Недавно я изучаю систему тегов, кластеризации и потоков капитала по адресам, и чем больше смотрю, тем больше понимаю: «Можно доверять, но не всему». Один и тот же человек, выполняя задачи с трёх-четырёх адресов, меняя временные промежутки, система тегов начинает казаться самодовольной; не говоря уже о биржах/мультиподписных/перевалочных адресах, которые смешиваются, и потоки капитала выглядят как крупные игроки, хотя на самом деле это могут быть просто грузчики. В любом случае, я сейчас использую её только для двух целей: обнаружения мошенничества (явные случаи отмыва/циклических переводов) и поиска однородных адресов (протоколы и пути взаимодействия, которые часто посещают «задачники»). Что касается утверждения «эта группа — умные деньги», я в основном не делаю выводов.

Как раз перед обновлением основной публичной цепочки, в чате все гадали, переедет ли экосистема, я тоже посмотрел несколько «до миграции» потоков капитала, и оказалось, что многие просто заранее перевели активы на централизованные биржи и ждут, что-то вроде «веры» в миграцию… Я всё-таки честно следую правилам, учитываю газовые и временные затраты, чтобы не поддаваться панике по тегам.