SEC обвиняет схему мошенничества с криптовалютой на сумму 14 миллионов долларов, продвигаемую в социальных сетях

Источник: PortaldoBitcoin Оригинальный заголовок: SEC обвиняет схему мошенничества с криптовалютами на сумму 14 миллионов долларов, продвигаемую в социальных сетях Оригинальная ссылка: Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) обвинила семь организаций в организации схемы мошенничества с инвестициями в криптовалюты, которая, по их данным, нанесла американским инвесторам ущерб более чем на @E5@14 миллионов долларов, согласно жалобе, поданной в понедельник в Окружной суд Колорадо.

По данным регулятора, группа организовала сложную онлайн-мошенническую схему, ориентированную в основном на пользователей социальных сетей и мессенджеров, эксплуатируя доверие жертв для вывода средств в течение примерно года.

Иск указывает как ответчиков три предполагаемые платформы для торговли криптоактивами — Morocoin Tech, Berge Blockchain Technology и Cirkor — а также четыре инвестиционных клуба, идентифицированных как AI Wealth, Lane Wealth, AI Investment Education Foundation и Zenith Asset Tech Foundation.

По словам SEC, все эти организации входили в одну схему, классифицированную как «мошенничество с доверием в инвестициях», которая использовала рекламу в социальных сетях для привлечения розничных инвесторов.

Согласно обвинению, схема действовала с января 2024 по январь 2025 года. Рекламные объявления направляли заинтересованных лиц в предполагаемые инвестиционные клубы, которые в основном функционировали в группах в WhatsApp.

Как работала схема

В этих группах мошенники представлялись опытными специалистами финансового рынка и использовали частые взаимодействия в чатах для создания доверия у жертв. Чтобы усилить видимость легитимности, группы делились тем, что SEC описала как советы по инвестициям, якобы созданные искусственным интеллектом, создавая иллюзию стабильных доходов.

После завоевания доверия участников клубы советовали инвесторам открывать и финансировать счета на платформах Morocoin, Berge и Cirkor. По данным регулятора, эти платформы позиционировались как легитимные брокеры криптоактивов, утверждая, что имеют государственные лицензии, хотя на самом деле они были полностью фиктивными и не осуществляли никаких реальных торговых операций.

Мошенничество усугублялось предложением так называемых токенов безопасности, которых, по словам SEC, никогда не существовало, равно как и объявленные эмитенты компаний.

Когда инвесторы пытались вывести свои средства, ответственные за схему требовали предварительную оплату дополнительных сборов, что еще больше увеличивало убытки. В целом SEC утверждает, что было украдено как минимум @E5@14 миллионов долларов, которые впоследствии переводились за границу через сеть банковских счетов и криптовалютных кошельков.

В своем заявлении Лаура Д’Алэрд, руководитель отдела кибербезопасности и новых технологий SEC, заявила, что этот случай иллюстрирует один из наиболее распространенных методов мошенничества, используемых сегодня для обмана розничных инвесторов в США, наносящий серьезный финансовый ущерб жертвам.

Параллельно с судебным иском SEC выпустила предупреждение для публики, подчеркнув, что мошенники часто используют социальные сети и группы сообщений для продвижения мошеннических схем, и рекомендовала инвесторам проверять легитимность любых предложений через официальные каналы проверки.

«Будьте осторожны с любыми группами в чатах, где вам дают инвестиционные советы от незнакомых людей», — предупредило агентство, добавив, что это часто является отправной точкой для многих финансовых мошенничеств, связанных с криптоактивами и другими, якобы, инновационными инвестиционными возможностями.