Полное руководство по верификации личности: как пройти все уровни KYC

Верификация личности – это обязательный процесс для всех пользователей криптовалютных платформ. Система включает три уровня проверки, каждый из которых предоставляет различные возможности и лимиты вывода средств. Понимание этапов верификации личности поможет вам быстрее получить доступ ко всем функциям платформы.

Почему нужна верификация личности и какие уровни существуют

Верификация личности требуется в соответствии с международными стандартами KYC (Know Your Customer). Система состоит из трёх уровней:

Стандартный уровень – базовая проверка личности и подтверждение личности (POI)

Продвинутый уровень – добавляется подтверждение адреса (POA)

Pro уровень – расширенная комплексная проверка (EDD) с дополнительными требованиями

Каждый уровень открывает новые привилегии и увеличивает лимиты на вывод средств. Обратите внимание, что в некоторых регионах действуют дополнительные требования к верификации.

Первый этап: подтверждение вашей личности

Процесс верификации личности начинается с входа в ваш аккаунт. Перейдите в раздел профиля, выберите пункт “Аккаунт” и найдите блок “Информация об аккаунте”. Там вы увидите опцию верификации KYC, где нужно нажать кнопку для начала процесса.

На первом этапе вам потребуется выбрать страну вашего проживания. Это важный момент, так как выбранная страна может повлиять на дальнейший процесс верификации личности и дополнительные требования. Учитывайте, что изменение страны после подтверждения может потребовать дополнительной проверки.

Затем переходите к подтверждению личности. Выберите страну, где был выдан ваш документ, удостоверяющий личность, и укажите его тип (паспорт, водительские права, ID-карта и др.). Сфотографируйте документ(-ы) с обеих сторон, убедившись, что на фотографиях четко видны ваше полное имя и дата рождения. Любой формат файла подходит для загрузки.

После загрузки документов вам нужно пройти распознавание лица через камеру ноутбука. Альтернативно можно отсканировать QR-код с мобильного устройства для завершения этого этапа верификации личности. Если на странице распознавания лица вы не можете пройти после нескольких попыток, повторите попытку через 30 минут – это может быть вызвано техническими причинами или большим количеством запросов в системе.

Второй уровень: оценка данных и подтверждение адреса

После успешного подтверждения личности система автоматически выполнит оценку KYC. Однако некоторым пользователям потребуется заполнить специальную анкету для оценки KYC. Вся предоставляемая информация должна быть точной и надежной, так как за её корректность отвечает сам пользователь.

Когда оценка KYC завершена, вы получаете доступ к основным функциям платформы и можете начать совершать депозиты и торговлю. Слева на странице верификации вы сможете отследить текущий статус вашей проверки.

Подтверждение адреса – следующий уровень верификации личности – может быть обработано только после завершения стандартной верификации. Для этого этапа вам потребуются документы, подтверждающие ваш адрес проживания:

• счета за коммунальные услуги
• банковские выписки
• документы, выданные правительством (справка о регистрации по месту жительства и т.д.)

Важное требование: все документы должны быть датированы в течение последних трёх месяцев. Более старые документы будут отклонены системой. На странице верификации KYC вы сможете проверить отправленную информацию. Нажмите на значок глаза для просмотра данных – для безопасности потребуется ввести код Google Authenticator.

Продвинутая верификация: расширенная комплексная проверка (EDD)

Для получения уровня Pro нужно пройти расширенную комплексную проверку (EDD). Нажмите кнопку “Подтвердить” и предоставьте необходимые данные для этого высшего уровня верификации личности.

EDD требует заполнения специальной анкеты и предоставления документов, подтверждающих источник ваших средств и доход. Этот уровень верификации личности предназначен для пользователей, планирующих крупные транзакции или работающих с повышенными лимитами.

Имейте в виду, что даже после успешного прохождения EDD в редких случаях вам может потребоваться предоставить дополнительные документы при выводе средств или проведении фиатных операций. Это связано с дополнительными проверками, требуемыми в определённых юрисдикциях.

Что делать, если возникли проблемы при верификации

Если вы столкнулись с трудностями при прохождении верификации личности, сначала убедитесь, что все загруженные документы соответствуют требованиям:

• фотографии четкие и читаемые
• документ не был изменен или обрезан
• данные в документе совпадают с информацией в вашем профиле

При возникновении расхождений или если статус верификации личности остается неизменным, свяжитесь со службой поддержки, отправив запрос через официальный веб-форм. Указание подробностей вашей ситуации поможет команде быстрее разобраться и решить проблему.

Помните, что успешное прохождение всех уровней верификации личности откроет вам полный доступ к платформе, включая повышенные лимиты на вывод и доступ к специальным продуктам. Процесс верификации личности разработан для вашей безопасности и соответствия международным стандартам регулирования.