Полное руководство по прохождению KYC-верификации в три уровня

Верификация KYC — это основной процесс для разблокировки всех возможностей торговли на вашем аккаунте. В зависимости от ваших потребностей и страны проживания, вы можете пройти верификацию KYC на три уровня: Стандартный, Продвинутый и Профессиональный. Каждый уровень предоставляет разные преимущества и лимиты на вывод средств.

Понимание трёх уровней верификации KYC

Перед началом важно определить, какой уровень верификации KYC лучше всего подходит для вашего профиля:

• Стандартный уровень: требует подтверждения личности и предоставления документа, удостоверяющего личность (POI). Это базовый уровень, позволяющий начать торговлю.

• Продвинутый уровень: помимо стандартных требований, включает подтверждение адреса (POA). С этим уровнем доступны более высокие лимиты на вывод и дополнительные функции.

• Профессиональный уровень: самый полный уровень, включает расширенную проверку добросовестности (EDD). В некоторых регионах может потребоваться дополнительная проверка в соответствии с местными требованиями.

Чтобы ознакомиться с конкретными преимуществами и лимитами каждого уровня, обратитесь к разделу преимуществ KYC на вашей платформе.

Как начать прохождение верификации KYC: первые шаги

Для начала прохождения KYC перейдите в свой аккаунт и найдите опцию «Проверить сейчас» в разделе «Информация о личности».

Сначала укажите вашу страну или регион проживания. Эта информация критична, так как определит, какие документы необходимо предоставить и какие процессы будут применяться. Обратите внимание, что изменение данных после подтверждения проживания может потребовать повторной проверки.

Подтверждение личности: пошаговая инструкция

Подтверждение личности — первый этап вашей верификации KYC. Вот как его пройти:

1. Выберите страну, выдавшую ваш документ, и тип документа (паспорт, удостоверение, карта и т.п.).

2. Сделайте четкие и разборчивые снимки вашего документа. Убедитесь, что видны ваше полное имя, дата рождения и срок действия. Документ с повреждениями или изменениями будет отклонен.

3. Выполните сканирование лица с помощью камеры вашего устройства. Можно сделать это с компьютера или отсканировать QR-код для использования телефона.

Важные заметки:

• Файлы могут быть в любом распространенном формате изображений.
• Если после нескольких попыток возникнут проблемы с доступом к странице распознавания лица, подождите 30 минут и попробуйте снова.
• Если проблемы сохраняются, обратитесь в службу поддержки, отправив официальную заявку.

Автоматическая проверка личности

В большинстве случаев проверка личности происходит автоматически после завершения теста. Однако некоторые пользователи должны пройти дополнительный опрос.

Ваша задача — обеспечить точность и проверяемость всей отправляемой информации. Статус вашей верификации можно отслеживать по индикатору прогресса, который отображается слева на экране.

После одобрения проверки личности вы сможете вносить средства и совершать торговые операции. Если вы не пройдете этот этап, доступ к продуктам, требующим завершенного уровня Стандартный, будет ограничен.

Подтверждение адреса для уровня Продвинутый

Подтверждение адреса возможно только после успешного завершения уровня Стандартный.

Ваша платформа принимает только официальные документы, подтверждающие адрес проживания:

• счета за коммунальные услуги (электричество, вода, газ, интернет)
• банковские выписки или выписки по кредитным картам
• сертификаты о месте проживания, выданные государственными органами

Критическое требование: документ должен быть датирован не более трех месяцев назад. Документы старше автоматически отклоняются.

Если нужно проверить уже отправленные данные, перейдите на страницу верификации KYC из панели управления. Нажмите на иконку глаза, чтобы просмотреть отправленные данные (вам потребуется ввести код Google Authenticator). При обнаружении несоответствий свяжитесь со службой поддержки.

Расширенная добросовестность (EDD) для уровня Профессиональный

Для достижения уровня Профессиональный необходимо пройти процесс расширенной проверки добросовестности (EDD).

В рамках EDD вам потребуется:

1. Заполнить подробный опрос о вашем профиле и деятельности.
2. Предоставить подтверждающие документы для проверки доходов (налоговые декларации, трудовые договоры, выписки по счетам и т.п.).

Важно знать, что в исключительных случаях после завершения EDD могут потребовать дополнительные документы, особенно при крупных выводах или операциях в фиатной валюте.

Полная верификация KYC — это мост к торговле без ограничений. Тратьте время на предоставление точной информации и четких документов с самого начала, чтобы избежать ненужных задержек.