Китаец был приговорен в США к 40 месяцам тюремного заключения за участие в мошенничестве с криптовалютой, сумма ущерба достигла нескольких миллионов долларов

CycleProphet · 2026-02-20T01:53:20+00:00

Deep潮 TechFlow消息，2月20日，据美国司法部东德克萨斯地区检察官办公室消息，一名31岁中国籍男子Liao Fei因参与加密货币投资诈骗和其他欺诈计划的洗钱活动被判处40个月联邦监禁。Liao Fei承认共谋洗钱罪，涉案金额达数百万美元。法院命令其上缴被查获的超过230万美元资金，并向受害者支付超过280万美元的赔偿金。据法庭信息显示，Liao Fei及同伙通过开设空壳公司和银行账户，洗钱"杀猪盘"诈骗所得。这类诈骗通常由骗子通过社交媒体接触受害者，建立信任关系后引导其进行加密货币投资，最终导致受害者资金无法提取或收回。

CycleProphet

2026-02-20 01:53:20

Deep Tide TechFlow Новости, 20 февраля, по сообщению прокуратуры Восточного округа Техаса, 31-летний гражданин Китая Ляо Фэй был приговорен к 40 месяцам федерального заключения за участие в мошенничестве с криптовалютами и отмывании денег в рамках других мошеннических схем.

Ляо Фэй признал свою вину в соучастии в отмывании денег на сумму, достигающую нескольких миллионов долларов. Суд обязал его вернуть более 2,3 миллиона долларов, обнаруженных у него, и выплатить более 2,8 миллиона долларов в качестве компенсации пострадавшим. Согласно информации суда, Ляо Фэй и его сообщники создавали фиктивные компании и банковские счета для отмывания средств, полученных от мошенничества “杀猪盘”. Такие схемы обычно предполагают, что мошенники через социальные сети устанавливают доверительные отношения с жертвами, затем направляют их на инвестиции в криптовалюты, в результате чего пострадавшие не могут вывести или вернуть свои деньги.

Посмотреть Оригинал

На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .