Анализ потоков средств в блокчейне за пределами 55 миллиардов USDT
Недавно платформа под названием Хуэйванг Пэймент привлекла широкое внимание. Эта платформа подозревается в участии в получении, переводе и выводе средств мошенническим путем, особенно в связи с частыми сделками с USDT в блокчейне TRON. Чтобы глубже понять характеристики ее поведения в блокчейне, в данной статье на основе публичных данных проведен детальный анализ поведения платформы по вводу и выводу USDT в блокчейне TRON.
Обзор потоков средств
Общая сумма депозитов и снятий
Общая сумма вывода: 57,246,854,379 USDT
Общая сумма депозита: 54,475,887,524 USDT
Данные показывают, что на этой платформе за последние полтора года имелись значительные потоки капитала, с выводом средств, превышающим суммы депозитов, разница между ними составила 2,771 миллиарда USDT, что явно указывает на "чистый отток капитала".
Потоки средств на платформе продолжают оставаться активными, с пиками в следующие три момента времени:
8 июля 2024 года: впервые наблюдается явный пик, как пополнение, так и вывод средств превышают 1 миллиард USDT.
Март и май 2025 года: две суммы вывода близки к 11 миллиардам USDT или превышают эту сумму.
изменение количества сделок
Число операций по выводам средств с февраля 2024 года будет постепенно увеличиваться, достигая пика 12 мая 2025 года, когда в день будет почти 150000 операций, что демонстрирует характеристики "высокой частоты выводов". В то же время количество операций по вкладам колебалось в меньшей степени, но в целом имеет восходящий тренд, с ежедневным количеством вкладов, стабильно увеличивающимся до почти 140000 операций.
Стоит отметить, что пики сумм выводов в марте и мае 2025 года совпадают с одновременным ростом числа сделок.
С начала 2024 года количество активных депозитных адресов на платформе в блокчейне TRON увеличилось с менее 30 000 до более 80 000, демонстрируя стабильную тенденцию к росту. Это указывает на то, что платформа продолжает привлекать новых пользователей, но скорость роста несколько замедлилась.
T9yFi9yxwBUjMbHwBFKDdwFdwFdBwvzUAqBfR: 580 млн USDT
TTSSC4TEYtQMAMURND6i1FPYaaBJMGY4ed: 512 миллионов долларов США
Эти адреса активно используются с 2023 года и имеют богатую историю в блокчейне. Первый адрес не только выводил средства из горячих кошельков нескольких платформ, но и взаимодействовал с адресами, отмеченными как "OFAC Sanctions", "Theft", "BingX Exploiter". Второй адрес подозревается в том, что он контролируется какой-то платформой гарантии. Третий адрес взаимодействовал с несколькими торговыми платформами.
Адрес депозита Топ 3
TL8TBpubVzBr1UWPXBXU8Pci5ZAip9SwEf: 1,665 млрд USDT
TPEpdLYtHr8cN1Jbwf6CGNB9Ppho7L2otr: 449 млн USDT
TM1zzNDZD2DPASbKcgdVoTYhfmYgtfwx9R: 436 млн USDT
Среди них первый адрес имеет депозит в размере 1,6 миллиарда USDT, что в 1,3 раза больше, чем сумма вывода на адресе с максимальной суммой, а первая транзакция датируется 2022 годом, что вызывает подозрения о том, что это адрес кошелька, контролируемый какой-то гарантией платформы. Два других адреса, по всей видимости, являются адресами горячего кошелька какой-то торговой платформы.
Анализ активного времени
Анализируя 10 случайно выбранных обычных адресов для депозитов и выводов, было обнаружено:
Вывод средств в основном сосредоточен в период с 01:00 до 16:00 по UTC, из которых с 07:00 до 13:00 является высокочастотным периодом.
Операции по внесению депозитов в основном сосредоточены в период с 03:00 до 10:00 по UTC, который частично совпадает с активным временем вывода.
Некоторые адреса демонстрируют резкий рост транзакций в определенные временные интервалы (например, с 02:00 до 03:00), в то время как некоторые адреса для вывода средств почти не имеют транзакций с 15:00 до 00:00 следующего дня.
Международная регуляторная динамика
В последнее время несколько международных регулирующих органов предприняли действия в отношении этой платформы и связанных с ней сущностей:
В июле 2024 года Tether заморозила один адрес, связанный с этой платформой, на сумму почти 30 миллионов USDT.
В мае 2025 года Министерство финансов США предложило запретить американским финансовым учреждениям предоставлять услуги этой группе.
Управление ООН по наркотикам и преступности отнесло это к "экосистеме индустриализации интернет-мошенничества".
Отчет Elliptic указывает на то, что платформа обработала более 8,4 миллиарда долларов США подозрительных транзакций.
15 мая 2025 года платформа гарантии объявила о прекращении своей работы из-за блокировки со стороны Telegram.
Данный анализ предоставляет базовые данные для понимания цепочных активностей этой платформы, что способствует дальнейшему изучению ее операционной модели и потенциальных рисков.
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
20 Лайков
Награда
20
5
Репост
Поделиться
комментарий
0/400
HodlKumamon
· 9ч назад
Как сгладить разницу в 55 миллиардов? Я так злюсь, мяу~
Посмотреть ОригиналОтветить0
GateUser-0717ab66
· 08-10 20:26
неудачников血汗钱就这样没了
Посмотреть ОригиналОтветить0
ZKSherlock
· 08-10 20:16
на самом деле... эти схемы транзакций кричат о отмывании денег, если честно. много ли у вас беспокойств по поводу конфиденциальности?
Декодирование движения средств более 55 миллиардов USDT Глубинный анализ поведения на платформе высокочастотной торговли в блокчейне
Анализ потоков средств в блокчейне за пределами 55 миллиардов USDT
Недавно платформа под названием Хуэйванг Пэймент привлекла широкое внимание. Эта платформа подозревается в участии в получении, переводе и выводе средств мошенническим путем, особенно в связи с частыми сделками с USDT в блокчейне TRON. Чтобы глубже понять характеристики ее поведения в блокчейне, в данной статье на основе публичных данных проведен детальный анализ поведения платформы по вводу и выводу USDT в блокчейне TRON.
Обзор потоков средств
Общая сумма депозитов и снятий
Данные показывают, что на этой платформе за последние полтора года имелись значительные потоки капитала, с выводом средств, превышающим суммы депозитов, разница между ними составила 2,771 миллиарда USDT, что явно указывает на "чистый отток капитала".
! Ончейн "Фантом": Huiwang Pay отстает от обращения на сумму более 55 миллиардов USDT
Каждую неделю движение капитала
Потоки средств на платформе продолжают оставаться активными, с пиками в следующие три момента времени:
изменение количества сделок
Число операций по выводам средств с февраля 2024 года будет постепенно увеличиваться, достигая пика 12 мая 2025 года, когда в день будет почти 150000 операций, что демонстрирует характеристики "высокой частоты выводов". В то же время количество операций по вкладам колебалось в меньшей степени, но в целом имеет восходящий тренд, с ежедневным количеством вкладов, стабильно увеличивающимся до почти 140000 операций.
Стоит отметить, что пики сумм выводов в марте и мае 2025 года совпадают с одновременным ростом числа сделок.
! Ончейн-«фантом»: платеж Huiwang за оборотом более 55 миллиардов долларов США
Анализ пользовательского поведения
количество активных пользователей
С начала 2024 года количество активных депозитных адресов на платформе в блокчейне TRON увеличилось с менее 30 000 до более 80 000, демонстрируя стабильную тенденцию к росту. Это указывает на то, что платформа продолжает привлекать новых пользователей, но скорость роста несколько замедлилась.
! Ончейн "Фантом": Huiwang Pay отстает от оборота более 55 миллиардов USDT
Анализ активных адресов
Адрес вывода Top 3
Эти адреса активно используются с 2023 года и имеют богатую историю в блокчейне. Первый адрес не только выводил средства из горячих кошельков нескольких платформ, но и взаимодействовал с адресами, отмеченными как "OFAC Sanctions", "Theft", "BingX Exploiter". Второй адрес подозревается в том, что он контролируется какой-то платформой гарантии. Третий адрес взаимодействовал с несколькими торговыми платформами.
Адрес депозита Топ 3
Среди них первый адрес имеет депозит в размере 1,6 миллиарда USDT, что в 1,3 раза больше, чем сумма вывода на адресе с максимальной суммой, а первая транзакция датируется 2022 годом, что вызывает подозрения о том, что это адрес кошелька, контролируемый какой-то гарантией платформы. Два других адреса, по всей видимости, являются адресами горячего кошелька какой-то торговой платформы.
Анализ активного времени
Анализируя 10 случайно выбранных обычных адресов для депозитов и выводов, было обнаружено:
Некоторые адреса демонстрируют резкий рост транзакций в определенные временные интервалы (например, с 02:00 до 03:00), в то время как некоторые адреса для вывода средств почти не имеют транзакций с 15:00 до 00:00 следующего дня.
Международная регуляторная динамика
В последнее время несколько международных регулирующих органов предприняли действия в отношении этой платформы и связанных с ней сущностей:
Данный анализ предоставляет базовые данные для понимания цепочных активностей этой платформы, что способствует дальнейшему изучению ее операционной модели и потенциальных рисков.
! Ончейн "Фантом": Huiwang Pay отстает от обращения более 55 миллиардов USDT
! «Фантом» в цепочке: платеж Huiwang за оборотом более 55 миллиардов долларов США