Недавно я столкнулся с довольно поразительным случаем. Национальное бюро по расследованию киберпреступлений Пакистана 27 декабря совместно с силовыми структурами провело рейд на крупную онлайн-инвестиционную мошенническую сеть, сумма ущерба достигла 60 миллионов долларов США.

В ходе операции в районах оборонительной жилой зоны Карачи этапы 1 и 6 было задержано 34 человека, из них 15 иностранцев и 19 местных подозреваемых. Согласно сообщению МВД Синдской провинции, эта группировка в основном занималась долгосрочным мошенничеством с использованием социальных сетей и мессенджеров, создавая фальшивые аккаунты, чтобы обманом заманивать жертв как внутри страны, так и за рубежом, участвовать в фиктивных криптовалютных и валютных сделках.

Обнаруженные вещи также впечатляют — 37 компьютеров, 40 мобильных телефонов, 10 000 международных SIM-карт и 6 наборов нелегальных шлюзов связи. Это показывает, насколько зрелой и продуманной является эта мошенническая система.

Схема мошенничества на самом деле довольно проста: сначала создается фальшивая платформа для торговли, которая выглядит как настоящая, с поддельными данными о прибыли, чтобы завоевать доверие. После того как жертва вложит примерно 5000 долларов, мошенники начинают требовать дополнительные деньги под разными предлогами — налоги, комиссии за вывод средств и т.п. В конце концов, аккаунт блокируется и исчезает, а деньги уже переводятся на зарубежные банковские счета, а затем — через криптовалюту — осуществляются трансграничные переводы.

Такие случаи в сфере криптоинвестиций встречаются довольно часто. Независимо от платформы, на которой вы инвестируете, нужно оставаться бдительным и не поддаваться обещаниям ложной прибыли. Также важно понимать, что у легальных торговых платформ и мошеннических сайтов зачастую есть явные отличия в деталях, поэтому тщательное изучение и проверка информации очень важны.