Таможенная служба Южной Кореи уничтожила международную организацию по отмыванию денег на сумму свыше 100 миллионов долларов

SpeakWithHatOn · 2026-01-31T11:09:09+00:00

Таможенные органы Южной Кореи выявили международную сеть отмывания денег, использующую криптовалюты. Было незаконно отмыто около 1,17 миллиарда долларов, что выявило многонациональные методы и схемы. В результате возбуждены уголовные дела, и подчеркивается необходимость усиления международных правил и регулирования в сфере криптовалют.

SpeakWithHatOn

2026-01-31 11:09:09

Генерация тезисов в процессе

По информации ChainCatcher, таможенные органы Южной Кореи успешно разоблачили крупную международную сеть отмывания денег, использовавшую криптовалютные транзакции. Этот случай является типичным примером того, как цифровые активы используются для обхода регуляторных требований. Благодаря интенсивным расследованиям таможни было выявлено схему незаконных финансовых потоков, охватывающую несколько стран.

Продолжительность около 4 лет и сложная схема незаконных операций

Обнаруженная организация по отмыванию денег с сентября 2021 года по июнь 2025 года отмывала незаконные средства на сумму примерно 1,17 миллиарда долларов. Этот долгосрочный преступный проект демонстрирует очень организованный и планомерный характер. Подозреваемые маскировали незаконные транзакции под законные расходы, такие как пластические операции и оплата обучения, чтобы обойти контроль таможенных органов. Тщательное расследование выявило сложную маскировочную схему, которая в конечном итоге была раскрыта.

Полный масштаб международных методов отмывания с использованием криптовалют

Законность этой сети заключалась в её международной структуре. Группа подозреваемых покупала криптовалютные активы в нескольких странах и переводила их через цифровые кошельки в Южной Корее. Средства, сосредоточенные на кошельках, затем конвертировались в местную валюту и выводились наличными. После этого, чтобы избежать задержания, деньги целенаправленно распределялись по нескольким банковским счетам в Южной Корее. Этот многоступенчатый метод явно был направлен на обход традиционных банковских систем наблюдения.

Юридическая ответственность и поворотный момент в усилении международных регуляций

Трое подозреваемых уже переданы в прокуратуру, ведется уголовное преследование за нарушение закона о валютных операциях. Этот случай отражает строгую позицию регуляторов в отношении отмывания денег с использованием криптовалют. Успех таможенных органов Южной Кореи в этом деле станет поворотным моментом в борьбе с международной финансовой преступностью в эпоху цифровых активов. Без усиления регулирования и международного сотрудничества невозможно искоренить подобные незаконные сети, и усилия по укреплению взаимодействия таможенных служб различных стран становятся все более необходимыми.

Посмотреть Оригинал

На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .