Недавно я смотрел кучу инструментов для “меток умных денег/кластеризации адресов”, довольно удобно, но сейчас я всё больше не доверяю полностью… По сути, они просто представляют кошельки как персонажей. Адрес сегодня — “кит”, завтра — может быть, это просто мультиподписанный/скопленный кошелек для арбитража; кластеризация — ещё более загадочная, одна и та же группа средств может входить и выходить из централизованных бирж, пересекать цепи, и в итоге понять, кто за этим стоит, практически невозможно.

Моя текущая привычка — использовать метки только как подсказки, основное внимание уделяю “действиям” по потоку средств — когда вносят в пул, выводят ликвидность, взаимодействуют с контрактами, которые недавно запустили, есть ли странные approve. Если есть скрипт — запускаю логирование, чтобы понять, с кем я играю.

К тому же, в последнее время все аппаратные кошельки распроданы, фишинговые ссылки повсюду… Чем больше таких ситуаций, тем больше не стоит слепо доверять “портретам адресов”, в спешке легко ошибиться. В любом случае, я предпочитаю медленнее, проверяю домены и подписи дважды, чтобы остаться живым, а не торопиться.