Бразильская полиция начала масштабную операцию по борьбе с сетями отмывания криптовалютных активов

2025-12-15 06:48:13

【比推】Бразильская федеральная полиция недавно запустила специальную операцию под кодовым названием «Operation Kryptolaundry» в Федеральном округе, направленную против преступных группировок, использующих криптоактивы для незаконного финансирования и отмывания денег.

Эта операция была очень масштабной. Правоохранительные органы одновременно осуществили 24 обыска, провели 9 превентивных арестов, затронув 45 физических и юридических лиц. Объем замороженных активов также впечатляет — до 6,85 миллиарда реалов, а также были конфискованы соответствующие недвижимые имущества.

Со стороны финансовых средств сумма涉案总额达27亿雷亚尔（примерно 5 миллиардов долларов США), из которых 4,04 миллиарда реалов были признаны незаконными доходами. Что это означает? Это означает, что преступники не только занимаются отмыванием денег, но и активно привлекают незаконный капитал через криптоактивы.

Мнение суда очень ясно. Обвиняемые могут столкнуться с обвинениями в финансовых преступлениях, отмывании денег и организации преступных группировок, и каждое из них — серьезное обвинение. Эта операция отражает растущее внимание правоохранительных органов разных стран к преступной деятельности в сфере криптоактивов.

Посмотреть Оригинал

На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .

16 Лайков

Награда
16
9
Репост
Поделиться

комментарий

0/400

DecentralizeMe

· 2025-12-18 04:17

Опять борьба с отмыванием денег, на этот раз в Бразилии? 2,7 миллиарда реалий? Честно говоря, немного тревожно... --- 6,85 миллиарда заморожены, слушать больно, братья --- Криптовалюты никогда не уйдут от глаз регуляторов, это событие давно предсказано --- 45 субъектов одновременно отключены? Такая сила действительно пугает, мелким инвесторам советую быть осторожнее --- Дело на 5 миллиардов долларов, эти ребята действительно жесткие, используют ли крипту для отмывания такой суммы? --- Почему всегда за криптоактивы отвечают, а как насчет традиционных финансов? --- Operation Kryptolaundry, по названию понятно, что это не шутки, ха-ха --- Замороженные активы и проверка недвижимости, у правоохранительных органов эта комбинация работает отлично --- Хочу спросить, где сейчас находятся эти замороженные монеты? --- Еще одно "место с высоким уровнем криптовалютных преступлений", crypto действительно слишком легко становится козлом отпущения

Посмотреть ОригиналОтветить0

StillBuyingTheDip

· 2025-12-17 20:32

Опять борьба с отмыванием денег, на этот раз Бразилия действительно жестко действует. Но если подумать, такие крупные операции каждый раз замораживают несколько миллиардов, что говорит о том, что в цепочке действительно спрятано немало нелегальных денег... --- 27 миллиардов реалий? Боже, эта цифра просто безумна, кажется, что каждый месяц можно раскрывать такой же случай, криптовалютная сфера действительно нуждается в серьезной регуляции. --- 6.85 миллиарда заморожены, 45 субъектов одновременно арестованы? Такой масштаб превосходит предыдущие случаи, похоже, страны начинают серьезно бороться с этим. --- Группировки по отмыванию денег используют crypto действительно очень удобно, неудивительно, что полиция задействовала так много людей... Но если так пойдет дальше, все станет все жестче, будьте осторожны. --- Мошенничество с незаконным привлечением средств + отмывание денег — это целая цепочка, кажется, эта группа действительно воспринимает крипту как банкомат. В суде по нескольким тяжким преступлениям, так что придется долго сидеть. --- Каждый раз, когда я вижу такие крупные дела, мне хочется понять, сколько людей реально упорно идут по этому пути... Но если говорить честно, усилия по регулированию становятся все сильнее, это факт. --- Operation Kryptolaundry? Этот код действительно довольно прямой, Бразилия на этот раз собирается полностью очистить этот сектор.

Посмотреть ОригиналОтветить0

SlowLearnerWang

· 2025-12-17 19:48

Ой, вот это да... я только сейчас понял, что Бразилия уже давно занимается этим человеком.

Посмотреть ОригиналОтветить0

JustHereForMemes

· 2025-12-15 07:18

行，真的狠啊，5亿美元的大案子，感觉加密这块儿越来越被盯紧了我操，27亿雷亚尔？这得多少人要坐牢啊 Бразилия на этот раз не шутит, 45 субъектов прямо заморозили средства, но честно говоря, этим преступным группировкам заслуженно 咋说呢，监管越来越严，但总有人想歪门邪道，注定翻车 6.85亿直接冻了，妈的这就是为啥我一般人玩儿得谨慎啊洗钱这套路在加密里确实防不胜防，但被抓了就是活该吧 Operation Kryptolaundry哈哈，这名字起得挺损的这次真的出大事了，感觉加密世界又要被妖魔化一波了唉

Посмотреть ОригиналОтветить0

GasFeeTherapist

· 2025-12-15 07:17

Эти действия в Бразилии действительно жесткие, 685 миллиона реалов сразу заморожены, всей отрасли стоит научиться быть поосторожнее.

Посмотреть ОригиналОтветить0

DYORMaster

· 2025-12-15 07:16

Вот блин, 5 миллиардов долларов? Такой масштаб, бразильская полиция на этот раз действительно взялась всерьез Честно говоря, такие масштабные операции могут значительно повлиять на психологию рынка, нужно быть осторожным с последующими цепными реакциями Я просто хотел сказать, что такие институциональные уровни отмывания денег — обычным мелким инвесторам вообще не по зубам, не позволяйте себя вести за нос, друзья Подождите, они разве не ищут тех нескольких печально известных финансовых пирамид? Кажется, это правильный след На самом деле, для экосистемы это тоже не полностью плохо, борьба с поступлением таких черных денег — долгосрочно благоприятно для соблюдающих правила проектов

Посмотреть ОригиналОтветить0

mev_me_maybe

· 2025-12-15 07:13

Опять ловят людей, на этот раз Бразилия вмешалась, 27 миллиардов реалов, можно ли вообще доверять всей экосистеме?

Посмотреть ОригиналОтветить0

GasWaster

· 2025-12-15 07:08

Независимо от этого, это безумие... $500M в операциях по отмыванию криптовалюты, и они наконец-то начинают жестко бороться. но вот что меня убивает — вся эта активность в блокчейне, и всё равно потребовалось так много времени, чтобы связать точки? сборы за мосты второго уровня, вероятно, спасли этим ребятам больше одного раза, ха-ха. в любом случае, покой их замороженных кошельков, эти комиссии за газ больше не оптимизируются сами по себе

Посмотреть ОригиналОтветить0

NotSatoshi

· 2025-12-15 06:56

Ого, 2.7 миллиарда реалов? Такой масштаб впечатляет, похоже, в криптомире действительно много отмывания денег Действия бразийской полиции были довольно жесткими, сразу заморозили 685 миллионов? Теперь кому-то точно будет неприятно Подождите, это борьба с отмыванием денег или полицейский рейд? Кажется, что за этим есть какая-то история Правда ли, что такие криптоактивы так легко обнаружить? Я думал, что анонимность в блокчейне позволяет уклоняться Лично я считаю, что масштаб задержаний немного чрезмерен, но бороться с отмыванием денег нужно Ограничение в 6 миллиардов за один раз — вот почему все крупные игроки наблюдают за ситуацией После этой волны репрессий маленькие платформы, возможно, будут испытывать трудности Ха-ха, криптовалюта действительно не является безопасным убежищем, ее тоже могут арестовать

Посмотреть ОригиналОтветить0

Подробнее