Четыре типа высокорискованных криминальных схем, о которых должен знать каждый разработчик Web3

Автор: адвокат Шао Шивэй

Исходная ссылка: &

Заявление: Настоящий материал является переработкой, читатели могут получить дополнительную информацию по исходной ссылке. Если у автора есть возражения против формы переработки, пожалуйста, свяжитесь с нами, и мы внесем изменения по его требованию. Переработка предназначена только для обмена информацией и не является инвестиционной рекомендацией, а также не отражает точку зрения и позицию Wu.

Один из наиболее часто игнорируемых аспектов соблюдения правил в сфере Web3 — это заблуждение, что регистрация проекта за границей и размещение серверов за рубежом автоматически обеспечивают «естественное соответствие требованиям законодательства».

На практике, ключевым фактором законности всегда остаются бизнес-модель проекта, структура финансирования и фактическая деятельность, а не внешняя структура выхода на международный рынок. Иными словами, регистрация за границей может быть частью соблюдения правил, но не должна служить оправданием для скрытия высокорискованных коммерческих действий. Особенно это важно для команд, остающихся внутри Китая и предоставляющих услуги китайским пользователям, — им необходимо особенно внимательно следить за юридическими границами и рисками уголовного соответствия.

В этой статье мы подробно разберем: как разработчику быстро определить, относится ли Web3 проект к «красной линии уголовного законодательства». Мы возьмем за пример четыре наиболее распространенных модели нарушений в практике, чтобы помочь разработчикам сформировать базовое умение распознавать риски по структуре проекта, системным функциям, обороту токенов и другим аспектам. Если удастся на ранней стадии выявить и избежать этих типичных высокорискованных проектов, можно значительно снизить вероятность столкнуться с уголовными правонарушениями.

Прежде всего, необходимо заявить: речь идет о специалистах, планирующих долгосрочное развитие в сфере Web3, — особенно о разработчиках, уделяющих внимание соблюдению правил и обладающих определенным уровнем правовой осведомленности. Наш анализ сосредоточен на проектах, обладающих базовым пониманием правил и способных к бизнес-планированию.

Что касается явно незаконных проектов, таких как мошенничество с привлечением средств, криптовалютные мошеннические схемы, отмывание денег и арбитраж — они не входят в рамки данного анализа.

1. Как разработчику построить «радар» для выявления «высокорискованных проектов»?

В этом разделе мы разберем на примерах типичные уголовные дела в сфере Web3, выделим четыре наиболее часто встречающихся уголовных статей и типичные кейсы.

Опираясь на практический опыт нашей команды, занимающейся делами в сфере Web3, мы классифицируем их как «самые опасные, скрытные, очевидные и актуальные».

Цель такой классификации — помочь разработчикам сформировать базовое понимание этих статей и судебной практики — только зная, что является «красной линией», можно дальше говорить о способах распознавания, избегания и безопасного участия в проектах.

1. Самая опасная статья — 【Организация азартных игр】

В сфере Web3 проекты, связанные с азартными играми, считаются одними из самых опасных для разработчиков, особенно в системах GameFi или блокчейн-играх.

Распространенные схемы ответственности за азартные игры включают: • децентрализованные игровые приложения (DApp) для ставок; • онлайн-казино на базе USDT или других виртуальных валют; • блокчейн-игры с механиками лотерей, открывающих ящики или слепых коробок.

Поскольку построение азартного цикла зачастую зависит от логики смарт-контрактов и взаимодействия с кошельками, разработчики играют ключевую роль в реализации таких систем. Поэтому даже не являясь операторами платформы, они могут быть привлечены к ответственности как соучастники за разработку системы.

GameFi — популярный формат в Web3, благодаря «пополнению — случайной игре — выводу средств», обладает естественными признаками азартных игр и считается зоной высокого уголовного риска.

Пример кейса:

«Дело BigGame» — первый в стране уголовный случай, связанный с использованием логики блокчейн-контрактов для организации азартных игр. Команда, расположенная в Китае, создала платформу, позволяющую пользователям, установив кошелек, обменивать юани на виртуальные валюты и участвовать в ставках, реализуя полный цикл «цифровой кошелек — ставки — расчет». Этот случай показывает: если разработчик активно участвовал в создании системы, даже не управляя платформой напрямую, он может быть привлечен к ответственности как соучастник за организацию азартных игр.

Итог: На практике мы видим много случаев, когда разработчики, не распознав логики азартных игр, оказываются втянуты в азартные проекты — особенно те, кто глубоко участвует в системах кошельков, наградных механизмах и интерфейсах контрактов. Они становятся приоритетными объектами расследования.

Далее мы сосредоточимся на другой категории — проектах, маскирующихся под «привлечение новых участников», «реферальные программы» и «социальные стимулы», но фактически являющихся структурами организации и руководства по типу мошеннических схем (передача, лидерство в Понзи).

2. Самая скрытная статья — 【Организация и руководство мошенническими схемами】

Эта статья особенно опасна тем, что часто маскируется под «привлечение новых участников», «стимулы в сообществе» или «вознаграждения за узлы». Для Web3 проектов распространены схемы реферальных программ, бонусов за приглашение, что легко вводит в заблуждение разработчиков и операторов: какие стимулы считаются нормальными, а какие — потенциально преступными?

Распространенные схемы мошенничества: • создание виртуальных валют или платформенных токенов, обещающих высокие доходы; • многоуровневая реферальная структура, привлечение новых участников с выплатой комиссий; • схемы, основанные на «узлах» или «посланниках», получающих доход за привлечение новых участников, без реальной товарной или сервисной составляющей.

Примеры: программы «посланников», «узловых» поощрений, «социальных партнерств». Если такие схемы строятся вокруг развития участников и связаны с платежами, — есть риск признания их мошенническими.

Разработчик, создающий системы реферальных бонусов, уровневых баз данных и расчетных алгоритмов, — в случае признания проекта мошенническим, может быть привлечен к ответственности как соучастник.

Критерий 3:涉非法集资 (незаконное привлечение средств, мошенничество с инвестициями)

Типичные признаки: привлечение средств у широкой публики + обещания дохода + отсутствие лицензий

В Web3 такие схемы часто связаны с выпуском токенов, майнингом, обменом баллов или обещаниями высокой доходности. Если проект привлекает средства без разрешения регуляторов, обещает гарантированный доход или создает фиктивные платформы — он попадает в категорию незаконного привлечения средств.

Обнаружить риск можно по признакам: • выпуск токенов без разрешения; • обещания «гарантированного дохода», «ежедневных выплат»; • создание фиктивных платформ для инвестиций или майнинга; • наличие фондов или пулов, где пользователи могут обменивать токены или баллы на USDT или другие выводимые средства.

Пример: «Дело платформы AIP» — команда создала систему обмена токенов и дивидендов, реализовав «майнинговые» выплаты и обмен баллов, собрав средства у публики. Суд признал это незаконным привлечением средств.

Для разработчиков важно понять: если в системе есть механизмы выпуска токенов, обмена и вывода, — есть риск уголовной ответственности за незаконное привлечение средств.

Критерий 4:涉非法经营 (незаконная деятельность)

Типичные признаки: обмен валют, OTC-операции, каналы фиатных платежей

В Web3 такие схемы связаны с платформами, которые осуществляют обмен валют, организуют OTC-операции или предоставляют каналы ввода-вывода фиатных средств. Особенно опасны случаи, когда платформа занимается обменом между юанями и иностранной валютой, что может квалифицироваться как незаконная валютная деятельность.

Примеры признаков риска: • предоставление услуг по обмену валют, в том числе через платформы; • организация OTC-обменов, обменных каналов; • использование USDT, BTC, ETH для обмена с фиатом; • создание систем автоматического обмена и каналов ввода-вывода.

Если разработчик создает такие системы, он рискует попасть под статью о незаконной деятельности, даже без прямого участия в операциях.

Обобщая, можно сказать, что в статье выделены четыре наиболее распространенных и опасных вида преступлений в сфере Web3, подкрепленные типичными кейсами — это помогает сформировать базовое понимание «красных линий» в правовой сфере.

За этими статьями скрываются не абстрактные нормы, а реальные системы и функции, которые внедряют разработчики, зачастую не осознавая, что могут нарушать закон.

Но знание границ — только половина дела.

Как быстро сделать предварительную оценку нового проекта? Как с учетом своей роли определить, может ли он попасть под уголовную ответственность? Какие практические советы и опыт юристов помогут заранее распознать риски и подготовиться?

Разработчики, участвующие в Web3, — не «посторонние» в вопросах правовой ответственности. Их глубокое участие в архитектуре системы, ключевых функциях и логике работы делает их потенциальными участниками правонарушений. Поэтому важно уметь своевременно распознавать признаки опасных проектов и правильно определить границы своей ответственности.

Что делать разработчику, чтобы понять, «насколько проект опасен»? Как без полного знания законодательства быстро оценить риски и не попасть в ловушку? Об этом — далее.

2. Как определить, что Web3 проект нарушает закон?

В этом разделе мы переключимся с юридических статей на практические критерии для разработчиков — поможем техническим специалистам распознать по бизнес-логике и структуре системы возможные опасные сигналы.

При этом не требуется обладать полным юридическим образованием. Достаточно знать базовые «частые модели + ключевые точки оценки», чтобы сделать предварительный вывод о правовой опасности проекта.

Критерий 1:涉赌 (азартные игры, организация казино)

Типичные признаки: вход для пополнения + случайные механики + возможность вывода

Если проект может квалифицироваться как организация азартных игр, то его ключевые элементы обычно включают: • наличие механизма пополнения, особенно через виртуальные валюты (USDT); • наличие случайных элементов — лотерей, угадываний, открывающихся ящиков; • возможность вывода средств, например, обмен токенов на фиат или криптовалюты с последующей торговлей.

Такая цепочка «пополнение — ставка — вывод» легко воспринимается судом как «система азартных игр».

Например, в случае Web3-игр (GameFi), если проект сочетает все три признака, даже если разработчик занимается только интерфейсом, кошельками или наградными системами, он может быть привлечен к ответственности за участие в азартных играх.

Критерий 2:涉传销 (организация и руководство мошенническими схемами)

Типичные признаки: взносы участников + реферальные бонусы + многоуровневая структура

Риск заключается в том, что механизмы поощрения могут иметь признаки пирамиды или Понзи. Если разработчик занимается созданием систем начислений, баз данных уровней, алгоритмов распределения доходов, он может непреднамеренно помочь реализовать мошенническую схему.

Распространенные признаки: • необходимость внесения платежей для участия; • привлечение новых участников с выплатой комиссий; • наличие многоуровневых структур, где доходы распределяются по уровням; • отсутствие реальной товарной или сервисной составляющей — только расширение сети и реферальные выплаты.

Примеры: программы «посланников», «узловых» поощрений, «социальных партнерств». Если такие схемы строятся вокруг развития участников и связаны с платежами, — есть риск признания их мошенническими.

Разработчик, создающий системы реферальных бонусов, уровневых баз данных и расчетных алгоритмов, — в случае признания проекта мошенническим, может быть привлечен к ответственности как соучастник.

Критерий 3:涉非法集资 (незаконное привлечение средств, мошенничество с инвестициями)

Типичные признаки: привлечение средств у широкой публики + обещания дохода + отсутствие лицензий

В Web3 такие схемы часто связаны с выпуском токенов, майнингом, обменом баллов или обещаниями высокой доходности. Если проект привлекает средства без разрешения регуляторов, обещает гарантированный доход или создает фиктивные платформы — он попадает в категорию незаконного привлечения средств.

Обнаружить риск можно по признакам: • выпуск токенов без разрешения; • обещания «гарантированного дохода», «ежедневных выплат»; • создание фиктивных платформ для инвестиций или майнинга; • наличие фондов или пулов, где пользователи могут обменивать токены или баллы на USDT или другие выводимые средства.

Пример: «Дело платформы AIP» — команда создала систему обмена токенов и дивидендов, реализовав «майнинговые» выплаты и обмен баллов, собрав средства у публики. Суд признал это незаконным привлечением средств.

Для разработчиков важно понять: если в системе есть механизмы выпуска токенов, обмена и вывода, — есть риск уголовной ответственности за незаконное привлечение средств.

Критерий 4:涉非法经营 (незаконная деятельность)

Типичные признаки: обмен валют, OTC-операции, каналы фиатных платежей

В Web3 такие схемы связаны с платформами, которые осуществляют обмен валют, организуют OTC-операции или предоставляют каналы ввода-вывода фиатных средств. Особенно опасны случаи, когда платформа занимается обменом между юанями и иностранной валютой, что может квалифицироваться как незаконная валютная деятельность.

Примеры признаков риска: • предоставление услуг по обмену валют, в том числе через платформы; • организация OTC-обменов, обменных каналов; • использование USDT, BTC, ETH для обмена с фиатом; • создание систем автоматического обмена и каналов ввода-вывода.

Если разработчик создает такие системы, он рискует попасть под статью о незаконной деятельности, даже без прямого участия в операциях.

Обобщая, можно сказать, что в статье выделены четыре наиболее распространенных и опасных вида преступлений в сфере Web3, подкрепленные типичными кейсами — это помогает сформировать базовое понимание «красных линий» в правовой сфере.

За этими статьями скрываются не абстрактные нормы, а реальные системы и функции, которые внедряют разработчики, зачастую не осознавая, что могут нарушать закон.

Но знание границ — только половина дела.

Как быстро сделать предварительную оценку нового проекта? Как с учетом своей роли определить, может ли он попасть под уголовную ответственность? Какие практические советы и опыт юристов помогут заранее распознать риски и подготовиться?

Разработчики, участвующие в Web3, — не «посторонние» в вопросах правовой ответственности. Их глубокое участие в архитектуре системы, ключевых функциях и логике работы делает их потенциальными участниками правонарушений. Поэтому важно уметь своевременно распознавать признаки опасных проектов и правильно определить границы своей ответственности.

Что делать разработчику, чтобы понять, «насколько проект опасен»? Как без полного знания законодательства быстро оценить риски и не попасть в ловушку? Об этом — далее.

2. Как определить, что Web3 проект нарушает закон?

В этом разделе мы переключимся с юридических статей на практические критерии для разработчиков — поможем техническим специалистам распознать по бизнес-логике и структуре системы возможные опасные сигналы.

При этом не требуется обладать полным юридическим образованием. Достаточно знать базовые «частые модели + ключевые точки оценки», чтобы сделать предварительный вывод о правовой опасности проекта.

Критерий 1:涉赌 (азартные игры, организация казино)

Типичные признаки: вход для пополнения + случайные механики + возможность вывода

Если проект может квалифицироваться как организация азартных игр, то его ключевые элементы обычно включают: • наличие механизма пополнения, особенно через виртуальные валюты (USDT); • наличие случайных элементов — лотерей, угадываний, открывающихся ящиков; • возможность вывода средств, например, обмен токенов на фиат или криптовалюты с последующей торговлей.

Такая цепочка «пополнение — ставка — вывод» легко воспринимается судом как «система азартных игр».

Например, в случае Web3-игр (GameFi), если проект сочетает все три признака, даже если разработчик занимается только интерфейсом, кошельками или наградными системами, он может быть привлечен к ответственности за участие в азартных играх.

Критерий 2:涉传销 (организация и руководство мошенническими схемами)

Типичные признаки: взносы участников + реферальные бонусы + многоуровневая структура

Риск заключается в том, что механизмы поощрения могут иметь признаки пирамиды или Понзи. Если разработчик занимается созданием систем начислений, баз данных уровней, алгоритмов распределения доходов, он может непреднамеренно помочь реализовать мошенническую схему.

Распространенные признаки: • необходимость внесения платежей для участия; • привлечение новых участников с выплатой комиссий; • наличие многоуровневых структур, где доходы распределяются по уровням; • отсутствие реальной товарной или сервисной составляющей — только расширение сети и реферальные выплаты.

Примеры: программы «посланников», «узловых» поощрений, «социальных партнерств». Если такие схемы строятся вокруг развития участников и связаны с платежами, — есть риск признания их мошенническими.

Разработчик, создающий системы реферальных бонусов, уровневых баз данных и расчетных алгоритмов, — в случае признания проекта мошенническим, может быть привлечен к ответственности как соучастник.

Критерий 3:涉非法集资 (незаконное привлечение средств, мошенничество с инвестициями)

Типичные признаки: привлечение средств у широкой публики + обещания дохода + отсутствие лицензий

В Web3 такие схемы часто связаны с выпуском токенов, майнингом, обменом баллов или обещаниями высокой доходности. Если проект привлекает средства без разрешения регуляторов, обещает гарантированный доход или создает фиктивные платформы — он попадает в категорию незаконного привлечения средств.

Обнаружить риск можно по признакам: • выпуск токенов без разрешения; • обещания «гарантированного дохода», «ежедневных выплат»; • создание фиктивных платформ для инвестиций или майнинга; • наличие фондов или пулов, где пользователи могут обменивать токены или баллы на USDT или другие выводимые средства.

Пример: «Дело платформы AIP» — команда создала систему обмена токенов и дивидендов, реализовав «майнинговые» выплаты и обмен баллов, собрав средства у публики. Суд признал это незаконным привлечением средств.

Для разработчиков важно понять: если в системе есть механизмы выпуска токенов, обмена и вывода, — есть риск уголовной ответственности за незаконное привлечение средств.

Критерий 4:涉非法经营 (незаконная деятельность)

Типичные признаки: обмен валют, OTC-операции, каналы фиатных платежей

В Web3 такие схемы связаны с платформами, которые осуществляют обмен валют, организуют OTC-операции или предоставляют каналы ввода-вывода фиатных средств. Особенно опасны случаи, когда платформа занимается обменом между юанями и иностранной валютой, что может квалифицироваться как незаконная валютная деятельность.

Примеры признаков риска: • предоставление услуг по обмену валют, в том числе через платформы; • организация OTC-обменов, обменных каналов; • использование USDT, BTC, ETH для обмена с фиатом; • создание систем автоматического обмена и каналов ввода-вывода.

Если разработчик создает такие системы, он рискует попасть под статью о незаконной деятельности, даже без прямого участия в операциях.

Обобщая, можно сказать, что в статье выделены четыре наиболее распространенных и опасных вида преступлений в сфере Web3, подкрепленные типичными кейсами — это помогает сформировать базовое понимание «красных линий» в правовой сфере.

За этими статьями скрываются не абстрактные нормы, а реальные системы и функции, которые внедряют разработчики, зачастую не осознавая, что могут нарушать закон.

Но знание границ — только половина дела.

Как быстро сделать предварительную оценку нового проекта? Как с учетом своей роли определить, может ли он попасть под уголовную ответственность? Какие практические советы и опыт юристов помогут заранее распознать риски и подготовиться?

Разработчики, участвующие в Web3, — не «посторонние» в вопросах правовой ответственности. Их глубокое участие в архитектуре системы, ключевых функциях и логике работы делает их потенциальными участниками правонарушений. Поэтому важно уметь своевременно распознавать признаки опасных проектов и правильно определить границы своей ответственности.

Что делать разработчику, чтобы понять, «насколько проект опасен»? Как без полного знания законодательства быстро оценить риски и не попасть в ловушку? Об этом — далее.

2. Как определить, что Web3 проект нарушает закон?

В этом разделе мы переключимся с юридических статей на практические критерии для разработчиков — поможем техническим специалистам распознать по бизнес-логике и структуре системы возможные опасные сигналы.

При этом не требуется обладать полным юридическим образованием. Достаточно знать базовые «частые модели + ключевые точки оценки», чтобы сделать предварительный вывод о правовой опасности проекта.

Критерий 1:涉赌 (азартные игры, организация казино)

Типичные признаки: вход для пополнения + случайные механики + возможность вывода

Если проект может квалифицироваться как организация азартных игр, то его ключевые элементы обычно включают: • наличие механизма пополнения, особенно через виртуальные валюты (USDT); • наличие случайных элементов — лотерей, угадываний, открывающихся ящиков; • возможность вывода средств, например, обмен токенов на фиат или криптовалюты с последующей торговлей.

Такая цепочка «пополнение — ставка — вывод» легко воспринимается судом как «система азартных игр».

Например, в случае Web3-игр (GameFi), если проект сочетает все три признака, даже если разработчик занимается только интерфейсом, кошельками или наградными системами, он может быть привлечен к ответственности за участие в азартных играх.

Критерий 2:涉传销 (организация и руководство мошенническими схемами)

Типичные признаки: взносы участников + реферальные бонусы + многоуровневая структура

Риск заключается в том, что механизмы поощрения могут иметь признаки пирамиды или Понзи. Если разработчик занимается созданием систем начислений, баз данных уровней, алгоритмов распределения доходов, он может непреднамеренно помочь реализовать мошенническую схему.

Распространенные признаки: • необходимость внесения платежей для участия; • привлечение новых участников с выплатой комиссий; • наличие многоуровневых структур, где доходы распределяются по уровням; • отсутствие реальной товарной или сервисной составляющей — только расширение сети и реферальные выплаты.

Примеры: программы «посланников», «узловых» поощрений, «социальных партнерств». Если такие схемы строятся вокруг развития участников и связаны с платежами, — есть риск признания их мошенническими.

Разработчик, создающий системы реферальных бонусов, уровневых баз данных и расчетных алгоритмов, — в случае признания проекта мошенническим, может быть привлечен к ответственности как соучастник.

Критерий 3:涉非法集资 (незаконное привлечение средств, мошенничество с инвестициями)

Типичные признаки: привлечение средств у широкой публики + обещания дохода + отсутствие лицензий

В Web3 такие схемы часто связаны с выпуском токенов, майнингом, обменом баллов или обещаниями высокой доходности. Если проект привлекает средства без разрешения регуляторов, обещает гарантированный доход или создает фиктивные платформы — он попадает в категорию незаконного привлечения средств.

Обнаружить риск можно по признакам: • выпуск токенов без разрешения; • обещания «гарантированного дохода», «ежедневных выплат»; • создание фиктивных платформ для инвестиций или майнинга; • наличие фондов или пулов, где пользователи могут обменивать токены или баллы на USDT или другие выводимые средства.

Пример: «Дело платформы AIP» — команда создала систему обмена токенов и дивидендов, реализовав «майнинговые» выплаты и обмен баллов, собрав средства у публики. Суд признал это незаконным привлечением средств.

Для разработчиков важно понять: если в системе есть механизмы выпуска токенов, обмена и вывода, — есть риск уголовной ответственности за незаконное привлечение средств.

Критерий 4:涉非法经营 (незаконная деятельность)

Типичные признаки: обмен валют, OTC-операции, каналы фиатных платежей

В Web3 такие схемы связаны с платформами, которые осуществляют обмен валют, организуют OTC-операции или предоставляют каналы ввода-вывода фиатных средств. Особенно опасны случаи, когда платформа занимается обменом между юанями и иностранной валютой, что может квалифицироваться как незаконная валютная деятельность.

Примеры признаков риска: • предоставление услуг по обмену валют, в том числе через платформы; • организация OTC-обменов, обменных каналов; • использование USDT, BTC, ETH для обмена с фиатом; • создание систем автоматического обмена и каналов ввода-вывода.

Если разработчик создает такие системы, он рискует попасть под статью о незаконной деятельности, даже без прямого участия в операциях.

Обобщая, можно сказать, что в статье выделены четыре наиболее распространенных и опасных вида преступлений в сфере Web3, подкрепленные типичными кейсами — это помогает сформировать базовое понимание «красных линий» в правовой сфере.

За этими статьями скрываются не абстрактные нормы, а реальные системы и функции, которые внедряют разработчики, зачастую не осознавая, что могут нарушать закон.

Но знание границ — только половина дела.

Как быстро сделать предварительную оценку нового проекта? Как с учетом своей роли определить, может ли он попасть под уголовную ответственность? Какие практические советы и опыт юристов помогут заранее распознать риски и подготовиться?

Разработчики, участвующие в Web3, — не «посторонние» в вопросах правовой ответственности. Их глубокое участие в архитектуре системы, ключевых функциях и логике работы делает их потенциальными участниками правонарушений. Поэтому важно уметь своевременно распознавать признаки опасных проектов и правильно определить границы своей ответственности.

Что делать разработчику, чтобы понять, «насколько проект опасен»? Как без полного знания законодательства быстро оценить риски и не попасть в ловушку? Об этом — далее.

2. Как определить, что Web3 проект нарушает закон?

В этом разделе мы переключимся с юридических статей на практические критерии для разработчиков — поможем техническим специалистам распознать по бизнес-логике и структуре системы возможные опасные сигналы.

При этом не требуется обладать полным юридическим образованием. Достаточно знать базовые «частые модели + ключевые точки оценки», чтобы сделать предварительный вывод о правовой опасности проекта.

Критерий 1:涉赌 (азартные игры, организация казино)

Типичные признаки: вход для пополнения + случайные механики + возможность вывода

Если проект может квалифицироваться как организация азартных игр, то его ключевые элементы обычно включают: • наличие механизма пополнения, особенно через виртуальные валюты (USDT); • наличие случайных элементов — лотерей, угадываний, открывающихся ящиков; • возможность вывода средств, например, обмен токенов на фиат или криптовалюты с последующей торговлей.

Такая цепочка «пополнение — ставка — вывод» легко воспринимается судом как «система азартных игр».

Например, в случае Web3-игр (GameFi), если проект сочетает все три признака, даже если разработчик занимается только интерфейсом, кошельками или наградными системами, он может быть привлечен к ответственности за участие в азартных играх.

Критерий 2:涉传销 (организация и руководство мошенническими схемами)

Типичные признаки: взносы участников + реферальные бонусы + многоуровневая структура

Риск заключается в том, что механизмы поощрения могут иметь признаки пирамиды или Понзи. Если разработчик занимается созданием систем начислений, баз данных уровней, алгоритмов распределения доходов, он может непреднамеренно помочь реализовать мошенническую схему.

Распространенные признаки: • необходимость внесения платежей для участия; • привлечение новых участников с выплатой комиссий; • наличие многоуровневых структур, где доходы распределяются по уровням; • отсутствие реальной товарной или сервисной составляющей — только расширение сети и реферальные выплаты.

Примеры: программы «посланников», «узловых» поощрений, «социальных партнерств». Если такие схемы строятся вокруг развития участников и связаны с платежами, — есть риск признания их мошенническими.

Разработчик, создающий системы реферальных бонусов, уровневых баз данных и расчетных алгоритмов, — в случае признания проекта мошенническим, может быть привлечен к ответственности как соучастник.

Критерий 3:涉非法集资 (незаконное привлечение средств, мошенничество с инвестициями)

Типичные признаки: привлечение средств у широкой публики + обещания дохода + отсутствие лицензий

В Web3 такие схемы часто связаны с выпуском токенов, майнингом, обменом баллов или обещаниями высокой доходности. Если проект привлекает средства без разрешения регуляторов, обещает гарантированный доход или создает фиктивные платформы — он попадает в категорию незаконного привлечения средств.

Обнаружить риск можно по признакам: • выпуск токенов без разрешения; • обещания «гарантированного дохода», «ежедневных выплат»; • создание фиктивных платформ для инвестиций или майнинга; • наличие фондов или пулов, где пользователи могут обменивать токены или баллы на USDT или другие выводимые средства.

Пример: «Дело платформы AIP» — команда создала систему обмена токенов и дивидендов, реализовав «майнинговые» выплаты и обмен баллов, собрав средства у публики. Суд признал это незаконным привлечением средств.

Для разработчиков важно понять: если в системе есть механизмы выпуска токенов, обмена и вывода, — есть риск уголовной ответственности за незаконное привлечение средств.

Критерий 4:涉非法经营 (незаконная деятельность)

Типичные признаки: обмен валют, OTC-операции, каналы фиатных платежей

В Web3 такие схемы связаны с платформами, которые осуществляют обмен валют, организуют OTC-операции или предоставляют каналы ввода-вывода фиатных средств. Особенно опасны случаи, когда платформа занимается обменом между юанями и иностранной валютой, что может квалифицироваться как незаконная валютная деятельность.

Примеры признаков риска: • предоставление услуг по обмену валют, в том числе через платформы; • организация OTC-обменов, обменных каналов; • использование USDT, BTC, ETH для обмена с фиатом; • создание систем автоматического обмена и каналов ввода-вывода.

Если разработчик создает такие системы, он рискует попасть под статью о незаконной деятельности, даже без прямого участия в операциях.

Обобщая, можно сказать, что в статье выделены четыре наиболее распространенных и опасных вида преступлений в сфере Web3, подкрепленные типичными кейсами — это помогает сформировать базовое понимание «красных линий» в правовой сфере.

За этими статьями скрываются не абстрактные нормы, а реальные системы и функции, которые внедряют разработчики, зачастую не осознавая, что могут нарушать закон.

Но знание границ — только половина дела.

Как быстро сделать предварительную оценку нового проекта? Как с учетом своей роли определить, может ли он попасть под уголовную ответственность? Какие практические советы и опыт юристов помогут заранее распознать риски и подготовиться?

Разработчики, участвующие в Web3, — не «посторонние» в вопросах правовой ответственности. Их глубокое участие в архитектуре системы, ключевых функциях и логике работы делает их потенциальными участниками правонарушений. Поэтому важно уметь своевременно распознавать признаки опасных проектов и правильно определить границы своей ответственности.

Что делать разработчику, чтобы понять, «насколько проект опасен»? Как без полного знания законодательства быстро оценить риски и не попасть в ловушку? Об этом — далее.

2. Как определить, что Web3 проект нарушает закон?

В этом разделе мы переключимся с юридических статей на практические критерии для разработчиков — поможем техническим специалистам распознать по бизнес-логике и структуре системы возможные опасные сигналы.

При этом не требуется обладать полным юридическим образованием. Достаточно знать базовые «частые модели + ключевые точки оценки», чтобы сделать предварительный вывод о правовой опасности проекта.

Критерий 1:涉赌 (азартные игры, организация казино)

Типичные признаки: вход для пополнения + случайные механики + возможность вывода

Если проект может квалифицироваться как организация азартных игр, то его ключевые элементы обычно включают: • наличие механизма пополнения, особенно через виртуальные валюты (USDT); • наличие случайных элементов — лотерей, угадываний, открывающихся ящиков; • возможность вывода средств, например, обмен токенов на фиат или криптовалюты с последующей торговлей.

Такая цепочка «пополнение — ставка — вывод» легко воспринимается судом как «система азартных игр».

Например, в случае Web3-игр (GameFi), если проект сочетает все три признака, даже если разработчик занимается только интерфейсом, кошельками или наградными системами, он может быть привлечен к ответственности за участие в азартных играх.

Критерий 2:涉传销 (организация и руководство мошенническими схемами)

Типичные признаки: взносы участников + реферальные бонусы + многоуровневая структура

Риск заключается в том, что механизмы поощрения могут иметь признаки пирамиды или Понзи. Если разработчик занимается созданием систем начислений, баз данных уровней, алгоритмов распределения доходов, он может непреднамеренно помочь реализовать мошенническую схему.

Распространенные признаки: • необходимость внесения платежей для участия; • привлечение новых участников с выплатой комиссий; • наличие многоуровневых структур, где доходы распределяются по уровням; • отсутствие реальной товарной или сервисной составляющей — только расширение сети и реферальные выплаты.

Примеры: программы «посланников», «узловых» поощрений, «социальных партнерств». Если такие схемы строятся вокруг развития участников и связаны с платежами, — есть риск признания их мошенническими.

Разработчик, создающий системы реферальных бонусов, уровневых баз данных и расчетных алгоритмов, — в случае признания проекта мошенническим, может быть привлечен к ответственности как соучастник.

Критерий 3:涉非法集资 (незаконное привлечение средств, мошенничество с инвестициями)

Типичные признаки: привлечение средств у широкой публики + обещания дохода + отсутствие лицензий

В Web3 такие схемы часто связаны с выпуском токенов, майнингом, обменом баллов или обещаниями высокой доходности. Если проект привлекает средства без разрешения регуляторов, обещает гарантированный доход или создает фиктивные платформы — он попадает в категорию незаконного привлечения средств.

Обнаружить риск можно по признакам: • выпуск токенов без разрешения; • обещания «гарантированного дохода», «ежедневных выплат»; • создание фиктивных платформ для инвестиций или майнинга; • наличие фондов или пулов, где пользователи могут обменивать токены или баллы на USDT или другие выводимые средства.

Пример: «Дело платформы AIP» — команда создала систему обмена токенов и дивидендов, реализовав «майнинговые» выплаты и обмен баллов, собрав средства у публики. Суд признал это незаконным привлечением средств.

Для разработчиков важно понять: если в системе есть механизмы выпуска токенов, обмена и вывода, — есть риск уголовной ответственности за незаконное привлечение средств.

Критерий 4:涉非法经营 (незаконная деятельность)

Типичные признаки: обмен валют, OTC-операции, каналы фиатных платежей

В Web3 такие схемы связаны с платформами, которые осуществляют обмен валют, организуют OTC-операции или предоставляют каналы ввода-вывода фиатных средств. Особенно опасны случаи, когда платф