Хуэйвань группа подозревается в отмывании денег на 4 миллиарда долларов через шифрование, объемы сделок в дарквебе могут превысить масштабы «девятиголового змея».
Скрытое королевство киберпреступности: темный бизнес группы Хуайван
Самый крупный рынок незаконной торговли товарами в Камбодже скрыт за известной финансовой сервисной группой. Группа "Хуэйван" на первый взгляд занимается законным бизнесом, таким как страхование и обмен валюты, а ее платежное подразделение "Хуэйван Пэй" само называет себя "支付宝 Камбоджи". Однако, согласно расследованию Министерства финансов США, Хуэйван фактически отмывает деньги от мошенничества и кражи криптовалюты на сумму не менее 4 миллиарда долларов.
Суть Хуэйван заключается в таинственном отделе под названием "Хуэйван Международные Платежи". По словам информаторов, этот отдел напрямую содействует мошенническому бизнесу, связывая мошенников и отмывателей денег и взимая с них плату. Внутренние документы показывают, что сотрудники используют псевдонимы и подробно фиксируют информацию о тысячах жертв.
Хуэйван управляет тысячами групп в Telegram, которые на первый взгляд выглядят как обычная торговая платформа. Но после закрытия подпольного рынка в Мьянме атмосфера на платформе Хуэйван стала мрачной. Пользователи начали открыто продавать фальшивые деньги, украденные данные и другие незаконные товары, а также прямо предлагать услуги, связанные с мошенничеством.
!
Исследование компании по расследованию блокчейна показывает, что объем торгов Хуайван может достигать сотен миллиардов долларов, что значительно превышает предыдущий самый крупный рынок темной сети "Гидра". Бизнес-модель Хуайван крайне сложна, поскольку она избегает регулирования за счет частой смены названий и перемещения бизнеса. Даже после объявления о санкциях Министерством финансов США, Хуайван продолжает работать в той или иной форме.
!
Восхождение Хуэйваня подчеркивает трудности в борьбе с децентрализованным преступным рынком. Несмотря на то, что правительства стран и компании принимают ряд мер, преступная сеть, стоящая за Хуэйванем, глубоко интегрирована в глобальную капиталистическую систему, и в краткосрочной перспективе ее трудно искоренить. Эта огромная подпольная империя постоянно трансформируется и продолжает поддерживать бурно развивающуюся индустрию сетевого мошенничества в Азии.
!
Посмотреть Оригинал
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
13 Лайков
Награда
13
6
Репост
Поделиться
комментарий
0/400
FrontRunFighter
· 08-13 19:53
просто еще одна гидра в темном лесу... классическая схема фронтраннинга, но намного больше, если честно
Посмотреть ОригиналОтветить0
MemecoinTrader
· 08-13 19:50
только что собрал данные социальных сигналов... операции huiwang делают hydra похожими на любительскую работу, если честно. их психооперации на новом уровне, без обмана.
Хуэйвань группа подозревается в отмывании денег на 4 миллиарда долларов через шифрование, объемы сделок в дарквебе могут превысить масштабы «девятиголового змея».
Скрытое королевство киберпреступности: темный бизнес группы Хуайван
Самый крупный рынок незаконной торговли товарами в Камбодже скрыт за известной финансовой сервисной группой. Группа "Хуэйван" на первый взгляд занимается законным бизнесом, таким как страхование и обмен валюты, а ее платежное подразделение "Хуэйван Пэй" само называет себя "支付宝 Камбоджи". Однако, согласно расследованию Министерства финансов США, Хуэйван фактически отмывает деньги от мошенничества и кражи криптовалюты на сумму не менее 4 миллиарда долларов.
Суть Хуэйван заключается в таинственном отделе под названием "Хуэйван Международные Платежи". По словам информаторов, этот отдел напрямую содействует мошенническому бизнесу, связывая мошенников и отмывателей денег и взимая с них плату. Внутренние документы показывают, что сотрудники используют псевдонимы и подробно фиксируют информацию о тысячах жертв.
Хуэйван управляет тысячами групп в Telegram, которые на первый взгляд выглядят как обычная торговая платформа. Но после закрытия подпольного рынка в Мьянме атмосфера на платформе Хуэйван стала мрачной. Пользователи начали открыто продавать фальшивые деньги, украденные данные и другие незаконные товары, а также прямо предлагать услуги, связанные с мошенничеством.
!
Исследование компании по расследованию блокчейна показывает, что объем торгов Хуайван может достигать сотен миллиардов долларов, что значительно превышает предыдущий самый крупный рынок темной сети "Гидра". Бизнес-модель Хуайван крайне сложна, поскольку она избегает регулирования за счет частой смены названий и перемещения бизнеса. Даже после объявления о санкциях Министерством финансов США, Хуайван продолжает работать в той или иной форме.
!
Восхождение Хуэйваня подчеркивает трудности в борьбе с децентрализованным преступным рынком. Несмотря на то, что правительства стран и компании принимают ряд мер, преступная сеть, стоящая за Хуэйванем, глубоко интегрирована в глобальную капиталистическую систему, и в краткосрочной перспективе ее трудно искоренить. Эта огромная подпольная империя постоянно трансформируется и продолжает поддерживать бурно развивающуюся индустрию сетевого мошенничества в Азии.
!