Четырехлетний тюремный срок для Ирины Дилкинской по делу о мошенничестве с OneCoin

В значительном развитии расследования мошенничества с OneCoin Ирина Дилкинска, бывший руководитель юридического и комплаенс-отдела мошеннической криптовалютной схемы, получила четырёхлетний тюремный срок. Южный округ Нью-Йорка сообщил, что судья Эдгардо Рамос вынес приговор после того, как Дилкинска призналась в обвинениях по делу о сговоре с целью мошенничества с проводкой и отмывании денег в прошлом ноябре.

42-летняя болгарская гражданка была задержана в Болгарии в марте 2023 года и впоследствии экстрадирована в США для привлечения к ответственности. Ее приговор стал очередным важным шагом в усилиях правительства по ликвидации операции OneCoin и привлечению к ответственности всех участников.

Масштабы финансовых преступлений

По заявлениям Министерства юстиции США, Ирина Дилкинска активно участвовала в повседневной деятельности OneCoin, одновременно способствуя созданию сложной сети отмывания денег. Вместо выполнения своих юридических обязанностей по обеспечению соблюдения нормативных требований, Дилкинска организовала перевод примерно 110 миллионов долларов незаконно полученных средств OneCoin на оффшорное предприятие, расположенное на Каймановых островах.

Прокурор США Дэмиан Уильямс прокомментировал приговор: «Участие Ирины Дилкинска в масштабной пирамидальной схеме OneCoin стало серьезным нарушением закона. Вместо того чтобы соблюдать правовые стандарты и выполнять свои обязанности как специалиста по комплаенсу, она поддерживала и способствовала операции по отмыванию денег, которая пострадала миллионы людей. Сегодняшний приговор показывает, что мы будем преследовать каждого, кто причастен к заговору вокруг OneCoin, независимо от их местоположения или попыток уклониться от ответственности.»

Помимо тюремного заключения, Дилкинска была обязана конфисковать активы на сумму 111,44 миллиона долларов и пройти месяц общественного надзора и обучения.

Пирамидальная схема OneCoin

OneCoin была основана в 2014 году и действовала из Софии, столицы Болгарии. Эта схема использовала глобальную многоуровневую маркетинговую структуру для продвижения и распространения своей мошеннической цифровой валюты. Посредством обманных маркетинговых практик и ложных заявлений о ценности и легитимности OneCoin, схема обманула инвесторов по всему миру, нанеся убытки более чем на 4 миллиарда долларов.

Масштаб обмана OneCoin выходил далеко за рамки участия Дилкинска. В начале 2025 года Марк Скотт, бывший партнер американской юридической фирмы Locke Lord, получил десять лет тюремного заключения за участие в сговоре по отмыванию денег. В ноябре 2019 года он был признан виновным в сговоре с целью отмывания денег и банковском мошенничестве. Судья Рамос также обязал Скотта конфисковать около 392,94 миллиона долларов, включая замороженные банковские счета, роскошную яхту, два Porsche и четыре жилых дома.

Поиск основателя OneCoin

Расследование еще не завершилось по поводу задержания Руи Игнатовой, основательницы OneCoin, которая исчезла в октябре 2017 года после получения информации о усилении внимания правоохранительных органов. Международные власти признали Игнатову одним из самых разыскиваемых преступников мира. Интерпол выпустил красное уведомление, а имя Игнатовой было внесено в список самых разыскиваемых лиц Европола — хотя позднее эта отметка была снята. ФБР включило Игнатову в список Ten Most Wanted Fugitives, объявив об этом на совместной пресс-конференции с налоговой службой США (IRS-CI) и прокурорами Южного округа Нью-Йорка.

Дело OneCoin продолжает служить предостережением о рисках криптовалютных мошенничеств и о необходимости строгого соблюдения нормативных требований в финансовых операциях.