Министерство юстиции запускает требования о возмещении ущерба жертвам мошенничества OneCoin

Министерство юстиции открывает $40M процесс подачи заявлений для жертв OneCoin, пока продолжаются глобальные преследования и ключевые фигуры сталкиваются с правосудием.

Жертвы одного из крупнейших криптовалютных мошенничеств теперь имеют возможность вернуть часть своих потерь. Американские власти открыли официальный процесс подачи требований, связанный с конфискованными активами схемы OneCoin. Хотя общие возмещения остаются небольшими по сравнению с масштабом мошенничества, этот шаг является важным этапом в текущих усилиях по возмещению ущерба. Теперь внимание сосредоточено на том, сколько жертв успешно подадут заявления и получат выплаты.

После $4B Мошенничества, Жертвы OneCoin Получают Шанс Восстановить Средства через Программу DOJ

Министерство юстиции США запустило процесс возмещения, позволяющий подходящим жертвам OneCoin добиваться компенсации из конфискованных активов. Более $40 миллионов долларов было выделено для распределения, согласно официальному заявлению, опубликованному в понедельник.

Власти отметили, что за период с 2014 по 2019 год OneCoin собрал более $4 миллиардов долларов по всему миру. Доступные средства представляют собой лишь небольшую часть общих убытков инвесторов. Тем не менее, программа предлагает структурированный механизм для частичного возмещения.

К eligible лицам относятся те, кто покупал OneCoin в годы активной работы схемы. Требования должны подаваться через процесс, управляемый компанией Kroll. Формы заявлений доступны онлайн, а крайний срок подачи — 30 июня.

Средства, выделенные на программу, поступают из уголовных конфискаций, связанных с преследованиями в Южном округе Нью-Йорка. Эти дела нацелены на ключевых фигурантов, участвовавших в отмывании и распространении доходов от схемы.

Международные преследования нарастают, но «Криптокоролева» всё ещё в розыске

Соучредитель OneCoin Ружа Игнатова остаётся в розыске. Она была включена в список FBI Ten Most Wanted Fugitives в июне 2022 года. Власти предлагают до $250,000 за информацию, которая приведёт к её аресту. Госдепартамент США объявил о награде в размере до $5 миллиона.

Несколько соучастников уже предстали перед судом в различных юрисдикциях. Соучредитель Карл Себастьян Гринвуд признал себя виновным в мошенничестве и отмывании денег в 2022 году. Он получил 20-летний тюремный срок и штраф в размере $300 миллионов.

Бывший руководитель юридического и комплаенс-отдела Ирина Дилкинска была приговорена в апреле 2024 года к четырём годам лишения свободы. Она также конфисковала более $111 миллионов после признания вины по связанным обвинениям.

Расследования распространились и в Европу. Немецкие прокуроры предъявили обвинения лицам, подозреваемым в переводе сотен миллионов долларов в OneCoin через банковские каналы и оффшорные счета.

Недавно Уильям Моро был обвинён в заговоре с целью совершения банковского мошенничества. Обвинители утверждают, что он помог скрыть происхождение средств, связанных со схемой, способствуя переводам через несколько юрисдикций.

Текущие меры принуждения продолжают восстанавливать активы, где это возможно. Программа возмещения сигнализирует о постепенном переходе от преследования к компенсации жертвам, хотя полное возмещение маловероятно из-за масштабов убытков.