12 февраля, Министерство юстиции США объявило о штрафе в размере 4 миллиона долларов против платформы для обмена криптовалютами Paxful. Ранее компания признала, что в отсутствие механизмов борьбы с отмыванием денег и проверки клиентов она длительное время переводила средства преступникам и получала прямую прибыль. Связанные с этими средствами преступные действия включают торговлю людьми, мошенничество, вымогательство и нелегальную проституцию.
Обвинение раскрывает, что в период с января 2017 года по сентябрь 2019 года Paxful способствовала более 26 миллионам транзакций на сумму около 3 миллиардов долларов, получив примерно 29,7 миллиона долларов дохода. Министерство юстиции указало, что компания рекламировала платформу как не требующую идентификационной информации и публиковала антимошенническую политику, которая фактически не выполнялась, привлекая клиентов с высоким уровнем риска.
Расследование показало, что Paxful сотрудничала с заблокированным сайтом нелегальной классифицированной рекламы Backpage и подобными платформами. Министерство юстиции заявило, что основатели платформы в частных беседах хвастались, что «эффект Backpage» способствовал росту платформы. Только в период с 2015 по 2022 год такое сотрудничество принесло платформе около 2,7 миллиона долларов прибыли.
Изначально прокуратура требовала штраф в размере 112,5 миллиона долларов, однако, учитывая, что компания прекратила деятельность и не могла выплатить такую сумму, окончательное решение — штраф в 4 миллиона доллоров. Paxful закрылась к концу 2025 года. В своем заявлении компания объяснила закрытие неправильными действиями предыдущего руководства и высокими затратами на соблюдение нормативных требований.
Бывший соучредитель Ray Youssef заявил, что платформа оказалась в безвыходном положении еще до его ухода. Другой соучредитель и бывший технический руководитель Artur Schaback признал в 2024 году соучастие в неудаче поддержания системы борьбы с отмыванием денег и сейчас ожидает приговора.
Это дело считается одним из ключевых событий в усилении регулирования криптовалютных платформ в США и посылает ясный сигнал отрасли: платформы, игнорирующие обязательства по борьбе с отмыванием денег, столкнутся с двойным давлением — уголовным и регуляторным.
Отказ от ответственности: Информация на этой странице может поступать от третьих лиц и не отражает взгляды или мнения Gate. Содержание, представленное на этой странице, предназначено исключительно для справки и не является финансовой, инвестиционной или юридической консультацией. Gate не гарантирует точность или полноту информации и не несет ответственности за любые убытки, возникшие от использования этой информации. Инвестиции в виртуальные активы несут высокие риски и подвержены значительной ценовой волатильности. Вы можете потерять весь инвестированный капитал. Пожалуйста, полностью понимайте соответствующие риски и принимайте разумные решения, исходя из собственного финансового положения и толерантности к риску. Для получения подробностей, пожалуйста, обратитесь к
Отказу от ответственности.
Связанные статьи
Южная Корея планирует принять закон, регулирующий финансовых инфлюенсеров, продвижение криптовалют и акций должно сопровождаться раскрытием владения и полученного вознаграждения
Южнокорейская политика рассматривает возможность внесения изменений в законодательство, требующих от финансовых инфлюенсеров раскрывать свои позиции и доходы при рекомендациях акций и криптовалют, с целью снижения конфликта интересов и риска введения в заблуждение. Этот шаг отражает усиление глобального регулирования создателей финансового контента и повышение прозрачности информации, а также включает общественные инвестиционные высказывания в официальный регуляторный механизм.
ChainNewsAbmedia4м назад
Верховный суд: в следующем этапе акцент будет сделан на борьбу с преступлениями, связанными с использованием виртуальных валют, подпольных банков и осуществлением «отмывания денег» и других связанных преступлений
PANews 26 февраля — 26 февраля в Высшем народном суде на пресс-конференции по вопросам «Работы судов по законному пресечению телекоммуникационного мошенничества, преступлений, связанных с присвоением имущества» председатель Третьего судебного отдела Высшего народного суда Ванбин заявил, что в дальнейшем суд сосредоточит усилия на борьбе с главными фигурами преступных группировок, ключевыми участниками, «финансовыми спонсорами» телекоммуникационного мошенничества, организаторами нелегальной переправки через границу «змеями», а также организациями, предоставляющими вооружённую защиту для трансграничных преступлений в сфере телекоммуникационного мошенничества, а также на преступлениях, связанных с умышленным убийством, умышленным причинением вреда, похищением и другими насильственными преступлениями, а также использованием виртуальных валют и подпольных обменных пунктов для «отмывания денег» и других связанных преступлений.
GateNewsBot33м назад
Crypto Millions Finance продает украденные торговые секреты США, сообщает Казначейство
Министерство финансов санкционировало российскую сеть брокеров-эксплуататоров, обвиняемую в торговле украденными торговыми секретами США и кибер-инструментами правительства за криптовалюту, что стало первым применением закона о интеллектуальной собственности для противодействия растущим угрозам национальной безопасности.
Treasury Sanctions
Coinpedia1ч назад
Американский OCC опубликовал проект внедрения закона «GENIUS», рамки регулирования стейблкоинов вышли на стадию реализации
25 февраля новости, Управление по контролю за денежным обращением США (OCC) опубликовало проект правил по реализации «Руководства и установления национального инновационного закона США о стабильных монетах» (GENIUS Act) и запустило 60-дневный общественный консультационный процесс. Это означает, что рамки регулирования стабильных монет в США переходят от законодательной стадии к конкретным мерам исполнения.
Глава OCC Джонатан В. Гулд заявил, что рамки регулирования направлены на обеспечение безопасного и стабильного развития индустрии стабильных монет. «GENIUS Act», являющийся первым в США федеральным законодательством о платежных стабильных монетах, вступил в силу в июле 2025 года. Согласно положениям закона, полное внедрение запланировано через 18 месяцев после его принятия, то есть 18 января 2027 года, или через 120 дней после публикации окончательных правил основными регулирующими органами, в зависимости от того, что наступит раньше.
GateNewsBot1ч назад
Прогнозный рынок Kalshi: многочисленные проблемы! Сотрудник MrBeast подозревается в инсайдерской торговле, кандидат в губернаторы Калифорнии делает ставки на свои шансы
Платформа прогнозирования Kalshi начала расследование 200 случаев инсайдерской торговли, двое известных лиц обвиняются в нарушениях. Монтажёр Mr.Beast Artem Kaptur был отстранён на два года и оштрафован на 20 000 долларов за аномционные торговые действия; бывший кандидат в губернаторы Калифорнии Kyle Langford поставил на свои шансы, что привело к пятилетней блокировке и штрафу в 2000 долларов. CFTC подчеркнула, что будет расследовать случаи инсайдерской торговли, а Kalshi планирует усилить саморегуляцию.
ChainNewsAbmedia2ч назад
CFTC заявляет о своей полномочии регулировать нарушения в торговле рынками прогнозов
Американская Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC) заявила, что обладает всеми полномочиями по правоприменению в отношении незаконной торговли на рынках прогнозов, и заморозила соответствующие счета в связи с сообщениями о инсайдерской торговле на Kalshi. По мере усиления регулирования таких рынков, споры о юрисдикции между CFTC и штатами также обостряются.
GateNewsBot2ч назад
