Аквана Раффингтон, работавшая офицером в американской кредитной компании PrimeLending, предстала перед судом за подделку документов о доходах. Обвинения указывают на то, что офицер инициировала ипотеку для своих близких и коммерческих проектов, используя завышенные данные о занятости и доходах. Эта схема позволила выделить более 1,7 миллиона долларов США в виде ипотечных кредитов.
Согласно информации из NS3.AI и судебных материалов, действия офицера нарушали корпоративную политику компании. В результате расследования Раффингтону было запрещено участвовать в любой деятельности в сфере финансовых учреждений. Это дело демонстрирует необходимость строгого контроля над процессом выдачи кредитов и проверки подлинности документов.
Посмотреть Оригинал
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
Бывший офицер PrimeLending обвинена в документальном мошенничестве на сумму 1,7 млн долларов
Аквана Раффингтон, работавшая офицером в американской кредитной компании PrimeLending, предстала перед судом за подделку документов о доходах. Обвинения указывают на то, что офицер инициировала ипотеку для своих близких и коммерческих проектов, используя завышенные данные о занятости и доходах. Эта схема позволила выделить более 1,7 миллиона долларов США в виде ипотечных кредитов.
Согласно информации из NS3.AI и судебных материалов, действия офицера нарушали корпоративную политику компании. В результате расследования Раффингтону было запрещено участвовать в любой деятельности в сфере финансовых учреждений. Это дело демонстрирует необходимость строгого контроля над процессом выдачи кредитов и проверки подлинности документов.