов на предсказание, что OpenAI запустит AI-браузер к концу месяца, заработав почти 20%. Точность ставок и время создания аккаунта вызвали подозрения в инсайдерской информации, но никто не обвинен.

Дело 6: Манипуляция погодным датчиком в Франции (апрель — май 2026) — Подтверждено как рыночное манипулирование

На Polymarket есть контракт на прогноз погоды, основанный на единственном датчике температуры в аэропорту Де Гюль. Злой гений в последний момент направился на аэропорт с феном, направив его на датчик, искусственно повышая температуру. В результате экстремальный прогноз с 1% вероятностью стал реальностью, и контракт был успешно манипулирован. Франция начала расследование. См. ранее: 金色财经: Polymarket снова в центре внимания — фен “выдувает” 3,4 тысячи долларов.

Дело 7: Третий член израильских ВВС, ставящий на Йемен и Иран (2025–2026) — Под следствием

По данным Polymarket и Википедии, еще один израильский летчик был допрошен за ставки по Ирану в ходе 12-дневной войны, предполагаемый доход — около 46 000 долларов.

Дело 8: Ставки на победу кандидатов в Конгресс через Kalshi (2026) — Наказан

Kalshi наложил штраф и заблокировал платформу на пять лет для трех кандидатов, которые после открытия рынка ставили на свою победу и затем публично объявляли о выдвижении, завершив тем самым внутреннюю арбитражную цепочку.

四、Заключение: официальное наступление на внутреннюю торговлю прогнозных рынков?

Генеральный директор Polymarket Шейн Коплан в интервью CBS защитил внутреннюю торговлю, заявив, что “иметь преимущество на рынке — хорошо”, и что платформа “предоставляет экономические стимулы, побуждая людей раскрывать информацию”. Эта позиция, с точки зрения теории эффективности информации, имеет смысл, но вызывает бурю в моральных и юридических кругах.

Ранее прокурор Манхэттена Джей Клейтон на конференции по ценным бумагам ясно предупредил: “Поскольку это прогнозный рынок, это не освобождает вас от обвинений в мошенничестве”. Впоследствии офис прокурора Манхэттена по делам о мошенничестве с ценными бумагами и товарами уже встретился с представителями Polymarket, обсуждая, как действующее законодательство применимо к возможным злоупотреблениям в отрасли.

Исследователи из Гарварда подсчитали, что в серии известных случаев инсайдеры могли заработать около 143 миллионов долларов, делая ставки на Polymarket заранее.

Обвинение Ван Дайка показывает два факта: во-первых, применение федеральных законов не исключается из-за “новой формы” прогнозных рынков; во-вторых, на платформе Polymarket, где предполагается, что блокчейн-кошельки обеспечивают вечную защиту, инсайдеры недооценивают возможности ФБР по отслеживанию.

Как заявил заместитель министра юстиции США Тодд Бланш: “Широкий доступ к прогнозным рынкам — относительно новая тенденция, но федеральные законы о защите государственной информации полностью применимы”.

Историческое значение этого дела — не только в сумме прибыли в 400 тысяч долларов, а в том, что оно стало первым официальным случаем борьбы американской юстиции с “внутренней торговлей на прогнозных рынках” — юридической серой зоной.

После этого все, кто обладает секретной информацией правительства и следит за контрактами Polymarket, должны пересчитать свои риски и выгоды.