Kenya Drops Financial Impropriety Case Against Flutterwave

Через семь месяцев после заморозки банковских счетов Flutterwave правительством Кении были сняты обвинения в финансовых нарушениях против Flutterwave, одного из девяти единорогов Африки.

Об этом сообщил источник Bloomberg, получивший доступ к документу Высокого суда Кении, а также подтвердил адвокат, представляющий Flutterwave, Роберт Гитау.

Это хорошая новость для Flutterwave, которая в 2022 году столкнулась с несколькими обвинениями как внутри страны, так и за рубежом.

Проблемы в Кении возникли в июне 2022 года, когда местное Агентство по возврату активов (ARA) обвинило Flutterwave в отмывании денег, в результате чего Высокий суд Кении приказал банкам заморозить 40 миллионов долларов на счетах компании в июле 2022 года.

По данным ARA, операции Flutterwave с банковскими счетами вызывали подозрения из-за сомнительных транзакций, поступавших от иностранных субъектов, и затем переводимых на другие счета вместо расчетов с торговцами.

Однако Flutterwave отвергла эти обвинения, выпустив заявление, которое было распространено различными СМИ:

«Обвинения в финансовых нарушениях, связанных с компанией в Кении, полностью ложны, и у нас есть документы, подтверждающие это. Мы — финтех-компания, которая соблюдает самые высокие нормативные стандарты в нашей деятельности. Наши практики по борьбе с отмыванием денег и операции регулярно проходят аудит одной из четырех крупнейших аудиторских фирм.

Мы активно взаимодействуем с регуляторами, чтобы оставаться в соответствии с требованиями.»

– FlutterWave

ARA также утверждала, что Flutterwave осуществляет свою платежную платформу без надлежащего разрешения. Это подтвердил Центральный банк Кении в июле 2022 года, когда губернатор Патрик Нджороге заявил, что Flutterwave — одна из двух африканских финтех-компаний, не имеющих необходимой лицензии для предоставления переводческих или платежных услуг в Кении.

Это открытие было подтверждено письмом, подписанным заместителем директора по банковскому надзору Центрального банка, Мату Мугом, в котором было приказано финансовым учреждениям Кении прекратить любые операции с Flutterwave.