Темный рынок киберпреступности: раскрытие мошеннической индустрии стоимостью миллиарды долларов
В уголке крупнейшего в мире рынка незаконной торговли можно найти услуги различных черных индустрий. От фальшивых денег и отмывания денег до хакерских технологий, если вы знаете жаргон, здесь есть все. Этот огромный серый рынок в основном сосредоточен под управлением камбоджийской компании, называемой Huaiwang Group.
Группа Хуэйван на первый взгляд является законным предприятием, предоставляющим страховые, валютные и финансовые услуги, а ее платежный отдел "Хуэйван Пэй" утверждает, что это "支付宝 Камбоджи". Однако Министерство финансов США заявило, что Хуэйван на самом деле отмывает как минимум 4 миллиарда долларов, полученных от мошенничества и кражи криптовалюты.
Статья подробно раскрывает, как Хуэйвань способствовал развитию азиатской сети мошенничества в многомиллиардную индустрию, основываясь на интервью с государственными служащими, инсайдерами компаний и жертвами, а также на анализе внутренних документов.
Бывший хакер и следователь по киберугрозам Нго Минь Хиу заявил: "Хуэйван похож на Амазон преступников, способ организации его бизнеса и ассортимент продукции шокируют." Эта оценка совпадает с мнением некоторых регулирующих органов.
Корпоративная структура Хуйван чрезвычайно сложна и по сути является оболочкой сети аффилированных компаний. Министерство финансов США названо три ключевых субъекта: Хуйван Пейментс, криптовалютная биржа Huione Crypto и оператор онлайн-торговой платформы "Хао Ван Гарантия". В мае этого года Министерство финансов США объявило о планах полностью исключить Хуйван из финансовой системы США.
Другие страны также усиливают борьбу. Таиланд расследует дело о том, что Huaiwang якобы обрабатывает средства от незаконных азартных игр и мошенничества. Telegram закрыл десятки чатов, связанных с Huaiwang. Tether заморозил почти 30 миллионов долларов США, связанных с гарантией Haowang.
Хотя на поверхности некоторые компании объявили о закрытии, сетевое активность показывает, что они, похоже, продолжают работать в той или иной форме, меняя название или направляя клиентов к связанным предприятиям, чтобы избежать регулирования. Например, после объявления о закрытии Haowang Guaranty их объем торгов, наоборот, увеличился.
Непрерывное существование Huiwang подчеркивает сложность борьбы с децентрализованными рынками. Внутренние документы показывают, что его "деньги-мул" нацелились как минимум на 12 стран жертв. Некоторые подразделения также имеют филиалы в Польше, Канаде и Японии.
Внутри Хуэйван есть таинственный отдел под названием "Хуэйван Международные Платежи", который является основным центром деятельности по мошенничеству. Сотрудники напрямую связывают мошенников с "деньгом-мулой" и получают за это плату. Внутренние документы содержат подробную информацию о тысячах жертв.
Киберпреступность в последние годы стремительно развивается в странах Юго-Восточной Азии, многие мошеннические схемы управляются преступными группами, возглавляемыми китайцами. В 2024 году доходы от мошенничества "платформа для отъема денег" увеличились почти на 40% по сравнению с предыдущим годом. Группы в Telegram, управляемые Huiwang, предоставляют торговую платформу для этой индустрии.
Блокчейн-исследовательская компания оценивает, что по меньшей мере 24 миллиарда долларов прошли через криптовалютные кошельки, используемые Huobi и его торговцами, что значительно превышает предыдущий рекорд "Сайта с девятью головами".
!
Внутренние документы Huibao International Payments показывают, что они глубоко участвуют в операциях, даже предоставляя большие кредитные лимиты выдающим себя за успешные команды по отмыванию денег. Документы подробно фиксируют информацию о жертвах, детали транзакций и правила разрешения споров.
Некоторые случаи могут совпадать с расследованиями правоохранительных органов США, такие как признание Ли Далюна в отмывании более 73 миллионов долларов США через мошенничество с инвестициями в криптовалюту.
!
Бизнес Huibao в Камбодже совместно управляется китайскими руководителями и местными влиятельными лицами. Хотя центральный банк Камбоджи аннулировал лицензию на платежи Huibao, компания вскоре объявила о переносе бизнеса в Японию и Канаду.
Несмотря на давление со стороны регуляторов, Huibang по-прежнему имеет множество защит. Он выпустил свою собственную стейблкоин USDH, утверждая, что "не подвержен традиционным регуляторным ограничениям".
Эксперты указывают на то, что киберпреступность глубоко внедрена в функционирование глобального капитализма, грабя ресурсы со всего мира, и ее трудно легко разрушить. Борьба с этой огромной серой индустриальной цепочкой по-прежнему сталкивается с многочисленными вызовами.
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
8 Лайков
Награда
8
5
Репост
Поделиться
комментарий
0/400
ZkSnarker
· 08-12 19:16
ну, технически говоря... Камбоджа - это всего лишь верхушка огромного подводного айсберга финтеха
Посмотреть ОригиналОтветить0
RadioShackKnight
· 08-12 19:15
40 миллиардов долларов, да так жирно
Посмотреть ОригиналОтветить0
LuckyBearDrawer
· 08-12 19:11
Снова Камбоджа... Тьфу
Посмотреть ОригиналОтветить0
GateUser-00be86fc
· 08-12 19:01
Ну и дела, эта индустриальная цепочка слишком дикая.
Посмотреть ОригиналОтветить0
MidnightSeller
· 08-12 18:57
Они отмывают деньги, я меняю токены, хорошее сочетание.
Раскрытие сетевой мошеннической индустрии стоимостью десятки миллиардов долларов: группа Хуйван стала Амазоном для преступников.
Темный рынок киберпреступности: раскрытие мошеннической индустрии стоимостью миллиарды долларов
В уголке крупнейшего в мире рынка незаконной торговли можно найти услуги различных черных индустрий. От фальшивых денег и отмывания денег до хакерских технологий, если вы знаете жаргон, здесь есть все. Этот огромный серый рынок в основном сосредоточен под управлением камбоджийской компании, называемой Huaiwang Group.
Группа Хуэйван на первый взгляд является законным предприятием, предоставляющим страховые, валютные и финансовые услуги, а ее платежный отдел "Хуэйван Пэй" утверждает, что это "支付宝 Камбоджи". Однако Министерство финансов США заявило, что Хуэйван на самом деле отмывает как минимум 4 миллиарда долларов, полученных от мошенничества и кражи криптовалюты.
Статья подробно раскрывает, как Хуэйвань способствовал развитию азиатской сети мошенничества в многомиллиардную индустрию, основываясь на интервью с государственными служащими, инсайдерами компаний и жертвами, а также на анализе внутренних документов.
Бывший хакер и следователь по киберугрозам Нго Минь Хиу заявил: "Хуэйван похож на Амазон преступников, способ организации его бизнеса и ассортимент продукции шокируют." Эта оценка совпадает с мнением некоторых регулирующих органов.
Корпоративная структура Хуйван чрезвычайно сложна и по сути является оболочкой сети аффилированных компаний. Министерство финансов США названо три ключевых субъекта: Хуйван Пейментс, криптовалютная биржа Huione Crypto и оператор онлайн-торговой платформы "Хао Ван Гарантия". В мае этого года Министерство финансов США объявило о планах полностью исключить Хуйван из финансовой системы США.
Другие страны также усиливают борьбу. Таиланд расследует дело о том, что Huaiwang якобы обрабатывает средства от незаконных азартных игр и мошенничества. Telegram закрыл десятки чатов, связанных с Huaiwang. Tether заморозил почти 30 миллионов долларов США, связанных с гарантией Haowang.
Хотя на поверхности некоторые компании объявили о закрытии, сетевое активность показывает, что они, похоже, продолжают работать в той или иной форме, меняя название или направляя клиентов к связанным предприятиям, чтобы избежать регулирования. Например, после объявления о закрытии Haowang Guaranty их объем торгов, наоборот, увеличился.
Непрерывное существование Huiwang подчеркивает сложность борьбы с децентрализованными рынками. Внутренние документы показывают, что его "деньги-мул" нацелились как минимум на 12 стран жертв. Некоторые подразделения также имеют филиалы в Польше, Канаде и Японии.
Внутри Хуэйван есть таинственный отдел под названием "Хуэйван Международные Платежи", который является основным центром деятельности по мошенничеству. Сотрудники напрямую связывают мошенников с "деньгом-мулой" и получают за это плату. Внутренние документы содержат подробную информацию о тысячах жертв.
Киберпреступность в последние годы стремительно развивается в странах Юго-Восточной Азии, многие мошеннические схемы управляются преступными группами, возглавляемыми китайцами. В 2024 году доходы от мошенничества "платформа для отъема денег" увеличились почти на 40% по сравнению с предыдущим годом. Группы в Telegram, управляемые Huiwang, предоставляют торговую платформу для этой индустрии.
Блокчейн-исследовательская компания оценивает, что по меньшей мере 24 миллиарда долларов прошли через криптовалютные кошельки, используемые Huobi и его торговцами, что значительно превышает предыдущий рекорд "Сайта с девятью головами".
!
Внутренние документы Huibao International Payments показывают, что они глубоко участвуют в операциях, даже предоставляя большие кредитные лимиты выдающим себя за успешные команды по отмыванию денег. Документы подробно фиксируют информацию о жертвах, детали транзакций и правила разрешения споров.
Некоторые случаи могут совпадать с расследованиями правоохранительных органов США, такие как признание Ли Далюна в отмывании более 73 миллионов долларов США через мошенничество с инвестициями в криптовалюту.
!
Бизнес Huibao в Камбодже совместно управляется китайскими руководителями и местными влиятельными лицами. Хотя центральный банк Камбоджи аннулировал лицензию на платежи Huibao, компания вскоре объявила о переносе бизнеса в Японию и Канаду.
Несмотря на давление со стороны регуляторов, Huibang по-прежнему имеет множество защит. Он выпустил свою собственную стейблкоин USDH, утверждая, что "не подвержен традиционным регуляторным ограничениям".
Эксперты указывают на то, что киберпреступность глубоко внедрена в функционирование глобального капитализма, грабя ресурсы со всего мира, и ее трудно легко разрушить. Борьба с этой огромной серой индустриальной цепочкой по-прежнему сталкивается с многочисленными вызовами.
!