DOJ подчеркивает растущую роль криптовалют в крупных делах о мошенничестве

Источник: CryptoNewsNet Оригинальный заголовок: DOJ отмечает три дела о криптовалютах в рамках кампании «Америка прежде всего» против мошенничества Оригинальная ссылка: Министерство юстиции США выделило три громких дела о мошенничестве, в которых криптовалюта сыграла существенную роль, в своем обзоре 2025 года, опубликованном в четверг, отметив усиление преследования по мере того, как цифровые активы все больше внедряются в традиционные схемы мошенничества.

Дела возникли в рекордном году, когда прокуроры предъявили обвинения 265 обвиняемым с совокупным предполагаемым ущербом более $16 миллиардов, что более чем вдвое превышает показатели прошлого года, согласно отчету отдела по борьбе с мошенничеством уголовного подразделения DOJ.

Отдел по борьбе с мошенничеством работает через четыре специализированных подразделения: подразделение по соблюдению Закона о иностранных коррупционных практиках, подразделение по рынкам, правительству и потребительскому мошенничеству, подразделение по здравоохранению и безопасности, а также подразделение по мошенничеству в сфере здравоохранения, которое контролирует случаи мошенничества в области здравоохранения, включающие изъятия криптовалюты.

В отчете подчеркивается растущая роль криптовалюты в масштабных мошеннических операциях.

В одном из таких дел Tyler Kontos, Joel «Max» Kupetz и Jorge Kinds были обвинены в мошеннической схеме с амниотическими трансплантатами на сумму более $1 миллиардов, которая, как утверждается, привела к более чем $600 миллионам неправомерных выплат по программе Medicare. Прокуроры заявляют, что обвиняемые нацеливались на пожилых и умирающих пациентов с медицински необоснованными трансплантатами, а власти позже изъяли более $7.2 миллиона активов, включая банковские счета и криптовалюту.

Министерство юстиции также отметило операцию по ликвидации мошенничества в сфере здравоохранения за прошлый год, которая стала крупнейшей в истории ведомства, когда 324 человека были обвинены в схемах с предполагаемым ущербом более $14.6 миллиарда. Во время этой операции власти «изъяли более $245 миллионов наличных, роскошных автомобилей, криптовалюты и других активов».

В ноябре прошлого года Трэвис Форд, бывший генеральный директор Wolf Capital, был приговорен к 60 месяцам тюремного заключения за мошенничество с криптовалютой на сумму $9.4 миллиона, которое затронуло около 2800 инвесторов, после обещания «ежедневных доходов в 1-2%» и хищения средств для личных целей, сообщил DOJ.

Меры приняты в то время, как Конгресс приступает к решению вопросов криптовалютного мошенничества. В прошлом месяце сенаторы Элиса Слоткин (D-MI) и Джерри Морган (R-KS) представили двухпартийный закон SAFE Crypto Act, который создаст федеральную рабочую группу в течение 180 дней, направленную на сокращение криптомошенничества через межсекторное взаимодействие.

Прокурор Манхэттена Альвин Брагг также призвал законодателей штата в этом месяце криминализировать нелицензированные операции с криптовалютой, предупредив, что в регуляторных «слепых зонах» процветает преступная экономика на сумму $51 миллиардов.

«Самое важное изменение сейчас — это скорость. Мы наблюдаем примерно 500% рост мошенничества с использованием ИИ, и этот рост касается не только объема — речь идет о том, как быстро преступные операции теперь могут перемещаться», — отмечают эксперты отраслевой политики.

Эксперты предупредили, что преступные группы «больше не импровизируют», а вместо этого «ведут высоко оптимизированные, индустриальные операции, которые могут красть и отмывать средства за часы, а не за недели».

Эта скорость привела к тому, что было названо «индустриализацией отмывания денег», когда профессиональные сети отмывания теперь функционируют как «общая инфраструктура для мошеннических сетей, групп вымогателей, организаций по торговле наркотиками и обхода санкций».

В будущем мошенничество с использованием ИИ продолжит определять приоритеты правоохранительных органов — от схем, построенных вокруг торговых нарративов с ИИ, до синтетических и токенизированных инвестиционных схем, предназначенных для создания доверия.