Крупный банковский скандал набирает обороты, поскольку сенатор Уайден выступает за формальное расследование того, что может стать одним из самых значительных нарушений соблюдения требований за последнее время. Сообщения предполагают, что ведущий институт Уолл-стрит мог проигнорировать подозрительные транзакции на сумму около 1,2 миллиарда долларов, связанные с делом Эпштейна, и, по всей видимости, не отмечал их в течение многих лет, несмотря на регуляторные обязательства. Обвинения указывают на системные сбои в мониторинге высокорисковых счетов, что вызывает серьезные вопросы о внутренних контролях у некоторых из крупнейших финансовых игроков мира. Если это подтвердится, это может вызвать более широкий контроль над банковским сектором и потенциально изменить подход учреждений к отчетности о подозрительной деятельности. Тайминг не мог быть более критическим, поскольку регуляторы по всему миру ужесточают контроль как над традиционными финансами, так и над новыми платформами цифровых активов.