Я заметил, что в Австрии недавно завершился один из крупнейших процессов по мошенничеству, связанному с криптовалютами в истории страны, и приговор оказался довольно суровым. Региональный суд приговорил пятерых лиц, причастных к мошенничеству с EXW-токеном, к значительным тюремным срокам после годового процесса с 60 днями слушаний.

Вот где становится интересно. Кошелек EXW, запущенный в 2019 году, оказался сложной схемой Понци с MLM-структурой, которая обманула как минимум 40 000 инвесторов на сумму около 20 миллионов евро. Обвиняемые обещали ежедневные доходы от 0,1% до 0,32%, что, разумеется, не имело никакой реальной основы. В то же время, те же мошенники продвигали другие инициативы под брендом EXW, включая недвижимость и услуги по аренде автомобилей.

Среди осужденных были Бенджамин Герцог и Пирмин Трогер, два соучредителя кошелька EXW. Оба уже признали свою вину в сентябре 2023 года и получили по пять лет заключения. Пирмин Трогер, вместе с тремя другими лицами, теперь подверглись дополнительным судебным разбирательствам: двое из них получили по пять лет тюремного заключения, двое — по 30 месяцев (с отсрочкой на 21 месяц), а один — условный приговор на 18 месяцев. Третий соучредитель, Мануэль Батиста, остается в розыске.

Что действительно поражает, так это то, как они использовали украденные средства. Полностью безумный образ жизни: роскошные автомобили, частные самолеты, пышные вечеринки в эксклюзивных клубах Дубая. Они украшали свои дома предметами роскоши, включая виллу с аквариумом для акул и коробки с наличными деньгами. Схема была основана в Дубае, но часть денег они перевели в Австрию.

Самое интересное — это то, что обвиняемые пытались утверждать, что они хотели заниматься легальными инвестиционными проектами и что все просто вышло из-под контроля. Суд полностью отверг эту версию, заявив, что мошенничество было запланировано с самого начала, без реальной прибыли в виду.

Но в чем суть: это не единичный случай. Мошенничество с инвестициями, использующими криптовалюты, стало чрезвычайно распространенным. Мошенники используют привлекательность высоких доходов и сложность блокчейна, чтобы обмануть людей. Только в 2023 году мошенничество, связанное с криптовалютами, нанесло убытков на сумму свыше 5,6 миллиарда долларов, что на 45% больше по сравнению с предыдущим годом, по данным ФБР. В октябре во Франции начался процесс против 20 человек по делу о мошенничестве на 30 миллионов долларов. Индийский гражданин был приговорен к пяти годам за кражу более 20 миллионов долларов, фальсифицируя биржу. Даже в США суд обязал организатора схемы Понци выплатить более 3,6 миллиона долларов компенсации и отсидеть 20 лет. В Ирландии более 45% случаев мошенничества с инвестициями связаны с криптовалютами.

Несмотря на суровость этих наказаний, мошенники, похоже, не замедляют темп. Регуляторные органы по всему миру усиливают меры, но феномен продолжает расти. Дело Пирмина Трогера и других участников схемы EXW — яркий пример того, как даже кажущиеся сложными схемы в конечном итоге раскрываются и наказываются, но число жертв продолжает увеличиваться.